公司治理事件 - 2024年2月5日公司第四届董事会任期届满[2] - 2024年度召开1次股东大会和1次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年度审计委员会、战略委员会未召开会议[7] - 2024年1月18日薪酬与考核委员会审议薪酬及津贴方案议案[7] - 2024年1月18日召开第四届董事会第二十四次会议，审议换届及提名议案[10] - 2025年1月18日审议薪酬及津贴方案，方案无损害公司及股东利益情形[10] 独立董事情况 - 2024年度未召开独立董事专门会议[7] - 任职期间独立董事未独立聘请中介机构行使特别职权[10] - 2024年度独立董事按规定履行职责[11] - 独立董事与多方沟通了解重大事项进展[11] - 独立董事关注公司业务经营、内控等情况[11] - 独立董事感谢相关人员配合支持[11] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[12]