华融化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关法律法规和规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二） ...

关于修订《华融化学股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<华融化学股份有限公司章程> 的议案》，同意对《华融化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相 应条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》具体情况 为进一步优化上市公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，中国证券监 督管理委员会于 2023 年 8 月 4 日发布《上市公司独立董事管理办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行。根据《上市公司独立董事管理办法》相关条款及内容，公司 需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 序 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第八十四条 董事、监事候选人名单以提 | | 第八十四条 董事、监事候选人名单以提 | | | 案的方式提请 ...

华融化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规 和《华融化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为进 一步完善华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司 的规范运作，特制定本制度（以下简称"本规则"或"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者 ...

华融化学股份有限公司 董事会议事规则 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会各专门委员会职责 一、战略与发展委员会的主要职责： 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华融 化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 董事会各专门委员会 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与发展、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成。其中，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...

华融化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证华融化学股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司 和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照有关上市公司的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 4．上述第 1 项至第 3 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配 偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； （一） 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1．直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2．由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； 3．由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或 者由关联自然人担任董事（独 ...

华融化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求 的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变 更的具体情况如下： 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-061 4、变更日期 公司按以上文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则解释。 5、变更性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《华融化学股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）《华融化学股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事 或者监事时采用的一种投票方式。即股东大会选举董事或者监事时，股东所持的 每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事或者监事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或者监事总人数的乘积。股东既可 以用所有投票权集中投票选举一位候选董事或者监事，也可以分散投票给数位候 选董事或者监事，最后按照得票多少依次决定当选董事或监事。 华融化学股份有限公司 累积投票制度实施细则 第五条 公司在股东大会上选举两名或两名以上的董事或监事时，应采用 累积投票制并适用本实施细则。 公司股东大会仅选举或更换一名非独立董事、独立董事或监事时，以及同时 选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。 第六条 本实施 ...

华融化学股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委 员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由5名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至 ...

华融化学股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限和决策程序 ...

华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年上半年度（以下简称"报告期"）合并财务报表范围内 相关资产计提减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资产和财务状况， 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对 合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发 生资产减值损失的相关资产计提了减值损失。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-060 华融化学股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值损失和 信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...