民生证券股份有限公司关于 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券对飞沃科技预计 2024 年 度日常关联交易的事项进行核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度与关联方之间的关联交易实际情况，结合公司业务发展 及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方常德财鑫供应链有限公司（以 下简称"财鑫供应链"）、常德西洞庭科技园区开发有限公司（以下简称"西洞庭 科开"）、常德财科融资担保有限公司（以下简称"财科担保"）、常德财鑫融资 担保有限公司（以下简称"财鑫担保"）、张友君先生、李慧军女士、刘杰先生、 田英女士、上海弗沃投资管理有限公司（以下简称"上海弗沃"）、常德福沃投 资中心 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审核，经董事会、股东大会审 议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（下称"中国证监会"）规定的开 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-018 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点 及延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞沃科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同 意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技 （黄石）有限公司（以下简称"飞沃黄石"）及拟设立的全资孙公司越南精艺部 件科技有限公司（拟定名）（以下简称"越南精艺"）为公司募投项目"风电高强 度紧固件生产线建设项目"的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目 的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于 桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进 展情况，将"风电高强度紧固件生产线建设项目"及"非风电高强度紧固件生产 线建设项目"达到预定可使用 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南飞 沃新能源科技股份有限公司（以下简称"飞沃科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，民生证券对飞沃科技 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南飞 沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,347万 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为72.50元，募集资金总额为97,657.50 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为85,150.61万元。本次募 集资金于2023年6月12日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 本次 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 年度 2023 | 年期 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | | | 用累计发生 | 占用资金的 | | | 占用形 | 占用性 | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | 偿还累计 | 末占用资 | | | | 占用 | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含 | 利息（如 | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | 质 | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、 评估业绩指标的专门机构。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选 可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规 定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第七条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-010 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司相关会计政策的规定，对合并报表内各类资产计提了相应的减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的资产和财务状 况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析， 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和金 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-008 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及公司相关会计政策的规定，对合并报表内各类资产计提了相应的减值准 备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状 况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析， 对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和金额 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年湖南飞沃新能源科技股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《监事会议事 规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会 的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促 公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事及高管人员履职情况等， 对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，进一步促进了公司的规范化运作。 监事会认为，董事会成员认真落实了股东大会的各项决议，高级管理人员能 够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规操作行为，未出现损害股东利益的行为。 现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开： 报告期内，公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数 及人员构成符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 4 次，所有 议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司 ...