独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 公司设2名独立董事，至少含1名会计专业人士[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[12] 独立董事履职与解除 - 连续二次未亲自出席董事会，30日内提议召开股东大会解除职务[12] - 不符合任职资格或独立性要求，董事会立即解除职务[14] - 辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 行使第11条第（一）至（三）项职权应全体过半数同意[19] - 关联交易等事项应全体过半数同意后提交董事会审议[19] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等内容[23] 会议相关规定 - 董事会收到召开临时股东大会提议10日内书面反馈，同意的5日内发通知[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时2名及以上可自行召集[25] - 2名及以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[29] 其他规定 - 公司与股东等高于300万元且高于净资产值5%借款等需关注[21] - 公司向独立董事提供资料至少保存10年[29] - 发现重要事项未提交审议等情况应调查并报告[30] - 公司应为独立董事履职提供条件，保证知情权[27] - 每年现场工作时间不少于15日[31] - 特定5种情形下应向证监会等报告[31] - 需向年度股东大会提交年度述职报告[31] - 应书面记载履职情况，深交所可调阅[31] - 制度未尽事宜或冲突以法律法规为准[33] - 与《公司章程》不一致以《公司章程》为准[34] - “以上”“内”包括本数，“超过”不包括本数[35][36] - 制度经股东大会审议通过后生效[37] - 制度解释权属公司董事会[38]