本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-025 华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 2024 年 3 月 7 日，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；2024 年 3 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了该议案，同意公司为全资子公司 华融化学（成都）有限公司（以下简称"华融成都"）提供不超过 100,000.00 万 元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有限公司提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提供不超过 250,000.00 万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到期的担保）。上述额 度期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。 2024 年 4 月 3 日，公司于四川省成都市与招商银行股份有限公司（以下简称 "招商银行"）签订了《最高额不可撤销担保书》，为华融 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-024 华融化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 3 月 28 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室 召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决 和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成 决议： | 提案 | 提案名称 | 表决结果 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于华融化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：华融化学股份有限公司 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了华融化学股份有限 公司（以下简称" ...

财报与业绩说明会安排 - 公司于2024年3月8日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年3月28日16:30至18:00举行2023年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 业绩说明会人员与问题征集 - 总经理张炜等人员出席业绩说明会[1] - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 3月27日15:00前可访问指定途径提交问题[2] 业绩说明会问答安排 - 业绩说明会上集中回答普遍关注问题[2] - 活动交流期间仍可在互动平台提问[2]

产品与生产 - 公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠、聚合氯化铝以及液氯等[27] - 公司拥有行业内最全的氢氧化钾产品组合，并可根据客户需求定制[34] - 公司实施满产尽销策略，氢氧化钾销量同比增长10%[25] - 公司2023年末电子级氢氧化钾的设计产能为9万吨，产能利用率为119.56%[37] - 公司2023年末电子级盐酸的设计产能为16万吨，产能利用率为99.01%[38] - 公司2023年末次氯酸钠的设计产能为10万吨，产能利用率为56.37%[39] - 公司2023年末聚合氯化铝的设计产能为6万吨，产能利用率为73.48%[40] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,059,324,445.5元，同比下降6.67%[49] - 归母净利润为13,867.29万元，同比增长13.53%[25] - 公司2023年末资产总额为2,217,338,780元，较上年增长12.58%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净利润为96,540,946.3元，同比增长5.00%[17] - 公司2023年末经营活动产生的现金流量净额为129,154,774元，较上年减少69.49%[17] - 公司2023年末基本每股收益为0.27元，较上年增长7.41%[17] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为8.84%，较上年下降0.65%[17] 市场趋势 - 氢氧化钾市场价格整体呈现“V”字走势，报告期末市场价较年初跌幅约23%[25] - 氯化钾市场价格持续走低，出现“旺季不旺”的形势[25] - 氢氧化钾市场行情全年承压下行，上半年市场持续下跌，8月价格底部反弹[25] - 预计近两年内国内多家化工企业将陆续投运新增氢氧化钾产能[25] - 公司将继续实施“钾延伸、氯转型”创新发展战略，拓高端、延终端[25]

2023 年 5 月 9 日，公司监事会完成换届选举，稳定了公司内部治理结构， 促进了公司的平稳发展。 华融化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名成员组成，包括 2 名股东代表监事以及 1 名职工监事。2023 年公司监事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等关法律、法规、规范性文件及《华融化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，切实履行监督职 责，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会 2023 年工作 情况汇报如下： 一、 2023 年度监事会会议情况 2、检查公司财务情况。2023 年度，监事会对公司财务状况和财务制度进行 了监督和检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、 财务状况良好，2023 年度的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、关联交易情况。监事会对 2023 年度发生的关联交易进行核查后认为，公 司发生的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公平合理，履行了必要 的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 ...

2023年度独立董事述职报告 （姚宁） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人姚宁作为华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）第二届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023年度任职期间（以下简称"报告期"），恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董 事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事 项发表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护公司股东，特 别是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，就公司内部审计、内部控制、规 范运作提出专业意见，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。现将有关情况报 告如下： 一、本人基本情况 本人毕业于南开大学会计专业本科、北京大学专业会计硕士（MPAcc）专业，硕士 研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师。曾任LG化学（中国）投资有限公司 财务总监，利安达会计师事务所合伙人/税务业务主管合伙人，瑞华会计师事务所合伙 人；现任北京易后台财税科技有限公司创始人兼CEO；2021年2月至今，任 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波 动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与有政府部门批 准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展 的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。 二、 开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动 对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外 汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降 低融资成本、控制经营风险，增强公司财务稳健性。 5、资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通过法律法规允 许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金，视市场情况可能以占用银行授信的 方式缴纳保证金，金 ...

华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年度（以下简称"报告期"）合并财务报表范围内相关资 产计提减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对 合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发 生资产减值损失的相关资产计提了减值损失。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规 定，本次计提资产减值损失和信用减值损失无需提交公司董事会或股东大会审 议。 二、计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围和金额 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-019 华融化学股份有限公司 ...

华融化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《华融化学股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》《会 计师事务所选聘制度》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，现将对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼； 首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 ...