业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额5%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额5%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] 未来展望 - 公司2024年将根据业务和管理需求完善内部控制体系[38] 其他新策略 - 公司建立完善规范的法人治理结构[6] - 公司管理层负责拟定中长期战略规划方案[11] - 公司建立完善人事管理制度[15] - 公司建立符合自身发展的企业文化体系[16] - 公司货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则[18] - 公司采购由多部门参与，财务管理中心付款，制定采购制度[20] - 公司销售由多事业部负责，财务管理中心收款，建立销售制度[21] - 公司物流中心等负责资产和存货管理，制定相关制度[22][23] - 公司按规范制订财务内控制度，各部门分工负责财务报告工作[24] - 公司法务部管理合同业务，制定合同管理制度[25] - 公司董事会办公室负责信息披露，制定信息披露制度[26] 标准制定 - 财务报告内控缺陷定量标准按利润表和资产管理划分[33] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接财产损失划分[34]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润179,917,468.66元[3] - 2023年母公司净利润165,506,485.96元[3] 利润分配 - 2023年度拟每股派0.76元现金红利（含税）[3] - 拟派发现金红利82,080,000.00元（含税）[3] - 现金分红占归母净利润比例45.62%[3] 其他 - 2024年4月19日通过利润分配方案议案[3][7] - 方案需经股东大会审议通过方可实施[8]

业绩相关 - 2023年度公司及其下属子公司未与合并报表范围外关联方发生关联交易[10] - 2023年度未发现内幕信息知情人违规事件[13][14] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开6次会议[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督职能保障公司及股东利益[15]

募集资金情况 - 公司2022年9月5日首次公开发行2700.00万股，发行价40.66元/股，募集资金总额109782.00万元，净额99458.56万元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金36000万元，收益净额2249.81万元，实际余额72991.27万元[14] - 2023年12月31日募集资金专户余额491.27万元，闲置资金现金管理本金72500.00万元[14] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理募集资金[15] - 2022年9月21日，公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] 专户余额 - 2023年12月31日，交通银行北京石景山支行专户余额1095689.19元[16] - 2023年12月31日，招商银行北京石景山万达支行专户余额2398380.10元[16] - 2023年12月31日，中国光大银行北京工体路支行专户余额378440.92元[16] - 2023年12月31日，平安银行北京分行营业部专户余额1040141.74元[16] - 2023年12月31日，募集资金专户合计余额4912651.95元[16] 资金使用 - 2023年公司使用募集资金置换预先支付的发行费用819.99万元[18] - 2023年公司获批使用最高不超7.86亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为7.25亿元[19] - 公司实际募集资金净额为9.945856亿元，超募资金为4.735056亿元[19] - 2023年公司获批使用1.4亿元超募资金永久补充流动资金[19] - 截至2023年12月31日，公司已使用2.076亿元超募资金永久补充流动资金[19] 投资项目 - 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 2023年度公司募集资金总额为9.945856亿元，本年度投入6760万元，累计投入2.876亿元[27] - 承诺投资项目中补充流动资金项目累计投入8000万元，投资进度达100%[27] - 营销体系建设项目、电商运营中心建设项目、企业管理信息化项目预计可使用状态日期分别为2024.09.09、2025.09.09、2024.09.09[27] 超募资金 - 超募资金总额为47350.56万元[28] - 公司同意使用14000万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至本报告期末，已使用6760.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至年报披露日，已使用20760万元超募资金永久补充流动资金[28] 现金管理 - 公司同意使用最高不超过20760万元暂时闲置募集资金进行现金管理[29] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为72500.00万元[29] - 截至2023年12月31日，72500.00万元闲置募集资金购买了保本型银行理财产品[29]

股东大会时间 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月13日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月13日[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 投票时间为2024年5月13日交易时间[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[24] 会议相关信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 现场会议召开地点为北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室[5] - 本次会议会期预计半天[11] 议案情况 - 议案包括《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项[6] - 议案包括总议案及10项非累积投票提案[20][21][28][29] 登记与授权 - 登记方式有现场登记、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记[8] - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在会前十天书面提临时提案[14] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[23] - 股东互联网投票需办理身份认证[24] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[31] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月10日17:00前送达并电话确认[35]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700万股，发行价40.66元/股，募集金额109782.00万元，净额99458.56万元[1] - 截至2022年12月31日募集资金余额78670.50万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金28760万元，余额72991.27万元[3] - 2023年使用募集资金置换预先支付的发行费用819.99万元[9] - 公司首次公开发行超募资金47350.56万元[13] - 截至2023年12月31日，已使用超募资金20760万元永久补充流动资金[13] - 2023年募集资金专用账户现金管理收益等净额2249.81万元[3] - 存储于募集资金专项账户余额491.27万元[5][6] 资金使用与管理 - 2023年同意使用最高不超过78600万元闲置募集资金进行现金管理，年底余额72500.00万元[10][21] - 截至2023年12月31日，用72500.00万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[21] 项目进度与规划 - 营销体系建设、电商运营中心建设、企业管理信息化项目进度均为0.00%，补充流动资金项目进度为100.00%[19][20] - 营销体系建设项目预定可使用状态日期为2024.9.9，电商运营中心建设项目为2025.9.9，企业管理信息化项目为2024.9.9[19] 其他情况 - 2023年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[15][16] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[19] - 因2022 - 2023年经济形势等不稳定，评估营销和电商项目效益及可行性，探索企业管理信息化项目升级方向[20]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为8次[4] 项目进展 - 截至2023年12月31日，三项目尚未投入[3][5] 其他 - 培训1次，日期为2024年4月16日[4] - 控股股东等12项承诺均已履行[7] - 保荐代表人变更不适用[9] - 报告期内监管措施事项及整改情况不适用[9]

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-014 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议 的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事唐现杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出 席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通 过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京嘉曼服饰 股份有限公司 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宁俊、唐现杰、 张小平的独立性情况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度的 履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （三）2023年度变更会计师事务所情况说明 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）已为公司提供10年审计服务。公司2022年度财务报告审计意见为 标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后 解聘前任会计师事务所的情况。 2、变更会计师事务所的原因 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）于1993年成 立，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 ...