关联交易金额 - 2025年度预计向德盛智能采购上限2000万元，上年实际192.39万元[1][4] - 2024年度向德盛智能采购实际192.39万元，预计1500万元[6] 德盛智能业绩 - 截至2024年底，德盛智能总资产1648.36万元，净资产898.24万元[7] - 2024年度德盛智能营收2635.32万元，净利润224.29万元[7] 其他要点 - 董事长张建春持有德盛智能35%股权并任监事[8] - 2025年3月董事会通过年度日常关联交易预计议案[2]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[7][8] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐代表人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训2次，日期为2024年5月13日、2025年3月26日[4] - 公司多项承诺均已履行[6][7] 整改情况 - 2024年9月国金证券因罗普特IPO持续督导问题被整改[8]

会议召开 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年召开4次审计委员会会议、2次提名与薪酬委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年5月15日召开第四届董事会第一次会议[15] - 2024年6月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议[18] - 2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会[18] 制度与人事 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[8] - 2024年5月15日选举张建春为董事长并聘任为总经理[15] 员工持股 - 2024年6月27 - 7月15日审议通过员工持股计划相关议案[18] - 2024年8月5日员工持股计划完成股票非交易过户[18] 财报披露 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13]

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会4次[4] - 召开审计委员会会议8次、提名与薪酬委员会会议4次[5] 制度与议案审议 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[8] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[8][15] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[12] 换届与薪酬方案 - 2024年进行董事会换届选举[13] - 审议通过拟定董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10]

会议与决策 - 2024年召开董事会10次，独立董事应出席5次，亲自出席5次，出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事出席2次董事会提名与薪酬委员会会议，对全部议案投赞成票[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》及其摘要等报告[10] 议案审议 - 2024年4月1日审议通过续聘天健会计师事务所等议案[11][13] - 2024年4月26日审议通过董事会换届选举等议案[12][14]

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会4次、提名与薪酬委员会会议4次[5][8] - 2024年5月15日召开第四届董事会第一次会议[14] - 2024年6月27日、7月15日分别召开相关会议和临时股东大会[16] 制度与计划 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[9] - 2024年审议通过员工持股计划相关议案[16] - 2024年8月5日完成员工持股计划股票非交易过户[17] 履职与展望 - 2024年独立董事履职维护股东权益[18] - 2025年独立董事将维护公司和股东权益[18]

会议召开 - 2024年召开董事会10次、股东大会4次[6] 审计委员会 - 2024年1月8日审议通过5项议案[7] - 2024年3月6日审议通过2项议案[7] - 2024年3月21日审议通过9项议案[8] - 2024年4月19日审议通过2项议案[8] 其他会议 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》，4月26日审议通过1项议案[9] - 2024年4月1日审议通过续聘会计师事务所议案[14] - 2024年4月26日审议通过2项换届选举提名议案[15] - 2024年4月26日会议审议通过日常关联交易预计议案[17]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议，议案均表决通过[5] - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[6] 人事变动 - 2024年5月选举张建春为董事长和总经理等[14] 员工持股 - 2024年7月通过员工持股计划议案[16] - 2024年8月完成股票非交易过户[16] 未来展望 - 2025年独立董事将依法履职并优化公司治理[17]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[3] 公司治理与体系建设 - 公司拥有独立完整生产及配套设施[4] - 建立以三会为核心的规范治理机构[5] - 设置职能部门贯彻不相容职务分离原则[6] - 建立完善绩效考核和人力资源管理体系[8] - 建立授权机制和财务预算管理制度[9] - 建立符合经营管理需要的信息系统和沟通机制[11] 内控情况 - 财务报告重大、重要缺陷按错报金额占比划分[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[15] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部重大、重要缺陷[16] - 管理层认为现有内控体系健全，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将持续推进内控体系建设与完善[18] 外部评价 - 保荐机构认为珠城科技法人治理结构较完善，内控有效[19] - 董事会编制的2024年度内控评价报告公允反映内控情况[20]