关联交易 - 2024年度与铨融上海日常关联交易总额预计不超900万元（不含税）[2] - 截至披露日，向铨融上海采购服务已发生金额220.04万元，上年472.73万元[2] - 2023年向铨融上海采购服务实际发生579.051万元，占比88.74%，与预计差异10.92%[3] 铨融上海情况 - 2023年末总资产3816.23万元，净资产2209.42万元[6] - 2023年营收7657.66万元，净利润 - 497.74万元[6] - 公司直接持有铨融上海11.93%股份[6] 审议情况 - 董事会审议通过与铨融上海日常关联交易预计事项[2] - 独立董事同意关联交易额度预计议案[10] - 全体监事认为关联交易合规[10] - 保荐人对关联交易额度预计无异议[10]

会计政策变更 - 公司2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 不涉及对以前年度追溯调整[6] - 对财务状况等无重大影响[3][6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[8]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、4次薪酬与考核委员会会议等[5][6] - 2023年4月25日第三届董事会第二次会议审议多项议案[17] 人员相关 - 2023年选举6人为第三届董事会非独立董事等[21] - 2023年聘任杨宏伟为总经理等高级管理人员[21] 激励计划 - 2023年8月30日同意授予限制性股票[22] - 2023年10月27日认为解除限售期条件成就[22] 审计与报告 - 2023年聘请立信会计师事务所为审计机构[20] - 按时编制并披露多份报告[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[23]

审计机构相关 - 2024年4月25日公司会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年度立信审计费用65万元，2024年度费用待协商[9] - 董事会和监事会分别以9票、3票同意通过续聘议案[10][11] 立信数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 法律相关 - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次等，涉75人[5] - 金亚科技案余1000多万诉讼，保千里案立信担15%补充赔偿[6]

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 公司章程 普蕊斯（上海）医药科技开发 股份有限公司章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | ...

会议情况 - 2023年独立董事黄华生出席6次董事会会议无委托和缺席[4] - 2023年公司召开3次股东大会黄华生全部列席[5] - 2023年提名委员会召开2次会议审议多项议案[6] - 2023年审计委员会召开5次会议审议多类事项[6] 人员选举与聘任 - 2023年2月28日选6人为第三届董事会非独立董事3人为独立董事[18] - 2023年3月16日聘任杨宏伟为总经理等高级管理人员[18] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 审计相关 - 2023年4月25日和5月17日通过聘请立信为2023年度审计机构[16] 激励计划 - 2023年8月30日以16.95元/股向60人授予18.5万股限制性股票[19] - 2023年10月27日认为2022年激励计划首次授予部分首个解除限售期条件成就77人符合条件[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价46.8元，募集资金总额7.02亿元，净额6.3036755738亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金4.125085亿元，利息收入扣除手续费净额1523.7万元，闲置资金买结构性存款账户余额1亿元，募集资金余额1.330961亿元[11] - 2022年对募集资金投资项目投入1.336018亿元，2023年投入2.789067亿元[11] - 截至2023年12月31日，兴业银行专户余额510.22万元，中信银行847.66万元，招商银行1.195073亿元，工商银行1万元[15] 项目进展 - 临床试验站点扩建项目截至期末累计投入18758.58万元，投资进度98.73%，预计2024年4月30日达预定可使用状态[30] - 大数据分析平台项目截至期末累计投入1480.60万元，投资进度16.38%，预计2026年4月30日达预定可使用状态[30] - 总部基地建设项目截至期末累计投入520.58万元，投资进度3.47%，原预计2025年4月30日达预定可使用状态，现延期至2027年4月30日[30][31] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20491.09万元，投资进度102.46%[30] 资金管理 - 2023年2月28日，公司同意用不超3亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[22] - 2023年2月28日，公司同意使用不超30000万元暂时闲置募集资金和不超50000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[31] 制度与决策 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行和保荐人签《募集资金三方监管协议》，未发生违法违规情形[13] - 2024年4月25日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议同意对总部基地建设项目延期[30] - 本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[26]

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-91 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11710 号 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简 称普蕊斯）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

第一条 为规范普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《普蕊斯（上海）医药科技开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（"委员会"）是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-024 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》，该事项尚需提请公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意基于公司 稳健盈利能力和良好的财务状况，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司 的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强 股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发 展，在保证公司健康持续发展的情况下，2023 年度利润分配及资本公积转增 ...