证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-020 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计合计转增 21,474,956 股（本次转增股数系 公司根据实际计算舍尾处理所得，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司的结果为准）。本次转增后，公司总股本将由 53,687,391 股变 更为 75,162,347 股，注册资本由 53,687,391.00 元变更为 75,162,347.00 元。 二、修订《公司章程》情况 结合注册资本变更情况并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-019 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）非独立董事薪酬方案 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬和津贴方案 （一）独立董事津贴方案 独立董事领取固定津贴为 15 万元/年（税前），按月平均发放。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于确 认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司所 在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，拟定公司 2024 年度 ...

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 56,254,064.70 元，母公司实现净利润 44,638,266.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 428,132,574.28 元，母 公司累计未分配利润 425,122,081.66 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润 425,122,081.66 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下， ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为23,773.54万元，同比下降14.37%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,466.57万元，同比下降218.95%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,065.48万元，同比增长239.93%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.46元，同比下降188.46%[5] - 公司2024年第一季度总资产为303,755.11万元，较上年度末增长0.36%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为151,416.56万元，较上年度末下降1.61%[5] - 2024年第一季度营业收入为2.38亿元，同比下降14.4%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,466.57万元，同比下降218.8%[14,15] - 经营活动产生的现金流量净额为7,065.48万元，同比增加239.7%[16,17] - 资本公积为10.24亿元，未分配利润为4.03亿元[14] - 研发费用为1,039.46万元，占营业收入的4.4%[14] - 资产减值损失为1,374.77万元[15] - 期末现金及现金等价物余额为3.68亿元，较期初增加4.27亿元[16,17] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为559.27万元，同比增长64.89%[7] - 公司2024年第一季度管理费用为1,788.65万元，同比增长78.49%[7] 其他收益和损失 - 公司2024年第一季度其他收益为393.32万元，同比增长228.57%[7] - 公司2024年第一季度信用减值损失为284.42万元，同比增长319.38%[7] - 外币财务报表折算差额为-46.67万元[15,16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末货币资金为4.18亿元[11] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为3.85亿元[11] - 公司2024年第一季度末应收账款为7.52亿元[11] - 公司2024年第一季度末存货为3.78亿元[11] - 公司2024年第一季度末短期借款为4.24亿元[12] - 公司2024年第一季度末应付票据为3.35亿元[12] - 公司2024年第一季度末应付账款为2.72亿元[12] - 公司2024年第一季度末一年内到期的非流动负债为1.03亿元[12] - 公司2024年第一季度末长期借款为1.82亿元[13] - 公司2024年第一季度末租赁负债为0.52亿元[13] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物余额为368,330,916.97元，较上期增加328,256,828.13元[18] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[18] - 公司2024年起首次执行新会计准则，对首次执行当年年初财务报表无影响[18] - 取得借款收到的现金为1.41亿元，偿还债务支付的现金为1.08亿元[16,17] - 吸收投资收到的现金为317万元[16,17]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度 及规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》等其他有关规定制订 了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，召集人应当由独立董事担任且为 会计专业人士，审计委员会其他成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 （一）提议聘请、更换、监督及 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入164,352.49万元，同比增长22.63%[3] - 2023年度净利润5,625.41万元，同比下降37.25%[3] - 2023年度扣非净利润5,695.89万元，同比下降32.32%[3] - 截至2023年底总资产302,672.70万元，同比增长64.32%[3] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，提升竞争力[11] - 2024年做好信息披露，提升透明度与及时性[11] - 2024年与股东沟通，确保限售股解禁及减持顺利[11] - 2024年加强与投资者沟通[12] 其他 - 2023年董事会召开5次会议，审议33项议案[4] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会，审议22项议案[6] - 报告期内披露134份公告，回复投资者提问162条[9][10]

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则：（一）与公司长远发展和股东利益相结 合，保障公司的长期稳定发展；（二）按岗位确定薪酬，体现"责、权、利"的 统一；（三）短期与长期激励相结合的原则；（四）激励与约束相结合的原则。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 切实激励湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认 真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则， 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第七条 独立董事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管 部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-021 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 2 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，对公司现有制度进行了制定、修订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需股东大会 审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事津贴制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《独立董事专门会议工作制度》 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-025 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容公告如下： （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时 ...

独立董事任职要求 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一[3] - 至少包括一名会计专业人士[3] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[10] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 选举两名以上独董实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] - 候选人近36个月受证监会处罚、交易所谴责批评等不得提名[14][16] - 过往任职出席情况不达标不得提名[16] - 同时在超三家上市公司任职董监高不得提名[16] - 提名候选人信息公示期为三个交易日[14] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[18] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[18] - 辞职致比例不符或缺会计人士，公司60日内完成补选[19] - 每年现场工作时间不少于十五日[34] 董事会专门委员会 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[24] 会议与资料 - 公司保存会议资料至少十年[5] - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会前三日提供资料[5] - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[5] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少十年[30][40] 重大事项处理 - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[22][23] - 股东等资金往来超规定，独立董事要发表意见[36]