证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-062 特别提示： 间接持有本公司股份388,800股（占本公司总股本比例0.0810%）的高级管理人员 刘海燕先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方 式减持本公司股份不超过97,200股（不超过本公司总股本的0.0203%）；若在本减持 计划公告日至减持时间区间届满日期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，减持股份数量进行相应调整。 一、刘海燕先生持股的基本情况 | 姓名 | 间接持有股份总数（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 刘海燕 | 388,800 | 0.0810% | 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持的具体安排 | 拟减持的 | 股份来源 | 拟减持 数量 | 拟减持方式 | 占公司总股 | 减持期间 | 价格区间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原因 | | （股） | | 本比例 | | | | 个人资金 | 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 已 | | 集中竞 ...

业绩表现 - 公司2023年上半年营业收入为5.06亿元，同比增长15.90%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为7884万元，同比增长121.33%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6097.58万元，同比增长131.65%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-5176.47万元，同比改善36.88%[34] - 基本每股收益为0.1642元，同比增长121.29%[34] - 总资产为24.23亿元，同比增长9.28%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为16.93亿元，同比增长2.40%[34] - 公司实现营业收入50,602.54万元，同比增长15.90%[43] - 公司归母净利润7,884.00万元，同比增长121.33%[43] - 公司公允价值变动收益同比大幅增加，实际毛利同比增长109%[43] - 公司2023年上半年营业收入为506,025,364.79元，同比增长15.90%，主要由于市场需求增加和销售规模扩大[54] - 公司2023年上半年营业成本为423,526,552.82元，同比增长13.78%，主要由于销售规模扩大导致销售成本增加[54] - 公司2023年上半年研发投入为14,176,145.39元，同比增长190.54%，主要由于加大了化学科技和数字科技的研发投入[55] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-51,764,680.01元，同比改善36.88%，主要由于产品销量增加和销售回款增加[55] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-207,525,794.33元，同比下降6,411.18%，主要由于购买结构性存款净增加[55] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为157,231,003.87元，同比下降83.33%，主要由于去年同期收到首次公开发行股票募集资金[55] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-91,758,161.82元，同比下降110.68%，主要由于增加使用闲置自有资金进行现金管理[55] - 公司2023年上半年净利润为6,743,390.72元，同比下降82%[162] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-51,764,680.01元，同比改善37%[164] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-207,525,794.33元，同比恶化6,414%[164] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为157,231,003.87元，同比下降83%[165] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为466,871,163.38元，同比下降59%[165] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为475,537,442.25元，同比增长5.6%[164] - 公司2023年上半年收到的税费返还为8,921,881.15元，同比增长140%[164] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为46,965,419.22元，同比增长29.7%[164] - 公司2023年上半年支付的各项税费为45,391,435.68元，同比增长128.8%[164] - 公司2023年上半年取得投资收益收到的现金为16,904,654.74元，同比增长107.6%[164] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-115,485,922.74元，较2022年同期的-17,502,359.75元大幅下降[166] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为2,870,060.28元，较2022年同期的-77,640,571.84元显著改善[166] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-202,526,369.84元，较2022年同期的942,916,620.62元大幅下降[166] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-309,258,086.27元，较2022年同期的849,223,894.29元大幅下降[166] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为180,028,587.86元，较2022年同期的1,125,973,314.53元大幅下降[166] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益为1,653,085,902.32元，较2022年同期的1,653,085,902.32元持平[169] - 