资金募集 - 首次公开发行股票募集资金4.056亿元，净额3.196743亿元[3][4] - 向不特定对象发行可转债募集资金3.5亿元，净额3.440797万元[4] 资金投资 - 首次公开发行股票募资项目总投资2.555294亿元，拟用募资2.555294亿元[5] - 可转债募资项目总投资3.715701亿元，拟用募资3.5亿元[7] 现金管理 - 拟用不超3.4亿闲置募资和不超1亿自有资金现金管理，期限不超12个月[2][10] - 产品选保本型、流动性好、回报较高的保本理财产品或存款类产品[9] 决策与风险 - 授权总经理行使投资决策权并签署文件，财务部门办理事宜[11] - 投资有市场波动系统性风险，将建程序控制风险[14][15] 审批情况 - 2024年8月19日董事会、监事会通过现金管理议案[18] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[19]

融资情况 - 首次公开发行2000万股，发行价20.28元，募资40560万元，净额31967.43万元[3] - 发行350万张可转债，每张面值100元，募资35000万元，净额34407.97万元[5] 资金使用 - 用1500万超募资金对江苏迈尔增资用于年产1000套模具项目[6] - 用1920万超募资金永久补充流动资金[6] - 用6500万自有资金对江苏迈尔4000万套汽车零部件项目追加投资[7] - 用3080万超募资金增资江苏迈尔开展滤清器机加工产线项目[8] 项目进度 - 首次公开发行募资累计投入23791.13万元，可转债募资累计投入27937.52万元[6][9] - 江苏迈尔汽车铝铸零部件项目进度87.80%，节余1701.03万元[11] - 江苏迈尔4000万套汽车零部件项目进度100.95%，节余0万元[11] - 江苏迈尔年产1000套模具项目进度93.58%，节余115.54万元[11] 项目调整 - 滤清器机加工等三个项目预定可使用状态时间延至2026年[15][16] - 董事会同意部分募投项目结项及延期，节余资金补充流动资金[19] - 监事会、保荐机构同意相关事项，结项补充资金需股东大会审议[20][21]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第十七次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》的规定。 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日以现 场结合通讯的方式召开（其中现场出席监事1名，通讯出席监事2名，监事朱怀德 以现场方式出席）。会议由公司监事会主席金民民先生主持，应到监事3人，实 到监事3人，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且《2024 ...

募资情况 - 首次公开发行股票2000万股，发行价每股20.28元，募集资金40560万元，净额31967.43万元[3] - 向不特定对象发行350万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[4] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入募集资金23791.13万元[5] - 2022年使用部分超募资金1500万元对全资子公司增资并投资新项目[5] - 2022年使用超募资金1920万元永久补充流动资金[6] - 2023年使用自有资金6500万元对募投项目追加投资[7] - 2023年使用超募资金3080万元用于增资开展新项目[8] 项目投入 - 调整后首次公开发行股票募集资金累计投入27937.52万元[9] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入5078.93万元[10] 项目进度 - 截至2024年6月30日，部分募投项目已达预定可使用状态[11] - 江苏迈尔三个项目合计拟使用募集资金24052.93万元，实际累计使用22141.12万元，节余1816.57万元[12] 项目调整 - 滤清器机加工产线建设项目达到预定可使用状态时间由2025年2月调整至2026年2月[14] - 高精密汽车铝制零部件生产线项目和模具车间改造升级项目达到预定可使用状态时间由2025年6月调整至2026年6月[14] 决策事项 - 2024年8月19日公司审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金及部分募投项目延期议案[17] - 监事会认为部分募投项目延期和结项并补充流动资金合理，同意相关事项[17] - 保荐机构对部分募投项目结项并补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议[19] - 公司拟将结项项目节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[13]

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：纽泰格 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王水兵 | 联系电话：010-88005280 | | 保荐代表人姓名：杨涛 | 联系电话：010-88005267 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4 ...

股东股份情况 - 上海盈八实业解除质押5600000股，占所持65.33%，占总股本5.00%[4] - 张义持股48967982股，比例43.71%，质押6250000股，占所持12.76%[3] - 上海盈八实业持股8571665股，比例7.65%，解除质押后质押数为0[3] - 淮安国义持股6701143股，比例5.98%，质押数为0[5] - 股东及一致行动人合计持股64240790股，比例57.34%，质押6250000股[3][5] 控制权情况 - 控股股东及一致行动人股份无平仓或强制过户风险，质押变动不影响控制权[6]

公司变更 - 2024年7月8日第二次临时股东大会通过增加经营范围等议案[2] - 已完成工商变更登记并换发营业执照[2] 公司信息 - 注册资本为11203.1472万元整[2] - 成立日期为2010年11月08日[2] - 住所为淮阴经济开发区松江路161号[2]

会议信息 - 2024年7月8日召开股东大会，现场与网络投票结合[4] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[9] 投票情况 - 10人投票代表70,453,633股，占比63.3800％[5] - 《议案》总表决同意70,453,633股，占比100.0000％[6] 公告信息 - 董事会于2024年7月8日发布公告[11]

会议基本信息 - 2024年7月8日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 会议在江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室召开[4] 参会股东情况 - 10名股东及代理人参会，代表70,453,633股，占比63.38%[6] 议案表决结果 - 增加经营范围等议案同意70,453,633股，占比100%[7] 会议合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及出席、召集人资格均合法有效[4][6][8]