会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会[5] - 2024年召开6次董事会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事按时出席股东大会，亲自出席董事会会议[5][6] - 主持召开5次审计委员会会议[6] - 出席2次提名委员会会议[7] - 2024年现场工作时间为15天[9] 公司决策事项 - 2024年2月5日聘任财务总监、总经理等[14][15] - 2024年4月19日续聘2024年度审计机构[13] - 2024年通过员工持股计划相关议案[15] 公司运营情况 - 2024年日常关联交易金额小，未达审议及披露标准[11] - 按时编制并披露多份报告[13] - 不存在变更或豁免承诺方案[11] - 未更换会计师事务所[13] - 不存在非准则变更原因的会计政策更正[14]

公司治理事件 - 2024年2月5日公司第四届董事会任期届满[2] - 2024年度召开1次股东大会和1次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年度审计委员会、战略委员会未召开会议[7] - 2024年1月18日薪酬与考核委员会审议薪酬及津贴方案议案[7] - 2024年1月18日召开第四届董事会第二十四次会议，审议换届及提名议案[10] - 2025年1月18日审议薪酬及津贴方案，方案无损害公司及股东利益情形[10] 独立董事情况 - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] - 任职期间独立董事未独立聘请中介机构行使特别职权[10] - 2024年度独立董事按规定履行职责[11] - 独立董事与多方沟通了解重大事项进展[11] - 独立董事关注公司业务经营、内控等情况[11] - 独立董事感谢相关人员配合支持[11] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[12]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会和1次董事会，独立董事芮奕平平均出席[5] - 2024年度审计委员会未召开会议，未召开独立董事专门会议[7] 董事会换届 - 2024年1月18日提名委员会审议通过董事会换届及董事候选人提名议案[7] - 2024年1月18日第四届董事会第二十四次会议审议通过换届相关议案[9][10] 其他事项 - 2025年1月18日审议2024年度董事、高管薪酬及津贴方案[10] - 2024年2月5日公司第四届董事会任期届满[2]

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （方智伟） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人方智伟作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 2 月 5 日，公司第四届董事会任期届满，本人不再担任公司独立董 事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任职期间的履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人方智伟，出生于 1972 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学 历。1994 年 7 月至 1998 年 12 月，任汕头保税区投资发展总公司业务员；1999 年 1 月至 2009 年 12 月，任广东大潮汕律师事务所专职律师；2009 年 12 月至 今，任广东执信律师事务所专职律 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈小卫） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人陈小卫作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等要求，认真履行职责，切实维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 2 月 5 日，公司完成董事会换届工作，本人被选举担任公司第五届 董事会独立董事及董事会相关专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 本人陈小卫，现任本公司独立董事。出生于 1966 年 1 月，中国国籍，无境 外永久居留权。研究生学历，工商管理硕士、电气高级工程师、国际注册内部审 计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份 有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情两类[2][4] - 董事长任舆情工作组组长，秘书任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集，涵盖各类互联网载体[6][7] 信息保密 - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务[15] - 股东等擅自披露致损失，公司追究法律责任[16] - 媒体编造传播虚假信息致损失，公司可追责[17]

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系福建 华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原 主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）。 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度 本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行审计委员会委员职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-022 广东泰恩康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"泰恩康"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议 通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度暨接受关联担保 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保概述 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成 本，公司及合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范 围的子公司）2025 年度拟向建设银行、工商银行、民生银行等金融机构申请总额 度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信 额度为准）的综合授信。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 贸易融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体业 务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准。授信期 ...

广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 - 1 - 广东泰恩康医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"泰恩康"或"公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《广东泰恩康医药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，从切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益出发，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东 大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2024 年 度董事会工作汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 （一）报告期内公司经营情况回顾 2024 年，公司实现营业收入 7.21 亿元，同比减少 5.23%；实现归属于上市 公司股东的净利润 1.08 亿元，同比减少 32.45%。在复杂多变的市场环境中，公 司核心板块肠胃用药和眼科用药的销售收入保持稳定，两性健康用药的销售收入 因市场竞争加剧有所下滑。其中，肠胃用药实现销售收入 2.06 亿元，同比增长 1.04%；眼科用药 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-020 广东泰恩康医药股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 华兴事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务 特别提示： 本次续聘会计师事务所 ...