2023年半年度综合收益总额为78,839,978.25元[170] - 2023年半年度利润分配为38,400,000.00元[170] - 公司本期提取专项储备金额为24,398.32元[171] - 公司本期使用专项储备金额为51,199.19元[171] - 公司本期期末余额为92,801.42元[171] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益为654,06.90元[172] - 公司本年期初余额为654,06.90元[173] - 公司本期增减变动金额为937,44.16元[173] - 公司本期综合收益总额为35,620.97元[173] - 公司所有者投入和减少资本金额为901,42.75元[173] - 公司所有者投入的普通股金额为901,42.75元[173] - 公司本期提取专项储备55,541.58元[174] - 公司本期使用专项储备50,808.86元[174] - 公司上年年末所有者权益合计为1,605,144,974.53元[176] - 公司本年期初所有者权益合计为1,605,147,308.15元[176] - 公司本期综合收益总额为6,743,390.72元[177] - 公司本期利润分配为38,400,000.00元[177] - 公司本期期末所有者权益合计为1,573,490,698.87元[178] - 公司2022年上半年股本为360,000,000.00元，资本公积为95,534,419.69元，未分配利润为174,568,866.73元，所有者权益合计为653,555,957.80元[179] - 公司2022年上半年综合收益总额为37,520,136.68元[179] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为902,512,658.88元，其中普通股投入为120,000,000.00元，资本公积增加782,512,658.88元[179] - 公司2022年上半年专项储备为530,648.27元，本期提取2,455,541.58元，本期使用1,924,893.31元[180] - 公司2022年上半年期末股本为480,000,000.00元，资本公积为878,047,078.57元，未分配利润为212,089,003.41元，所有者权益合计为1,594,119,401.63元[180] 产品与市场 - 公司湿电子化学品、高端日用化学品及食品添加剂等高附加值新产品的生产和销售比重将逐步增加，但存在量产缓于预期及客户开发周期过长的风险[7] - 氢氧化钾是公司主要盈利来源，氯产品整体亏损，若氢氧化钾盈利水平大幅下降，将对公司经营业绩带来不利影响[8] - 公司主要原材料氯化钾存在供应商依赖风险，且经营业绩受氯化钾价格大幅波动影响[9] - 公司氢氧化钾产销量同比增长超过15%[43] - 公司氯化钾实际采购均价同比下降35%[43] - 公司次氯酸钠产能已达10万吨/年[44] - 氯化钾市场价格较年初跌幅超过30%[41] - 固钾市场价较年初跌幅超过60%，液钾市场价较年初跌幅超过30%[42] - 公司电子化学品销量同比增长[43] - 公司通过延迟定价模式采购氯化钾，实际采购均价同比下降35%，导致公允价值变动收益同比大幅增加[55] - 公司已具备电子级氢氧化钾与电子级盐酸的量产能力，覆盖工业级、食品级、试剂级与电子级多种质量等级[51] - 公司建立了以"资源合理开发和能源综合利用"为特色的循环经济运营模式，实现了水、热、钾离子的循环利用[51] - 公司通过精细化调整产品销售结构，增加电子级氢氧化钾、电子级盐酸等高端产品产销占比[83] - 公司持续提升自营危化品车队的运输能力，提高销售产品的自运比例[83] - 公司全面推进数字化、自动化、智能化建设，提升交付质量[83] 财务与投资 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[14] - 公司获得政府补助220.26万元[38] - 公司闲置资金现金管理收益为1902.79万元[38] - 公司延迟定价合同涉及的衍生金融工具产生的公允价值变动为49,824,110.08元[39] - 公司提取资产减值损失同比增加1,357万元，主要由于库存商品及原材料价格下行，计提存货跌价准备1,689万元[56] - 公司汇兑收益大幅增加1,009万元，主要由于出口业务量价齐升，持有美元外汇增加且美元增值[56] - 公司利用闲置资金进行现金管理的投资收益和公允价值变动收益合计增加1,089万元[56] - 钾产品营业收入为453,404,788.83元，同比增长25.77%，毛利率为26.46%，同比增长4.80%[56] - 氯产品营业收入为50,916,754.28元，同比下降26.77%，毛利率为-74.74%，同比下降52.33%[56] - 公司投资收益为16,824,112.06元，占利润总额的17.76%，主要来自交易性金融资产的到期收益[58] - 公司公允价值变动损益为52,027,898.09元，占利润总额的54.94%，主要来自衍生金融资产和交易性金融资产的公允价值变动[58] - 公司货币资金为491,871,163.38元，占总资产的20.30%，同比下降5.23%[60] - 公司短期借款为545,140,097.22元，占总资产的22.50%，同比增长6.93%[60] - 公司募集资金总额为96,600万元，报告期内投入募集资金总额为137.17万元，累计投入募集资金总额为37,637.12万元[68] - 降风险促转型改造项目（一期）投资总额为10,799.9万元，截至期末累计投入10,800万元，投资进度为100.00%[71] - 智慧供应链及智能工厂平台项目投资总额为13,500万元，截至期末累计投入137.17万元，投资进度为1.52%[71] - 消毒卫生用品扩能技改项目投资总额为10,500万元，截至期末累计投入0万元，投资进度为0.00%[71] - 补充流动资金项目投资总额为14,700万元，截至期末累计投入14,700万元，投资进度为100.00%[71] - 超募资金补充流动资金12,000万元，投资进度为100.00%[71] - 