会议信息 - 格力博第二届董事会第十一次会议于2024年9月18日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 股权激励 - 确定2024年9月18日为首次授予日，向199名激励对象授予944.00万份股票期权，行权价格为12.25元/股[3][4] 议案表决 - 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》5票同意，占无关联董事人数100%[4] - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》7票同意，占全体董事人数100%[5] 资金使用 - 公司及子公司可先多种方式支付募投项目部分款项，后续用募集资金等额置换[4]

股票期权激励 - 公司监事会核查2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单[1] - 拟授予激励对象符合相关任职资格，无不当情形[1] - 拟授予对象含公司董事、高管及核心员工，不含独董和监事[2][3] - 列入名单人员主体资格合法有效[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行121,540,000股A股，每股发行价30.85元，募集资金总额374,950.90万元，净额354,439.66万元[1] - 募集资金于2023年1月31日划至公司专项账户，2月1日完成验资[2] 募投项目情况 - 变更前募投项目投资总额345,600.00万元，变更后为364,833.04万元[4] - 年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目变更后投资130,430.73万元，拟用募资111,197.69万元[4] - 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目变更后投资39,702.31万元，拟用募资39,702.31万元[4] - 新能源智能园林机械研发中心建设项目投资44,700.00万元，拟用募资44,700.00万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资150,000.00万元，拟用募资150,000.00万元[4] 决策审议情况 - 公司于2023年8月28日和9月15日审议通过变更募投项目相关议案[3] - 公司于2024年7月1日审议通过变更部分募投项目实施主体的议案[3] 资金支付安排 - 公司及子公司计划先多种方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换[5] 各方意见 - 监事会同意公司及子公司支付款项后续置换事项[14] - 保荐机构认为事项合规，无异议[15][16]

激励计划时间安排 - 2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议[11] - 2024年8月30日至9月8日内部公示激励对象名单[11] - 2024年9月13日披露激励对象名单公示情况说明及自查报告[12] - 2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[12] - 2024年9月18日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议[12] - 授予日为2024年9月18日[16] 激励计划关键数据 - 行权价格为12.25元/股[17] - 授予数量为944.00万份[18] - 股票期权授予人数为199人，授予总量9790000份，占股本总额2.00%[20][22] - 庄建清和徐友涛各获授300000份，各占授予总量3.06%，各占股本总额0.06%[20] - 公司其他核心员工（151人）获授6079011份，占授予总量62.09%，占股本总额1.24%[22] - 预留350000份，占授予总量3.58%，占股本总额0.07%[22] 激励计划条件与考核 - 上市后最近36个月内需无未按规定进行利润分配情形，激励对象最近12个月内无相关违规情形授予条件才成就[14][15] - 激励计划有效期最长不超过48个月[24] - 首次授予的股票期权分三个行权期，行权比例分别为30%、30%、40%[25] - 首次授予的股票期权行权对应的考核年度为2024 - 2026年，2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于13.00%、25.00%、35.00%（以2023年营业收入为基数）[26][27] - 激励计划设置个人层面绩效考核，首次授予股票期权行权考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[29] 其他信息 - 股票来源为公司定向增发A股普通股[19] - 备查文件包含格力博第二届董事会第十一次会议决议等[33] - 备查地点为格力博（江苏）股份有限公司，地址在江苏省常州市钟楼经济开发区星港路65 - 6号[33] - 格力博联系电话为0519 - 89805880，传真为0519 - 89800520，联系人是徐友涛[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行121,540,000股，每股30.85元，募资374,950.90万元，净额354,439.66万元[2][3] 募投项目投资 - 年产500万件新能源园林机械智能制造基地项目变更后投资130,430.73万元，拟用募资111,197.69万元[4] - 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人项目变更后投资39,702.31万元，拟用募资39,702.31万元[4] - 新能源智能园林机械研发中心项目投资44,700.00万元，拟用募资44,700.00万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资150,000.00万元，拟用募资150,000.00万元[5] - 变更前募投项目投资345,600.00万元，变更后364,833.04万元，拟用募资总额345,600.00万元[5] 资金置换 - 公司计划先多种方式付募投项目款，后续募资等额置换[7] - 薪酬费用置换需人事统计等流程[8] - 采购款项置换需征求意见等流程[10] 各方意见 - 董事会认为不影响项目实施等[14] - 监事会认为能保证项目实施、提高资金效率[14] - 保荐机构认为通过审批，符合法规，无异议[15][16] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及中信建投核查意见[17] - 公告日期为2024年9月18日[19]

格力博（江苏）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-087 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会 议室 6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 ...

激励计划概况 - 授予股票期权不超979.00万份，占公司股本总额2.00%[2] - 首次授予944.00万份，占授予总额96.42%，占股本总额1.93%[2] - 预留授予35.00万份，占授予总额3.58%，占股本总额0.07%[2] - 首次授予激励对象不超199人[3] - 激励计划有效期最长不超48个月[3] 时间安排 - 2024年8月28日审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年8月30日至9月8日公示激励对象名单[10] - 2024年9月13日披露公示情况说明及核查意见等报告[10] - 2024年9月18日确定为首次授予日[12] 行权相关 - 首次及预留授予股票期权行权价格为12.25元/股[6] - 首次授予股票期权等待期为12、24、36个月[3] - 首次授予股票期权行权对应考核年度为2024 - 2026年[7] - 第一个行权期行权比例30%，第二个行权期30%，第三个行权期40%[18] 业绩考核 - 2024年营业收入增长率不低于13.00%[7] - 2025年营业收入增长率不低于25.00%[7] - 2026年营业收入增长率不低于35.00%[19] 成本及其他数据 - 标的股价11.68元/股，历史波动率20.90%、20.11%、21.57%[23] - 无风险利率1.33%、1.33%、1.44%，股息率2.27%[23] - 激励总成本953.33万元，2024 - 2027年分别为163.70、427.02、253.70、108.91万元[23] 激励对象分配 - 庄建清、徐友涛各获授300,000份，占授予总量3.06%[13] - LEE LAWRENCE获授200,000份，占授予总量2.04%[14] - 其他核心员工（151人）获授6,079,011份，占授予总量62.09%[16] - 预留350,000份，占授予总量3.58%[16]

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-089 格力博（江苏）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十次会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中吴林冲先生以通 讯方式出席会议。会议由监事会主席高乃新先生召集并主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定。 2.拟授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定 的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合《2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励 对象范围，主体资格合法 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月18日召开[4] - 现场会议于9月18日14:30在常州公司会议室召开[6] - 网络投票时间为9月18日多个时段[6] - 征集投票权时间为9月10 - 11日[7] 股东参与情况 - 现场出席2人，代表股份274,531,098股，占比56.8841％[8] - 网络投票113人，代表股份92,583,756股，占比19.1838％[9] - 中小投资者112人，代表股份1,792,886股，占比0.3715％[9] - 出席共115人，代表股份367,114,854股，占比76.0679％[9] 议案表决情况 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案同意、反对、弃权情况[15][17][18][20]

激励计划流程 - 2024年8月27 - 9月18日多会议审议通过激励计划相关议案[4][5][6] - 2024年8月30日至9月8日对激励对象公示，无异议[5] 激励授予情况 - 2024年9月18日为首次授予日，向199人授予944万份期权，行权价12.25元/股[6] - 激励计划授予条件已成就，相关事项获必要批准授权[11][12][13]