光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇五洲 医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求， 对五洲医疗《2023 年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，按照风险 导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的子公司：具体包括安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司、安徽宏宇五洲进出口有限公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计机构、人 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 公司2022年年度股东大会通过续聘容诚为2023年度审计机构[3] - 2023年4月15日审计委员会同意续聘容诚并提交董事会审议[6] 审计沟通情况 - 2023 - 2024年审计委员会多次与容诚沟通审计工作[6][7] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚在2023年审计中发挥重要作用，表现良好[8][9]

业绩数据 - 2023年与关联方日常关联交易总额214.33万元[2] - 贝普医疗2022年末总资产58249.80万元、净资产38210.75万元[5] - 贝普医疗2022年度营业收入37872.35万元、净利润7279.52万元[5] 未来展望 - 2024年预计向贝普医疗采购不超700万元，销售不超700万元，租赁不超25万元[1] 关联交易情况 - 公司与贝普医疗、关联自然人有关联交易，参照市场定价[10] - 2024年度日常关联交易已履行审批程序，符合规定[17]

业绩总结 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价并出具报告[1] - 2023年度公司建立了较为完善的内部控制制度[1] 其他新策略 - 公司内部控制制度符合法规及实际需要且能有效执行[1] - 内部控制体系起到风险防范等作用，保护资产安全，维护股东利益[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实准确反映内控情况[1]

新策略 - 公司拟于2024年开展外汇套期保值业务，额度不超5000万美元[2][6][15] - 议案已通过两会审议，待提交2023年年度股东大会[3][10][15][16] - 业务期限12个月，每项交易不超12个月[8] - 以出口外汇为基础，用自有资金开展[5][9] - 交易品种含远期结售汇等，对应资产有利率等[7] - 交易币种主要为美元[7] - 合作机构为有资格金融机构，对手无关联方[7] 风险防控 - 业务存在汇率波动等风险[11] - 制定制度防控风险，重视应收款管理[12][13] 会计处理 - 按准则对业务进行会计处理[14]

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或者"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为防止汇率出现较大波动 导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成影响，公司拟于 2024 年度继续开展 外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为 基础，按照稳健原则且以货币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际 需求的投机性外汇套期保值交易，不进行单纯以盈利为目的交易。 （二）交易金额 公司拟于 2024 年度继续开展外汇套期保值业务，累计金额不超过 5,000 万 美元（或相同价值的其他 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置自有资金委托理财的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置 自有资金开展委托理财，增加资金收益，为公司获取更多投资回报。 （二）投资额度 公司拟使用任一时点总额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金开展委 托理财。 （三）投资方式 公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审 慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 3 | | | | 第三章 股东大会的提案与通知 | 4 | | | | 第四章 股东大会的召开 | 6 | | | | 第五章 附 则 13 | | | | 股东大会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日， 2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平，维护 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则 ...

公司2023年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称 "光大证券""保荐机构"）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五 洲医疗""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号），五洲医 疗向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股发行价格为 26.23 元，募集资金总额 44,591.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 38,974.24 万元。 上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗 ...

薪酬方案 - 2024年董监高薪酬适用期为1月1日至12月31日[3] - 2024年不设非独立董事和监事津贴，独董津贴7.2万元/年（税前）[3][5] - 董监高按任职、绩效和贡献领薪，离任按实际任期发[3][5][6][7] 审议情况 - 2024年1月30日薪酬委通过董高薪酬方案[8] - 2024年4月15日董事会、监事会分别通过董高、监事薪酬方案[8][9] 其他 - 薪酬个税由公司代扣代缴，方案需提交2023年年度股东大会审议[7][1]