降风险促转型改造项目（一期）预计达到可使用状态日期延长至2023年12月31日[71] - 智慧供应链及智能工厂平台项目预计达到可使用状态日期延长至2026年6月30日[71] - 消毒卫生用品扩能技改项目因市场前景不确定性终止，剩余募集资金永久补充流动资金[71] - 超募资金总额为40,642.23万元，其中12,000万元用于永久补充流动资金[71] - 公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[72] - 公司终止“消毒卫生用品扩能技改项目”并将其剩余募集资金10,500万元永久补充流动资金，投资进度已达100%[74][75] - 公司调整“智慧供应链与智能工厂平台项目”建设内容，募集资金投入金额从13,500万元减少至9,020万元，剩余4,480万元用于永久性补充流动资金[75] - 公司报告期内委托理财总额为147,304万元，其中募集资金委托理财52,804万元，自有资金委托理财94,500万元[77] - 公司主要子公司华融化学（成都）有限公司2023年上半年净利润为67,878,891.89元，占公司净利润的10%以上[81] 股东与股权 - 公司股东宁波新融承诺自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已持有的股份[103] - 公司董事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价[103] - 公司监事承诺在锁定期限届满后每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[103] - 公司股份变动前有限售条件股份为360,000,000股，占比75.00%，变动后为343,800,000股，占比71.63%[130] - 公司股份变动前无限售条件股份为120,000,000股，占比25.00%，变动后为136,200,000股，占比28.38%[130] - 公司股份总数保持不变，仍为480,000,000股[131] - 公司部分首次公开发行前已发行股份的限售期届满，导致股份变动[131] - 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有重大影响[131] - 新希望化工持有公司71.63%的股份，共计343,800,000股，全部为限售股，拟解除限售日为2025年3月22日[133][136] - 宁波新融持有公司3.38%的股份，共计16,200,000股，全部为无限售条件股份[133][136] - 报告期末普通股股东总数为23,607人[135] - 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金持有公司0.29%的股份，共计1,400,200股[136] - 孙玉传持有公司0.18%的股份，共计862,800股，报告期内增持412,200股[136] - 景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金持有公司0.16%的股份，共计765,200股[136] - 中信证券股份有限公司持有公司0.14%的股份，共计693,343股[136] - 裴哲骥持有公司0.14%的股份，共计658,100股，报告期内增持268,100股[136] - 吴丽园持有公司0.13%的股份，共计602,400股，报告期内增持402,600股[136] - 陈立志持有公司0.13%的股份，共计600,000股，报告期内增持163,300股[136] 环境保护与社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[93] - 公司需遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等18项环境保护相关法律法规[93] - 公司需遵守《四川省固体废物污染环境防治条例》等10项地方性法规及公约[93] - 公司需遵守《中华人民共和国水污染防治法》等5项水、气、固废、土壤相关法律法规[93] - 公司取得成都市生态环境局颁发的排污许可证，有效期至2027年9月30日[96] - 公司主要污染物氯气排放浓度为1.14mg/m³，远低于5mg/m³的排放标准[97] - 公司主要污染物氯化氢排放浓度为0.2mg/m³，远低于20mg/m³的排放标准[97] - 公司主要污染物化学需氧量排放浓度为5.091mg/L，远低于60mg/L的排放标准[97] - 公司主要污染物氨氮排放浓度为0.259mg/L，远低于15mg/L的排放标准[97] - 公司主要污染物总磷排放浓度为0.032mg/L，远低于1mg/L的排放标准[97] - 公司废气处理设施包括氯化氢尾气吸收塔和氯气碱洗塔，均达标排放[97] - 公司废水处理设施包括调节、混凝、曝气、澄清、压滤、反渗透等，均达标排放[97] - 公司在环境治理和保护方面的投入为2,239,266.39元，缴纳环境保护税19,070.61元[98] - 公司污染物排放符合相关法律法规，固体废物和危险废物均按法律规定进行处置[101] - 公司向成都理工大学捐助奖学金，用于奖励材料与化学化工学院的优秀学生[101] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，按时签订《劳动合同》，按时足额缴纳社会保险和住房公积金[100] - 公司食品级氢氧化钾、食品级盐酸等业务取得了《食品生产许可》，为食品添加剂客户提供符合法律法规要求的食品级产品[100] - 公司每年年初按排污许可证要求制定环境自行监测方案并严格执行，于次年年初编制自行监测年度报告并向社会公开[98] - 公司每半年组织一次综合应急演练，每季度组织一次专项演练[98] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[106] - 公司半年度报告未经审计[107] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[108] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[109] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[110] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[111] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[112] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[113] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[115] - 