信息披露时间 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[17] - 应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[17] - 应在每个会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[17] - 第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[18] 信息披露要求 - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息应经审计委员会审核[18] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[19] - 不得披露未经董事会审议通过的定期报告[19] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息，保证信息真实、准确、完整[4] - 应将信息披露文件在公告同时备置于公司住所地供公众查阅[10] 需披露的重大情况 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需披露[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[28] 审计要求 - 年度报告财务会计报告必须经审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[21][23] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[24] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况需披露本报告期相关财务数据[23] 重大事件披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时应立即披露[25] - 应在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[31] - 重大事件筹划过程中信息不可控时应立即公告进展情况[31] - 控股子公司、参股公司发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件，公司应履行信息披露义务[33][34] 信息管理 - 未公开信息分重大和非重大两类，重大信息传递严控知情人范围并保密[36] 信息披露流程 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告和决议按规定审批披露[37] - 临时报告需按不同名义经相应人员审核签字，再履行审批程序后披露[38] - 定期报告由董事会办公室申请，高级管理人员编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后披露[40] - 信息披露需经校验、复核程序，确保内容真实、准确、完整[40] 其他要求 - 董事、高管应保证报告在规定期限披露，不得委托非规定机构编制或审阅文件[44] - 公司沟通不得提供内幕信息，报送涉及重大信息文件应依规披露[44] - 应建立内幕信息知情人登记制度，防止重大信息泄露[47] - 市场出现传闻时，董事会应调查核实并确保澄清公告真实准确[49] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化等应告知董事会并配合披露[47] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[56] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[57] - 董事、高级管理人员履职记录至少保存十年[52] - 信息披露相关文件、资料至少保存十年[64] - 信息披露负责人变更应于两个工作日内报公司董事会秘书[59] - 解聘会计师事务所应说明解聘、更换原因和其陈述意见[50] - 应建立健全财务相关内部控制和内部审计监督机制[51] - 董事、高级管理人员应对信息披露负责，部分人员承担主要责任[55] - 各部门、子公司信息应履行审批手续[57] - 违反制度擅自披露信息将对责任人处分并追究法律责任[57]

独立董事提名 - 李继林提名陈世荣为金禄电子第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 直系亲属等不在公司及附属企业任职[8] - 持股及任职情况符合规定[8] - 近三十六个月无相关谴责批评[12] - 无重大失信等不良记录[12] - 担任独立董事公司数不超三家[12] - 连续任职未超六年[12] 提名人声明 - 保证声明真实准确完整，愿担责[12]

审计机构聘任 - 公司2025年7月21日董事会7票同意续聘容诚为2025年度审计机构[8] - 本次聘任需股东会审议通过生效[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人196人，注册会计师1,549人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[2] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元，同行业审计客户383家[2][3] 审计收费 - 审计费75万元（不含税），其中财务报表审计65万元，内部控制审计10万元[7][8] 审计机构合规 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中被判在1%范围内承担连带赔偿责任，尚在二审[3] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次等[3] - 73名容诚从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 项目合伙人林志忠等近三年签多家上市公司审计报告，且近三年无违规记录[5][6]

独立董事提名 - 陈世荣被提名为金禄电子第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 多项亲属任职及持股限制要求[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在金禄电子任职未超六年[12] 声明时间 - 声明时间为2025年7月21日[15]

股份相关 - 公司已发行股份数为151,139,968股，设立时发行100,000,000股，面额股每股1元[3] - 公司发行股份实行公开、公平、公正原则，同类股份同权[2] - 同次发行同类别股票每股发行条件和价格相同[3] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计等向法院诉讼[4][5] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销违规决议[4] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[6] 股东会职权 - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案等[6] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准公司利润分配政策、长期回报规划及其修改或变更[7] 担保规定 - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议通过[7] 股东会会议 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会会议[9] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[9] - 股东会会议通知和补充通知披露要求修订，需提供使股东作合理判断的资料或解释[10] 董事相关 - 董事会成员从七名修订为五名，其中独立董事从三名变为两名，新增一名职工代表董事[17] - 董事辞任报告送达公司之日辞任生效，公司需在两个交易日内披露有关情况[16] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后两年内仍然有效[16] 委员会相关 - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[17] - 审计委员会审核公司财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 薪酬与考核委员会负责研究、制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等[18] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[26] - 高级管理人员执行职务给公司造成损失应承担赔偿责任，给他人造成损害公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时高级管理人员也担责[27] 利润分配与报告 - 现金分红条件为公司当年度实现盈利，且外部经营环境和经营状况未发生较大不利变化[28] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划，制定规划经董事会审议通过后提交股东会批准[28] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和深交所报送并披露年度报告[27] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作多方面内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[28] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，通知时间从提前三十日改为提前十五日[29] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[29]

