活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议等多种形式，包括广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 [1] - 参与人员为线上全体投资者，上市公司接待人有董事长兼总经理李继林、董事会秘书陈龙、财务总监张双玲 [1] - 活动时间为2024年9月12日15:30 - 16:30，地点是全景网“投资者关系互动平台”，形式为线上交流 [1] 业务合作情况 - 公司与华为暂未建立直接合作关系，不知是否通过间接方式为其新产品供应PCB [1] - 公司与相关客户非直接供货，暂无单个客户营收占比准确统计数据，单个客户对整体业绩影响有限 [1][3] - 公司目前通过间接方式向华为供货 [3] 公司优势与股价情况 - 公司优势体现在聚焦汽车应用市场，拓展新能源汽车客户资源；配合客户研发形成拳头产品和核心技术；经营团队稳定，有丰富生产管理和品质控制经验 [3] - 上市公司二级市场股价受宏观经济、行业景气度、市场情绪等因素影响，公司无法左右，2023年度业绩下滑，今年正改善客户及订单结构、降本增效扭转颓势 [3] 储能业务情况 - 储能是公司除汽车电子外着力拓展领域，今年上半年前期储能定点项目大量生产和新增客户订单释放，助推储能PCB业务发展，但目前占比相对不高 [3] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3]

股东情况 - 晨道投资持有公司7,843,967股，占总股本5.19%[3] 减持计划 - 计划减持不超2,980,000股，占总股本1.97%[3][5] - 减持期间为2024年10月15日至2025年1月14日[5] 其他说明 - 减持因股东经营发展需要，不违反承诺[5][7] - 减持计划有不确定性，不影响公司控制权和经营[9]

资金管理额度 - 公司及湖北金禄可使用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环滚动[2] 近期投资情况 - 湖北金禄2024年9月12日买2,000万元东莞银行存款，年化1.95%-2.65%，2025年3月12日到期[2] 未到期余额 - 截至公告日，公司及湖北金禄未到期现金管理余额31,000万元，未超额度[9] 过往投资情况 - 公司2023年12月26日买3,000万元广东华兴银行存款，年化3.1%，2024年12月25日到期[9] - 公司2023年12月26日买6,000万元广东华兴银行存款，年化3.2%，2024年12月25日到期[10] - 湖北金禄2024年3月4日买2,000万元广东华兴银行存款，年化3%，2025年3月3日到期[10] - 湖北金禄2024年6月11日买3,000万元东莞银行存款，年化2.05%-3%，2025年6月6日到期[10] - 湖北金禄2024年6月14日买3,000万元广发证券凭证，年化1.8%-3.9%，2024年12月11日到期[10] - 湖北金禄2024年6月14日买2,000万元中金公司凭证，年化1.7%-3.96%，2024年12月16日到期[10] - 湖北金禄2024年6月18日买2,000万元中信证券凭证，年化1.6%-3.52%，2024年12月16日到期[10] 其他投资 - 公司买2000万元广发证券“收益宝”4号，年化1.8%-3.45%[11] - 湖北金禄买2000万元东莞银行SD20240865存款，年化1.95%-2.65%[11] - 湖北金禄买2000万元东莞银行SD20240959存款，年化1.95%-2.65%[11] 投资总额 - 公司购买理财产品合计金额31000万元[11]

活动信息 - 活动名称：2024广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2024年9月12日（星期四）15:30 - 16:30 [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理：李继林先生 [1] - 董事会秘书：陈龙先生 [1] - 财务总监：张双玲女士 [1] 交流内容 - 2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-064 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年8月14日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年8月3日以电子邮件的方式发出。本次 会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半 年度报告摘要》。 监事会认为：公司董事会编制和审议 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提信用、资产减值损失合计707.15万元，占2023年归母净利润比例16.67%[2] - 本次计提使公司2024年半年度净利润减少707.15万元（不考虑所得税）[9] 数据详情 - 信用减值损失113.31万元，含应收账款减值127.85万元等[3] - 资产减值损失593.84万元，均为存货减值[3] - 各账期应收款项预期信用损失率3% - 100%[6] 影响情况 - 本次计提使公司截至2024年6月30日所有者权益减少707.15万元[9] 其他说明 - 本次计提未经会计师事务所审计确认[9] - 本次计提符合规定，无损公司和股东利益[10]

募集资金情况 - 公司公开发行3779万股，发行价30.38元/股，募集资金114806.02万元，净额101605.28万元[3] - 截至期末累计项目投入62077.50万元，利息收入净额2729.58万元[6] - 募集资金结余金额42257.36万元，专户存储余额4257.36万元，差异38000.00万元[6] - 公司使用38000.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品及保本收益凭证[6][7] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为58513.00万元，累计变更比例为57.59%[27] - 超募资金23092.28万元，截至报告期末用于PCB扩建项目投资9172.00万元，占比39.72%[28] - 全部募集资金合计101605.28万元，已使用62077.50万元，占比61.10%[28] 项目投资情况 - 年产400万㎡高端印制电路板建设项目（二期）本年度投入3069.84万元，累计投入32876.99万元，投资进度56.19%[27] - 偿还金融负债及补充流动资金项目累计投入20028.51万元，投资进度100.14%[27] - 承诺投资项目小计本年度投入3069.84万元，累计投入52905.50万元，投资进度67.38%[27] - 年产400万㎡高端印制电路板建设项目（二期）截至2024年6月30日，募集资金结余25636.01万元[29] - 偿还金融负债及补充流动资金项目募集资金20000万元，截至2024年6月30日，专户存储累计利息62.05万元，实际使用20028.50万元，结余33.55万元[29] - 年产400万㎡高端印制电路板建设项目（二期）本年度实现效益1120.73万元[32] 项目调整情况 - 2022年以来消费电子产品市场低迷，刚挠结合板需求下滑、竞争加剧[32] - 公司拟取消项目二期中刚挠结合电路板生产线建设[32] - 刚性电路板建设产能由60万平米调增至132万平米[32] 会议审议情况 - 2024年8月14日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过相关募集资金报告议案[18] - 2024年8月14日公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过相关募集资金报告议案[19] - 2024年8月14日公司召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过相关募集资金报告议案[20] 其他情况 - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储[8] - 公司及保荐机构与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 截至2024年6月30日，公司及湖北金禄共设有5个募集资金专户[9] - 公司募集资金余额为42573611.68元，存放于多家银行清远支行[11] - 公司募集资金投资项目未出现异常，已披露信息无问题，存放使用管理无违规[13][16][17] - 2022年12月31日，湖北金禄完成用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金15076.82万元[28] - 2022 - 2023年，公司及子公司湖北金禄合计可用不超60000万元闲置募集资金进行现金管理，授权到期后继续获批不超50000万元额度[29] - 截至2024年6月30日，公司及湖北金禄用于现金管理的未到期募集资金38000.00万元，2024年半年度收益447.25万元[29] - 2023年12月18日召开董事会会议，2024年1月4日召开股东大会通过调整议案[32] - 公司已披露《关于调整募投项目建设内容及建设期的公告》等相关信息[32]

公司及湖北金禄（以下统称"公司"）与上述产品发行方不存在关联关系。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-055 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二十三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-059 金禄电子科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 由于公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于2024年10月12 日到期，为继续提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，获取较好的投 资回报，公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会 ...

独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下，公司及全资 子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）本次拟继续使用不超过40,000万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变 募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以现场会议的 方式召开公司第二届董事会第三次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃 ...