会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月22日14:30开始[1] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[1] - 现场出席会议的股东及代表登记时间为2025年4月21日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月16日[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》有7个子议案[4] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》有2个子议案[4] 投票规则 - 中小投资者表决情况单独计票披露[5] - 关联股东对编码为6.00的子议案回避表决[5] - 网络投票代码为“351282”，投票简称为“金禄投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[17] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[17] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[9] - 会议会期半天，出席会议股东费用自理[9] - 备查文件为第二届董事会、监事会第十八次会议决议[10] - 授权委托书涉及多项提案表决[19] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》需逐项表决[19] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》需逐项表决[19] - 授权有效期至2024年度股东会会议结束[20] - 需填写参会股东登记表，含股东持股数量等信息[22]

会议情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年3月28日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等7项议案，均需提交股东会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 审议通过2025年度监事薪酬议案，需提交股东会审议[9][10] 激励计划调整 - 同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格，作废777,500股已授未归属股票[11][12]

会议相关 - 金禄电子第二届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决7票同意、无反对和弃权票，部分需提交股东会审议[2][3][4][5][6][7][9][10] - 公司2024年度股东会会议将于2025年4月22日在广东省清远市召开[34] 薪酬情况 - 董事叶庆忠2025年度领董事薪酬2万元/月（含税）[12] - 三位独立董事2025年度均领津贴10,000元/月（含税）[16][17][18] - 董事长等三人2025年度不领董事薪酬，以其他身份领薪[11][14][15] - 总经理李继林2025年度基本薪酬12万元/月，绩效40万元[21] - 多位副总经理2025年度基本薪酬4.7 - 6万元/月，绩效8 - 10万元[22][23][24][25][26][27] - 财务总监张双玲2025年度基本薪酬4.8万元/月，绩效8万元[28][29] 业务安排 - 公司及子公司2025年外汇套期保值业务额度不超2000万美元或等值外币，可循环使用[30] 人事变动 - 公司董事会同意聘任谢娜为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[34] - 谢娜1996年2月出生，2025年3月起任职，已取得相关培训证明[40]

会议情况 - 公司于2025年3月28日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议[1] - 本次会议应到独立董事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案[2] - 审议通过未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）[2] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[3]

业绩总结 - 2024年度净利润101,830,776.57元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润80,191,036.05元，2023年为42,409,451.41元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派现1元，预计现金分红14,948,476.80元[2][4] - 2024年度累计现金分红29,896,953.60元，2023年为15,087,716.80元[4] - 2025年中期现金分红上限为净利润50%[8] 资金使用 - 2024年度股份回购金额30,009,229元[4] - 2024年现金分红和回购总额占净利润74.70%[4] 研发投入 - 2024年度研发投入77,411,317.97元，2023年为67,840,312.46元[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入160,049.33万元，较2021年度增长20.56%[13] - 2024年度净利润7,814.67万元，较2021年度下降22.08%[13] 激励计划 - 2025年3月28日同意调整2023年激励计划授予价格为14.77元/股[2][9] - 2025年3月28日同意作废777,500股已授未归属限制性股票[2][7] - 2024年3月29日同意作废889,600股已授未归属限制性股票[7] - 2024年向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[8] 未达标处理 - 因未达业绩考核指标，458,400股限制性股票不得归属作废[13]

激励计划 - 2023年2 - 4月完成2023年限制性股票激励计划相关审议与授予[8][9] - 2024 - 2025年多次调整激励计划授予价格并作废部分股票[11] - 激励计划调整后授予价格为14.77元/股[14] - 2024年度因人员离职作废319,100股限制性股票[16] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入160,049.33万元，较2021年度增长20.56%[18] - 2024年度公司净利润7,814.67万元（剔除股份支付费用），较2021年度下降22.08%[18] 分红与目标 - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[13] - 2023 - 2025年度营收与净利润有不同增长率目标[17]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场出席2次等[5] - 2024年召开4次股东会会议，独立董事现场出席3次[6] - 2024年独立董事出席4次独立董事专门会议并表决[7] 委员会会议 - 2024年审计委员会主任委员召集并主持5次会议[9] - 2024年提名委员会委员参与1次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会委员参与3次会议[10] 股东沟通 - 2024年4月10日独立董事参加2023年度业绩说明会与中小股东交流[13] - 2024年独立董事参加3次股东会会议与中小股东沟通[13] 公司举措 - 2024年度降本增效工作取得一定成效[15] - 按规定编制并及时披露定期报告和内部控制评价报告[20] - 采用邀请招标方式选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 提出2024年度董事薪酬预案及高级管理人员薪酬方案[22] - 实施回购股份方案[23] - 董事会审议作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格议案[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并公布联系方式[26] 其他 - 公司能建立符合实际情况的现代企业制度和公司治理结构[26] - 2024年度独立董事绩效与履职评价结果为称职[26] - 董事会办公室及秘书积极协助独立董事工作[26]

制度适用范围 - 制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司[5] 舆情分类与监控 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[8] - 舆情监控范围涵盖各类互联网信息载体及传统媒体[10] 责任与处理 - 董事会对舆情管理负责，办公室执行[9] - 知悉舆情后办公室应立即报告秘书[14] - 重大舆情异常波动上报董事会和监管部门[14] 处理原则与方案 - 舆情信息处理遵循五项原则[12] - 不同重大舆情需针对性应对方案[14] 制度生效与违规处理 - 违反制度人员将受行政及经济处分[18] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事现场出席3次，通讯表决参加3次[4] - 2024年召开4次股东会会议，独立董事现场出席4次[6] - 2024年独立董事出席4次独立董事专门会议并全票同意[7] 履职情况 - 2024年独立董事参与5次审计委员会会议[8] - 2024年独立董事主持1次提名委员会会议[9] - 2024年4月10日独立董事参加2023年度业绩说明会[11] 公司运营 - 公司信息披露真实准确完整[16] - 按规定编制并披露定期报告和内控评价报告[18] - 邀请招标确定2024年度审计机构[19] 公司决策 - 提出2024年度董事及高管薪酬方案[20] - 实施回购股份方案[22] - 审议作废2023年部分限制性股票及调整授予价格议案[23] 评价结果 - 2024年度独立董事绩效与履职评价称职[24]