中原证券股份有限公司 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为荣信 教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"荣信文化"或"公司"）首次公开 发行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣信文化《2023 年 度内部控制评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内部审计部门的相关资料， 认真审阅公司内控制度，并查询了公司内控控制评价报告等相关文件，从荣信文 化内部控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次评价范围的单位为公司及控股子公司，纳入评价范围的单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100% ...

一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将荣信教育文化产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-023 荣信教育文化产业发展股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议的履行不存在问题。 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,110.00 万股，每股发行价 为 25.49 元，募集资金总额为人民币 53,783.90 万元，扣除含税的发行费 用 6,878.79 万元后，实际募集资 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 荣信教育文化产业发展股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0437 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供荣信文化公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于荣信教育文化产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0437 号 荣信教育文化产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣信教育文化产业发展 股份有限公司（以下简称"荣信文化公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-031 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回并继续购 买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议， 2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用 额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理 财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2023年4月25日和 2023年5月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购 买理财产品，现就相关事宜公告如下： 公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-026 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，充分 防范风险，购买理财产品的发行方应当是资信状况良好、财务状况良好、 无不良诚信记录、盈利能力强的金融机构，交易标的应当是低风险、流动 性好、安全性高的产品。 2.投资金额：投资额度最高不超过人民币25,000.00万元(含本数)， 上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，资金来源为闲置 自有资金。 投资额度最高不超过人民币25,000.00万元(含本数)，上述额度自股 东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，资金来源为闲置自有资金。 3.特别风险提示：尽管投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致 投资实际收益未能达到预期水平。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 为真实、准确反映公司的财务状况与经营成果，对合并财务报表范围内的 2023 年度的相关资产进行了减值测试和分析，判断存在可能发生减值的 迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准备事项无需提交公司董事会 或股东大会审议，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的有关事项公告 如下： 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-029 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 本着谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的 2023 年度末可能发 生减值迹象的应收款 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十九次会议于 2024 年 4 月 22日以现场表决的方式在公司总部会议 室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出。本次会议由董事 长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-020 2023 年，公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，相 关管理制度得到有效落实，《2023 年度总经理工作报告》客观、真实、准 确地反映了 2023 年度主要工作及取得的经营成果。具体内容详见公司 ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-104 | 审 计 报 告 审计报告 荣信教育文化产业发展股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0714 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024]100Z0714 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 荣信教育文化产业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下 ...

会议情况 - 2023年公司召开股东大会2次，董事会8次[3] - 2023年独立董事组织和参与召开提名委员会会议1次、审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次[5] 独立董事履职 - 独立董事郝士锋2023年应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席6次，无委托和缺席，出席股东大会2次[4] - 2023年独立董事多次对多项事项发表意见，如关联交易、利润分配预案等[4][5] 制度与沟通 - 2023年公司修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[6] - 2023年独立董事通过业绩说明会等与中小股东沟通[8] 事项审议 - 2023年度日常关联交易等多项事项经相关会议审议通过[9][11][12] 报告披露 - 报告期内公司披露多份报告，如《2022年年度报告》等[10]

荣信教育文化产业发展股份有限公司 （杨建君） 作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤 勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨建君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，博士 研究生学历。1995 年至 2001 年任西安交通大学管理学院讲师，2001 年至今历任西安交通大学管理学院副教授、党委副书记、教授。2020 年 6 月至今担任公司独立董事，目前兼任杨凌美畅新材料股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事 ...