浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 14 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-052 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:45 （2）网络投票时间：2023 年 11 ...

委员会组成与任职要求 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员须最近3年内无被证券交易所公开谴责等情况，具备相关专业知识或背景[6] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开1次定期会议，会前3天通知，应在上一会计年度结束后4个月内召开[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 委员连续2次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 会议记录保存期限为10年，如事项影响超10年则继续保留[18] 职责与工作流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案，向董事会提建议[8] - 董事薪酬计划报董事会审议同意并经股东大会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[9] - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效考核评价，最后报董事会报酬数额和奖励方式[11] 委员权利与义务 - 闭会期间可跟踪非独立董事、高管履职情况，公司相关部门配合提供资料[24] - 有权查阅公司年度经营计划等相关资料，可向非独立董事、高管质询[25][26] - 结合情况对非独立董事、高管业绩指标、薪酬方案等作出评估[27] - 对未公开公司信息负有保密义务[27] 规则其他说明 - 未尽事宜或与法规冲突以法规规定为准[29] - 与《公司章程》不一致以《公司章程》为准[30] - “以上”“内”包括本数，“超过”不包括本数[30] - 规则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[31][32]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-049 浙江通力传动科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举 暨提名第六届非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届 独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会同意提名项献忠、陈 荣华、项建设为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名金国达、邓效忠为公 司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事对上述议案 发表了同意的独立意见。 公司第五届董事会提名委员会对上 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-050 浙江通力传动科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2023 年 10 月 23 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换 届选举暨提名第六届非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名杨威、吴克键为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。第六届监事会监事候选 人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事会 非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职 工代表 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 公司设2名独立董事，至少含1名会计专业人士[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[12] 独立董事履职与解除 - 连续二次未亲自出席董事会，30日内提议召开股东大会解除职务[12] - 不符合任职资格或独立性要求，董事会立即解除职务[14] - 辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 行使第11条第（一）至（三）项职权应全体过半数同意[19] - 关联交易等事项应全体过半数同意后提交董事会审议[19] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等内容[23] 会议相关规定 - 董事会收到召开临时股东大会提议10日内书面反馈，同意的5日内发通知[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时2名及以上可自行召集[25] - 2名及以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[29] 其他规定 - 公司与股东等高于300万元且高于净资产值5%借款等需关注[21] - 公司向独立董事提供资料至少保存10年[29] - 发现重要事项未提交审议等情况应调查并报告[30] - 公司应为独立董事履职提供条件，保证知情权[27] - 每年现场工作时间不少于15日[31] - 特定5种情形下应向证监会等报告[31] - 需向年度股东大会提交年度述职报告[31] - 应书面记载履职情况，深交所可调阅[31] - 制度未尽事宜或冲突以法律法规为准[33] - 与《公司章程》不一致以《公司章程》为准[34] - “以上”“内”包括本数，“超过”不包括本数[35][36] - 制度经股东大会审议通过后生效[37] - 制度解释权属公司董事会[38]

董事会审计委员会议事规则 浙江通力传动科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，而且至少应有 1名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资 格或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由具有会计专业资格的独立 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-047 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义 务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话、书面等方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长项献忠召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届非独立董 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-051 浙江通力传动科技股份有限公司 关于选举产生公司第六届监事会职工代表监事的公告 浙江通力传动科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 25 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 郑德文先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 1995 年 2 月至 2008 年 10 月，历任通力科技控股有限公司车间工人、检验员； 2008 年 11 月至 2018 年 6 月，任公司职工代表监事、质量部副部长；2018 年 6 月至今，任公司职工代表监事、车间主任。 截至本公告日，郑德文先生未直接持有公司任何股份，通过温州通途企业管 理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，除上述关系外，郑德文先生与其他 持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作 为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...

提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名邓效忠为浙江通力 传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非特定股东或不在特定股东处任职[7] - 候选人最近十二个月内无特定情形[8] - 候选人无证券市场禁入等限制情况[8][9] - 候选人最近三十六个月内无相关处罚[9] - 候选人担任独立董事上市公司数量不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11]