会议召开 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次[5] - 董事会专门委员会2023年开2次提名与薪酬会[6] 人事变动 - 2023年3月聘任刘延寿为总经理[13] - 2023年3月聘任孙梁雄为财务负责人，8月换戚程博[13] 事务决策 - 2023年3月续聘会计师事务所[11] - 2023年3月拟定董高人员年度薪酬方案[14] 报告披露 - 按时披露2022、2023年多份报告及内控自评报告[10]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕816 号 浙江珠城科技股份有限公司全体股东 ...

业绩总结 - 审计公司对珠城科技2023年度财务报表及汇总表审计[3] - 所有关联方2023年度往来累计发生金额2545万元[10] - 所有关联方2023年往来资金利息21.5万元，偿还726.5万元，期末余额1840万元[10] 关联方数据 - 合肥市建成电器2023年度往来累计发生及期末余额均为940万元[10] - 温州市中悦电子2023年度往来累计830万元，利息10.22万元，期末余额830万元[10] - 青岛九诚电子2023年度往来累计705万元，利息11.28万元，偿还716.28万元[10] - 浙江珠城新能源2023年度往来累计及期末余额均为70万元[10] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金往来情况[8]

公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事多次审议并表决通过相关议案[6] 人事变动 - 2023年3月29日聘任刘延寿为总经理，孙梁雄为财务负责人[11] - 2023年8月27日聘任戚程博为财务负责人[11] 独立董事意见 - 认为公司信息披露、内控评价报告真实客观[9] - 认为续聘事务所能提供高质量审计服务[10] - 认为高管聘任程序合法，薪酬考核合规[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司稳健经营[13]

浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江珠城科技股份有限公司全体股东： 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理 及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。由于内部控制存在固 有局 ...

浙江珠城科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职 权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。监事积极列席董事会和 出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的 履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、 2023年度监事会会议召开情况 1、2023年度，监事会认真履行工作职责，共召开6次监事会会议，会议的通 知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，全体监事均亲自出席 了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 通过议案 | | | | | | | | | --- | --- ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：珠城科技（301280） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：021-68826021 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保 | | | 荐机构或者其保荐的公司采取监管 | 无 | | 措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告》之签章页） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-033 浙江珠城科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记 及修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的 实际需要，拟对《公司章程》、部分治理制度进行修订。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会 工作细则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。其中《关于修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，《公司章程》 ...

募集资金情况 - 2022年公司公开发行16,283,400股，发行价每股67.40元，募集资金总额1,097,501,160.00元，净额1,017,208,189.90元[1] - 公司超募资金为36187.02万元，超募资金投向小计36187.02万元，合计101720.82万元，占比36.88%[16] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，项目投入累计26,660.18万元，利息收入净额累计1,394.88万元[4] - 2023年项目投入26,660.18万元，利息收入净额1,393.77万元，永久补充流动资金10,853.00万元，暂时补充流动资金30,737.32万元[4] - 2023年使用超募资金10,853.00万元补充流动资金，占超募资金总额29.99%[7] - 公司使用募集资金置换截至2023年1月6日预先投入募投项目的8950.90万元自筹资金及已支付发行费用3.51万元，共计8954.41万元[16] 项目投入进度 - 精密电子连接器智能化技改项目截至期末累计投入6,771.82万元，投资进度16.75%[15] - 研发中心升级项目截至期末累计投入3,846.98万元，投资进度42.25%[15] - 补充流动资金项目截至期末累计投入16,041.38万元，投资进度100.26%[15] - 承诺投资项目截至期末累计投入26,660.18万元，投资进度40.68%[15] 资金结余与使用计划 - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为34,865.20万元[4] - 截至2023年12月31日，公司使用超募资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为25334.02万元[16] - 公司拟使用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，尚未到期余额为30737.32万元[17] - 公司拟使用不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，余额为零[17] - 尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行暂时补充流动资金，将继续用于公司募投项目[17] 项目预期效益 - 精密电子连接器智能化技改项目计划建设期48个月，承诺预计效益利润总额为15237万元[17]

业绩总结 - 2023年度归母净利润146,943,083.82元，母公司净利润141,748,342.05元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积14,174,834.21元[1] - 拟每10股派现10元，不送股不转增[2][3] - 方案待2023年年度股东大会审议通过实施[7]