会议时间 - 2024年年度股东会于2025年5月15日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15开始[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 投票信息 - 会议提案需出席股东会股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[9] - 提案5、8、9表决结果需对中小投资者单独计票并披露[10] - 提案8.00涉及关联交易，关联股东回避表决[11] - 网络投票代码为351234，简称五洲投票[20] - 深交所系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[22] 其他要点 - 登记方式有法人、自然人登记等，异地股东可信函等方式在2025年5月13日前送达并电话确认[13][14] - 2024年年度股东会可委托他人出席并行使表决权[23] - 股东会审议提案包括2024年度董事会、监事会工作报告等[24] - 2025年度董事及监事薪酬方案含3个子议案[24] - 授权委托有效期自签署日至股东会结束[24]

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年4月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》[3] - 报告内容真实准确完整，反映公司财务等状况[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年4月25日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》已通过审计委员会审议[3] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[4]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0829元 同比下滑42.98% 较2023年同期下降56.53% [1] - 每股净资产11.3元 同比增长1.16% 连续三年保持增长 [1] - 营业收入1.04亿元 同比增长15.56% 但较2023年同期下降11.11% [1] - 净利润0.06亿元 同比下滑40% 较2023年同期下降53.85% [1] - 净资产收益率0.74% 同比下滑43.51个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股539.09万股 占流通股29.27% 较上期增加32.69万股 [1] - 米英持有339.23万股 占比18.42% 持股数量保持稳定 [2] - 新增5位股东包括张明生(34.27万股) 葛跃进(26.94万股) 宋晓旭(15.05万股)等 [2] - 退出股东包括陈雪兰(24.30万股) 林志锋(23.13万股)等5位 [2] 利润分配 - 本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-011 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公 司 2025 年度审计机构，聘期一 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2024年4月1日审计委员会同意续聘容诚并提交董事会审议[6] 审计工作进展 - 2025年1月17日审计委员会沟通2024年度审计工作事项[6] - 2025年4月10日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2024年度履行必要充分审计程序[8] - 审计委员会认为容诚年报和内控审计公允客观独立，表现良好[9]

综合授信申请 - 2025年度拟申请不超5.00亿元综合授信[1] - 综合授信品种含外汇套期保值等[1] - 额度可循环使用，授权董事长审批签署[1] 决议有效期 - 相关决议及授权有效期一年或至再审议通过止[2] - 有效期从董事会和股东会审议通过起算[2] 申请影响 - 申请可满足资金需求，提高营运资金效率[3] - 对经营有积极影响，风险可控[3]

募集资金情况 - 2022年6月公司公开发行1700万股，每股26.23元，募资总额44591万元，净额38974.24万元[1] - 2022 - 2023年度募资使用40177.91万元，2024年度使用1842.88万元[4] - 2022 - 2023年度现金管理和利息收入376.95万元，2024年度38.79万元[4] - 截至2024年12月31日，募资余额2985.95万元，含未到期理财2000万元和专项账户985.95万元[4] - 2024年12月决定将节余募资2982.71万元永久补充流动资金[13] - 公司超募资金6254.18万元，已用1800万元永久补充流动资金和实施投资项目[14] - 截至2024年12月31日，累计用超募资金4399.80万元用于技改及扩建项目[14] - 2024年度公司募资总额38974.24万元，本年度投入1842.88万元，累计投入36404.04万元[24] - 截至2024年6月30日，利用闲置募资累计开展现金管理6200万元，未到期理财2000万元[26] - 累计收到理财产品投资收益及募资存款利息收入415.88万元[26] - 截至2024年12月31日，尚未使用募资2985.95万元，含专项账户985.95万元和现金管理2000万元[26] - 2024年第一次临时股东大会决议将节余募资2982.71万元永久补充流动资金[26] - 截至2025年1月14日，节余募资全部转出至一般户，募资专户全部注销[26] 项目投资情况 - 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目承诺投资24529.33万元，调整后28983.51万元，本年度投入1087.56万元，累计投入29039.95万元，进度100.19%，本年度效益610.64万元未达预计[24] - 技术研发中心建设项目承诺投资5190.73万元，调整后5190.73万元，本年度投入755.32万元，累计投入2553.32万元，进度49.19%[24] - 补充流动资金承诺投资3000万元，调整后3000万元，本年度投入0万元，累计投入3010.77万元，进度100.36%[24] - 超募资金中4454.18万元用于一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目，截至2024年12月31日已使用4399.80万元[25] 合规情况 - 2023年12月15日，公司注销两户中信银行温州分行募集资金专项账户[7] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[20] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，相关信息披露及时、真实、准确、完整[21] - 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况[19]

业绩数据 - 2024年营业收入477,428,734.79元，较2023年减少10.54%[2] - 2024年净利润39,969,810.31元，较2023年减少33.68%[2] - 2024年末资产总额872,667,220.25元，较2023年末增加2.89%[2] 现金流与资产 - 2024年经营现金流净额8,889.83万元，较2023年增加8.70%[8] - 2024年投资现金流净额 - 18,000.93万元，较2023年减少254.04%[8] - 2024年货币资金15,568.47万元，较2023年减少42.62%[4] - 2024年交易性金融资产22,113.93万元，较2023年增加193.90%[4] 收益情况 - 2024年其他收益488.11万元，较2023年增加98.27%[7] - 2024年投资收益183.75万元，较2023年减少49.31%[7]

业绩总结 - 2024年与关联方日常关联交易总额141.52万元[2] - 2024年采购采血针实际占比95.78%，与预计差异 -82.77%[5] - 2024年销售产品实际占比0%，与预计差异 -100%[5] - 2024年租赁办公场所实际占比100%，与预计差异 -16.44%[5] 未来展望 - 2025年预计向贝普医疗采购和销售不超700万元，向关联自然人租赁不超25万元[2] 数据进展 - 截至2025年4月10日，向贝普医疗采购和销售已发生0元，租赁已发生5.25万元[3] 决策情况 - 2025年4月10日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[14] - 2025年4月17日董事会会议审议通过该议案[2] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[18] 公告信息 - 公告含董事会、监事会决议及核查意见[19] - 公告于2025年4月17日发布[21]