浙江通力传动科技股份有限公司 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-054 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，由全体董事推选董事项献忠主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司 第六届董事会由 5 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-055 浙江通力传动科技股份有限公司 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举杨威为公司第六届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、 监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 监事会认为：公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装 备（杭州）有限公司向银行申请授信额度，公司为其提供担保事项，符合公司整 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事， 与 2023 年 10 月 23 日职工代表大会选举产 ...

担保情况 - 2023年8月28日为子公司通力传动科技申请5000万元银行授信担保[2] - 2023年11月14日为子公司申请不超1亿元银行授信担保[3][4] - 本次新增担保总额占上市公司最近一期净资产比例14.57%[5] 子公司数据 - 通力传动科技资产负债率54.32%，2023年1 - 9月营收2840.94万元，净利润 - 35.74万元[5][9] - 通力智能装备资产负债率10.43%，2023年1 - 9月营收0元，净利润119.49万元[5][12] 其他 - 担保协议未签署，实际以书面文件为准[13] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额为0元[18] - 董事会等均同意担保事项[14][16][17]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《浙江通力传动科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎的态度，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 浙江通力传动科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们认为：公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装备 （杭州）有限公司本次申请银行授信，主要是为满足日常生产经营需要，公司为 其申请银行授信提供连带责任保证，风险在公司可控范围之内，不会对公司的独 立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该事项的决策程 序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、公司《对 外担保管理制度》等的要求。 本次担保事项符合法律法规要求和公司整体发展需要，我们同意公司为全资 子公司申请银行授信提供担保事项。 浙江通力传动科技股 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于11月14日14时45分召开[3] - 股权登记日为2023年11月9日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表8人，代表8160万股，占比75%[5] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>》等两议案同意票8160万股，占比100%[7][10] 董事选举 - 项献忠等5人获8160万票，占比100%当选董事[12][14][16][18][20]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入117,171,894.77元，同比下降5.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,473,783.33元，同比下降23.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为41,624,904.28元，同比下降47.78%[4] - 总资产为1,256,952,471.96元，较上年度末下降1.83%[5] - 非流动资产处置损益为395,949.96元，年初至报告期末金额为675,705.64元[5] - 公司现金及现金等价物净增加额为-271,100,841.88元，较上年度末下降563.7%[8] - 应收账款为111,839,984.66元，较上年度末增长48.8%[8] - 管理费用为12,647,783.22元，较去年同期增长75.0%[8] - 财务费用为-9,918,740.74元，较去年同期下降718.0%[8] - 营业外收入为6,016,273.42元，较去年同期下降35.2%[8] - 浙江通力传动科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为65,538,755.29元，较上期下降了8,545,279.45元[16] 资产状况 - 公司流动资产合计为924,285,108.62元，其中货币资金为433,816,800.91元，存货为134,418,089.22元[14] - 公司非流动资产合计为332,667,363.34元，其中固定资产为192,498,236.77元，无形资产为88,502,714.01元[14] 负债情况 - 公司流动负债合计为202,591,939.40元，其中应付账款为96,456,982.63元，预收款项为828,684.13元[15] - 公司非流动负债合计为30,369,549.95元，其中长期借款为25,666,401.18元，递延收益为3,323,717.15元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为41,624,904.28元，较上期减少了38,081,707.67元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-227,429,900.46元，较上期减少了209,065,917.92元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,295,845.70元，较上期减少了82,414,254.03元[18] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数为16,534股，前十名股东持股情况中，通力科技控股持股比例最高，为45.27%[9] - 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况，适用《企业会计准则解释第16号》[18] - 公司未经审计，第三季度报告未经审计[19]

浙江通力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江通力传动科技股份有限公司董事会现就提名金国达为浙江通力 传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江通力传动科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会委派[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[8] - 每年至少开1次定期会议，提前3天通知，4个月内召开[16] - 半数以上委员提议可开临时会议，提前2天通知[16] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销职务[24] 记录与通报 - 会议记录董事会秘书保存10年，影响超10年继续保留[23] - 会议决议次日向董事会通报[29] 利害关系处理 - 有利害关系应披露并回避，特殊情况可表决[26] - 董事会可撤销结果并要求重新表决[27] - 不计利害关系委员法定人数，不足董事会审议[27] 委员权利与义务 - 闭会可跟踪董事和高管工作，部门应配合[29] - 有权查阅公司资料[30] - 可质询董事和高管[37] - 评估董事和高管工作[38] - 对未公开信息保密[39] 规则生效 - 规则经董事会审议通过生效，董事会解释[34][35]

关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 浙江通力传动科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《浙江通力传动科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎的态度，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意 见： 股东合法权益的情形。 经对独立董事候选人金国达、邓效忠的教育背景、工作履历等情况的充分了 解，我们认为上述独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担 任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。上述2名独立董事候选人全部 具备担任公司独立董事的资格，且均已取得独立董事资格证书。 综上，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意将本次董事会换届选举 相关议案提交公司股东大会审议。 独立董事：金国达、邓效忠 2023 年 10 月 23 日 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届非独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-048 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名杨威、吴克键 为公司第六届非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义 务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.提名杨威为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.提名吴克键为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 一、监事会会议召开情况 浙 ...