公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [2] - 未来将继续秉持"差异化、功能性"为核心经营理念，立足有色光电基膜，拓展其他功能膜产品 [2] 未来规划 - 积极把握行业发展趋势，增强研发实力，优化生产资源配置，提高产能利用率 [4] - 持续深化在高分子材料领域的专业布局，实现碳纤维项目技术和产业升级 [4] - 募投项目新增产能为光学基膜相关产品，对原材料、催化剂等关键要素提出更高要求，倾向于定制化生产 [4] 管理层激励 - 已实施回购股份策略，以优化激励机制，提高管理层积极性和创造力 [4] - 计划择机推出股权激励计划，确保管理层与公司长期发展目标的一致性 [4] 行业展望 - 消费电子行业正处于关键转型期，市场逐步恢复稳定，人工智能技术推动行业创新 [4] - 行业巨头不断推出新产品，加速变革过程 [4] 项目进展 - 碳纤维项目已于第三季度启动建设，目前进展顺利 [4] - 已与银行沟通推进融资和授信流程，并成功获得信贷支持 [4]

关联交易 - 公司拟新增与致祥新材料日常关联交易额度不超3000万元[1] - 2025年度日常关联交易预计议案已通过会议审议，待股东大会审议[2] 关联方情况 - 致祥新材料注册资本6000万元，2024年1 - 9月业务收入0万元，净利润 - 173.78万元[5] - 范和强等多人持有致祥新材料股权，公司与致祥新材料同受范和强控制[6][9] 交易说明 - 关联交易遵循公平原则，价格参照市场协商确定[11] - 目的是满足原材料需求，巩固产业链优势[13] - 各方认为交易符合公司利益，具备必要性和公允性[15][16][18]

会议信息 - 和顺科技第四届董事会第五次会议于2024年12月11日召开[2] - 本次会议应表决董事7人，实际参与表决7人[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5名赞成，关联董事回避，需股东大会审议[3] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》7名赞成，无回避，需股东大会审议[5] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》7名赞成，无回避[6]

关联交易 - 公司拟新增与致祥新材料日常交易额度预计不超3000万元[2] - 2024年12月11日通过2025年度日常关联交易预计议案[2] 关联公司情况 - 致祥新材料注册资本6000万元，2024年9月30日资产24767.07万元，净资产8680.61万元[5] - 2024年1 - 9月业务收入0万元，净利润 - 173.78万元[5] 股权结构 - 范和强等6人持有致祥新材料不同比例股权[6][7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于12月27日15:00召开[1][15] - 股权登记日为12月23日[2] - 登记时间为12月23日9:00 - 17:00，地点在浙江杭州余杭区獐湾路16号11楼[7] 审议议案 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等[3][15] 投票信息 - 提案2.00须三分之二以上同意通过，其他非累积投票议案须过半数通过[4] - 普通股投票代码为"351237"，简称为"和顺投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25等时段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[13][14] 其他 - 公告发布于12月11日[10] - 参会股东登记表12月23日17:00前送达公司[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年12月11日召开[2] - 应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决全票同意，需股东大会批准[3][5][4] - 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，表决全票同意，需股东大会批准[6][9][8] 其他 - 备查文件含第四届监事会第五次会议决议[10] - 公告日期为2024年12月11日[12]

未来展望 - 公司预计2025年度日常关联交易基于市场化原则，价格公平合理[2] - 预计符合公司及股东整体利益，不损害非关联和中小股东利益[2] - 预计符合未来发展需求，利于生产经营正常运行[2] 其他新策略 - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议[2]

担保情况 - 公司拟为和兴碳纤维最高6亿元综合授信项目贷款按持股比例担保，2亿用于置换旧担保[1] - 截至目前为和兴碳纤维购买设备实际担保余额12,106.89万元[2] - 本次担保额度（含本次）占上市公司最近一期经审计净资产比例41.83%[2] - 预计后上市公司及其控股子公司担保额度总金额60,000万元，占净资产41.83%，占总资产37.16%[6] 股权情况 - 公司持有和兴碳纤维81.50%股权[2][4] 财务数据 - 和兴碳纤维2023年12月31日资产40,622,445.45元，2024年9月30日为106,479,884.21元[4] - 和兴碳纤维2023年12月31日负债245,653.41元，2024年9月30日为366,685.4元[4] - 和兴碳纤维2023年12月31日净资产40,376,792.04元，2024年9月30日为106,113,198.81元[4] - 和兴碳纤维2023年度净利润 -123,207.96元，2024年1 - 9月为 -1,763,593.23元[4] 其他情况 - 上市公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保及涉及诉讼的担保事项[6]

回购决策 - 公司2024年2月19日决定用2000万至4000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格上限调至不超过29.90元/股[3] 回购成果 - 截至2024年11月30日累计回购170万股，占总股本2.13%[4] - 回购最高成交价25.00元/股，最低18.10元/股[5] - 回购成交总金额3688.469万元（不含交易费用）[5]

回购决策 - 2024年2月19日决定用2000 - 4000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励，回购价不超30元/股[2] - 2024年5月22日起回购股份价格上限调至不超29.90元/股[3] 回购成果 - 截至2024年10月31日，累计回购股份139.25万股，占总股本1.74%[4] - 截至2024年10月31日，回购最高成交价24.69元/股，最低成交价18.10元/股[5] - 截至2024年10月31日，回购成交总金额2945.9118万元（不含交易费用）[5]