公司报告期无其他重大关联交易[116] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为250,000元，实际发生额为27,166.82元[122] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为252,000元，实际担保余额为37,834.96元[122] - 实际担保总额占公司净资产的比例为22.35%[122] - 公司注册地址为四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号，统一社会信用代码为91510182723425301F[181] -

一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 8 月 10 日 9:00 在新 希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有 6 名， 实际出席会议的董事有 6 名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决方式 出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事主席李红顺，监事汪润年，职工 监事陶泽，副总经理兼董事会秘书、财务总监张炜列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法 律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-059 华融化学股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年8月28日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公 ...

1.实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资金 总额为 406,422,251.75 元）,上述资金已于 2022 年 3 月 16 日全部到位，经四川华 信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日出具了 川华信验（2022）第 0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。 2. 募集资金使用情况 2023 年上半年，公司使用募集资金投入募投项目 137.17 万元；终止部分募 投项目的剩余募集资金补充流动性资金 10,836.28 万元（含利息收入、现金管理 收益）；调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 4,480.00 万元（报告 期内董事会已审议通过，股东大会于 2023 年 7 月审议通过）；获得利息收入及 现 ...

华融化学股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订 本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一） 监督及评估外部审计机构工作； （二） 监督及评估内部审计工作； （三） 审阅公司的财务报告并对其发表意见； （四） 监督及评估公司的内部控制； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立 董事 ...

华融化学股份有限公司 单位：人民币万元 注1：遵义杭播源环保科技发展有限公司、杭州兴源环保设备有限公司均为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"兴源环境"）控制的企业，兴源环境原为公司实际控制人刘永好先生所控制的企业，2023年3月， 兴源环境的实际控制人由刘永好先生变更为宁波市奉化区财政局。 公司法定代表人： 邵军 主管会计工作负责人： 张炜 会计机构负责人： 蔡晓琴 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度 1-6 月 | 2023 年度 | 2023年度1-6 月偿 | 2023 年 6 | 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | | 占用累计发生金 | 1-6月占用资 | | | | | | | | | 关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 金的利息 | 还累 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 关于华融化学股份有限公司 2023 上半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华融化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：桂程 | 联系电话：0755-8190 2000 | ...

章 程 华融化学股份有限公司 2023 年 8 月 章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 华融化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华融化学股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《华融化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事 （非独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事（非独 立董事）、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的、非担任独立董事 职务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。 （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 ...