关联交易金额 - 2024年度公司及子公司拟与Lucky Cat关联交易预计不超1270万元，预计与CDP无关联交易[2] - 2023年度公司预计与CDP、Lucky Cat关联交易金额1025万元，实际发生722.94万元[2] - 2024年向关联人购买产品、接受劳务预计1250万元，截至3月31日已发生240.64万元，2023年发生714.05万元[5] - 2024年向关联人销售产品预计20万元，截至3月31日已发生0万元，2023年发生8.89万元[5] 2023年关联交易差异 - 2023年CDP图书版权等关联交易实际发生0.10万元，预计40.00万元，差异-99.75%[6] - 2023年Lucky Cat图书版权等关联交易实际发生692.20万元，预计900.00万元，差异-23.09%[6] - 2023年Lucky Cat版权代理佣金等劳务关联交易实际发生21.75万元，预计65.00万元，差异-66.54%[6] - 2023年Lucky Cat图书版权销售关联交易实际发生8.89万元，预计20.00万元，差异-55.55%[6] 关联方财务数据 - 2023年12月31日，CDP总资产24387213.48美元、净资产15121855.68美元，营收36090232.10美元、净利润1891618.17美元[7] - 截至2023年12月31日，Lucky Cat总资产2428547.56英镑、净资产1176613.37英镑，营收4130956.47英镑、净利润25192.52英镑[8]

（二）独立性情况说明 荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （聂丽洁） 作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤 勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 聂丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，博士 研究生 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-025 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会 议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》，公 司董事和监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 1.独立董事 独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。2024 年度独 立董事固定津贴标准为每人 60,000.00 元/年（税前）。 2 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-028 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担 保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度 为准），授信期限为一年。 公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生将为公司及子公司 2024 年 度申请的部分银行授信提供各种形式的担保，该担保不收取公司任何担保 费用，也不需要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 7.2.3 条的规定，公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公 司及子公司提供担保构成关联交易。本次交易符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 7.2.17 条关于 ...

中原证券股份有限公司 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为荣信 教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"荣信文化"或"公司"）首次公开 发行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对荣信文化 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1640 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,110.00 万股，每股发行价为 25.49 元，募集资 金总额为人民币 53,783.90 万元，扣除含税的发行费用 6,878.79 万元后，实际募 集资金金额为 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-021 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》中"第十节、财务报告"的相关内容。 一、监事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22日以现场方式在公司总部会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席雷 彬礼先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教 育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内， ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-030 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十九次会议决定于2024年5月16日（星期四）以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通 过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将公司对 2023 年度会计师事务所的履职情况评估及董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988年 8 月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 ...

单位：元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企 业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金 余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司及 其附属企业 西安乐乐趣文化 传播有限公司 全资子公司 应付账款 2,417,979.40 541,324.39 380,469.53 2,578,834.26 图书采购 经营性 ...

经核查独立董事任海云女士、刘风云女士、杨建君先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，荣 信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董 事任海云女士、刘风云女士、杨建君先生向董事会递交了关于自身的 独立性情况自查的相关文件，公司董事会就独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...