独立董事提名 - 汤四新被提名为金禄电子第三届董事会独立董事候选人[2] - 候选人具备五年以上独立董事工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需满足相关专业资格条件[7] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 最近十二个月无禁止任职情形[10] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名汤四新为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

人员离职流程 - 高级管理人员辞职提前30日通知董事会方可递交报告[6] - 公司应在特定情形发生30日内解除董事、高管职务[7] 人员离职限制 - 董事、高管忠实义务离职后2年有效[12] - 任期内及届满后6个月内每年转让股份不超25%[12] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 违规处理 - 若财务造假，涉事年度高管多领薪酬10个工作日内退还[13][14] 复核申诉 - 离任人员对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[16] 交接事项 - 离任人员完成文件资料、印章证照、电子数据等交接[22] - 整理未完结工作清单并沟通交底[22] - 移交办公用品并确认无未报告重大事项[23] - 双方确认交接完成，各留存确认书一份[23]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月7日14:30[1] - 网络投票时间为8月7日[1] - 股权登记日为2025年8月1日[3] - 现场出席股东及代表登记时间为2025年8月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年8月7日9:15 - 15:00[20] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等编码为1.00、6.01和6.02的提案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案将对中小投资者表决情况单独计票披露[6] - 关联股东应对编码为4.01的提案回避表决，且不可接受其他股东委托投票[6] - 《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》需逐项表决的子议案数为2[23] - 《关于修订部分管理制度的议案》需逐项表决的子议案数为11[23] 其他信息 - 登记方式为现场、信函、电子邮件、传真，不接受电话登记[7] - 会议会期半天，出席股东交通、食宿费用自理[12] - 单独或合计持股1%以上股东可在会前十日提临时提案并书面交董事会[12] - 会议审议事项包括修订章程、董事会换届选举、聘任审计机构等[4] - 网络投票代码为"351282"，简称"金禄投票"[16] - 选举非独立董事和独立董事应选人数均为2位[17]

董事会调整 - 董事会成员人数由7人调为5人，独立董事由3人调为2人，非独立董事由4人调为3人，含新设职工代表董事1人[2] - 第二届董事会任期2025年10月12日届满，独立董事王龙基和盛广铭2025年8月7日提前离任，公司拟提前换届[3] - 提名李继林、李嘉辉为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名汤四新、陈世荣为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5][7] 薪酬与费用 - 拟任董事李嘉辉2025年度不领董事薪酬，以总经理助理身份领薪[8] - 拟任独立董事陈世荣自任职至2025年末领津贴10,000元/月（含税）[9] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用拟定75万元（不含税）[10] 制度修订 - 修订《公司章程》相关条款内容，议案需提交股东会审议[2][3] - 修订28项公司管理制度，其中1 - 11项需提交股东会审议[12][13] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》[14] 会议安排 - 将于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会会议[15] 人员持股与关系 - 李继林直接持有公司股份3272万股，间接持有207.05万股，为控股股东及实际控制人[19] - 李继林与周敏系夫妻，与麦睿明、叶庆忠系一致行动人，与李增才系叔侄[19] - 李嘉辉2025年7月至今任公司总经理助理，未持股[20] - 汤四新2025年1月至今任无锡路通视信网络股份有限公司独立董事，未持股[21] - 陈世荣2024年12月至今任深圳市线路板行业协会副秘书长，未持股[24] 其他 - 第二届董事会第二十次等会议决议作为备查文件[16] - 第三届董事会非独立董事和独立董事候选人简历公布[18] - 李继林兼任中国电动汽车百人会理事等多个职务[18]