资金使用 - 公司拟用14000万元超募资金永久补流[3] - 公司拟用不超68000万元闲置募资现金管理[7] 会议安排 - 2024年10月9日召开第四届董事会第四次会议[2] - 公司决定2024年10月28日开第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 三项议案均7票赞成通过[4][8][11]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额109782.00万元，净额99458.56万元[2] - 超募资金金额47350.56万元，已用28000万元，剩余19350.56万元[7] 资金使用 - 拟用14000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.57%[1][8] - 终止“企业管理信息化项目”，将2334.00万元募集资金永久补充流动资金[4] - 将原营销体系建设项目10501万元及2359.00万元自有资金用于“营销体系建设及升级项目”[4] 其他规定 - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款金额累计不超超募资金总额30%[11] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[11] 决策情况 - 2024年10月9日董事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[12] - 监事会同意公司将14000万元超募资金永久性补充流动资金[13] 募投项目 - 原计划募投项目总投资52108.00万元，调整后为54467.00万元[4][5]

二、募集资金使用情况说明 根据《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目： 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-055 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正 常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 68,000 万元（包含募集资金进行 现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品， 包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。 在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使 该项投资决策权并 ...

北京市天元律师事务所 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 547 号 致：北京嘉曼服饰股份有限公司 1 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 9 日作出决议召集本次股东大 会，并于 2024 年 9 月 10 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。 该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、 投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 9 月 26 日 15:00 在北京市石景山区古城西街 26 号院 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-053 北京嘉曼服饰股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年9月26日下午15:00 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 70,062,434 股，占上市公司总 股份的 64.8726%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,668,070 股，占 上市公司总股份的 64.5075%。通过网络投票的股东 123 人，代表股份 394,364 股， 占上市公司总股份的 0.3652%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 394,364 股，占上市公司 总股份的 0.3652%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上 市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票 ...

品牌资产和设计能力 - 公司旗下品牌暇步士(Hush Puppies)和水孩儿拥有悠久的历史和良好的品牌形象[4] - 公司拥有完善的设计研发流程,积累了丰富的版型和设计元素数据库,设计师团队专业且富有经验[4] - 公司各品牌设计风格突出,人均产出SKU数量和开发效率在同行业中较高[4] 渠道能力 - 公司在线下渠道方面积累了丰富的开发和销售经验,重点布局一二线城市的中高端商场[5] - 公司在线上渠道方面也较早开始尝试,电商渠道销售占比越来越高,未来将继续推进线上线下协同发展[5] 经营情况和发展策略 - 公司自营暇步士(Hush Puppies)成人装业务上半年收入占比较小,但未来市场拓展空间很大[1][2][3] - 公司将从产品力、渠道策略和品牌力建设等方面全面提升暇步士(Hush Puppies)成人装业务[2][3] - 公司未来将加强对三四线富裕地区渠道的建设,满足更广泛的消费者需求[3] - 公司将保持相对稳定的分红比例,并在没有重大资本支出的前提下考虑进一步提高分红[7] - 公司传统旺销季节为秋冬季,风衣、卫衣、羽绒服及牛仔等品类销售优势较为明显[8]

股东大会时间 - 2024年9月26日15:00召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月20日[3] - 现场登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票相关 - 网络投票时间为2024年9月26日9:15 - 15:00[2][21] - 交易系统投票时间为2024年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 普通股投票代码为“351276”，投票简称为“嘉曼投票”[17] 会议议案 - 需表决《关于变更部分募投项目等议案》[23] 其他 - 已填参会股东登记表应于2024年9月24日17:00前送达并电话确认[28]

补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北京 嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉曼服饰变更部分募投项目并使用 募集资金及自有资金投资新项目、终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募 集资金总额为109,782.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为99,458.56万元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合 伙） ...

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年9月9日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募投项目等议案，7票同意[3][5] - 决定于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，7票赞成[7][8] 核查意见 - 保荐机构东兴证券针对募投项目变更事项出具专项核查意见[6]