人员变动 - 操毕进因个人原因辞去证券事务代表职务，仍任其他职[3] - 公司聘任陈鑫为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[4] 人员持股 - 操毕进间接持股104.0066万股，陈鑫未持股[3][7] 人员信息 - 陈鑫1991年4月生，硕士，中级会计师，有资格证书[7] - 陈鑫电话、传真、邮箱及地址公布[4]

股东大会信息 - 2024年12月9日14:30召开第四次临时股东大会[1] - 采用现场表决与网络投票结合方式[1] - 会议地点为上海闵行区中春路1288号34号楼二楼会议室[3] 投票相关 - 网络投票时间：深交所交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][16][17] - 普通股投票代码为"351228"，简称为"实朴投票"[15] 其他 - 股权登记日为2024年12月2日[3] - 审议《关于首次公开发行股票募投项目结项等议案》[4] - 登记手续办理时间为2024年12月5日9:00 - 17:00[6]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股20.08元，募资6.024亿元，净额5.2633346864亿元[2] - 截至2024年11月18日，募集资金专户余额1.605292亿元[6] 募投项目 - 募投项目计划投资4.021007亿元，含中春路实验室等项目[4] - 中春路实验室拟投1.338835亿元，累计投0.968392亿元，进度72.33%[8] - 研发信息中心拟投0.682172亿元，累计投0.1728亿元，进度25.33%[10] 资金调整 - 两项目节余资金拟永久补充流动资金，需股东大会审议[2] - 2024年11月22日董事会、监事会通过相关议案[15][16] - 保荐机构认为调整有利，无异议[17][18]

海通证券股份有限公司 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项、终止 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为实朴检测技术（上海） 股份有限公司（以下简称"实朴检测"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对实朴检测首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 | 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中春路新建实验室项目 | 13,388.35 | 13,388.35 | | 2 | 研发信息中心建设项目 | 6,821.7 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年11月22日通讯召开[3] - 会议通知于2024年11月19日邮件送达监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 会议审议通过募投项目结项等议案[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议安排 - 第二届董事会第十五次会议于2024年11月22日召开[2] - 决定于2024年12月9日14:30召开2024年第四次临时股东大会[5] 资金处理 - “中春路新建实验室项目”结项，4097.62万元节余资金用于补流[3] - “研发信息中心建设项目”终止，5409.65万元节余资金用于补流[3] 人事变动 - 聘任陈鑫为公司证券事务代表[4]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-064 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"实朴检测"） 于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对实朴检测技 术（上海）股份有限公司、杨进、叶琰采取出具警示函措施的决定》（沪证 监决〔2024〕367号）（以下简称"《警示函》"）。现将有关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 实朴检测技术（上海）股份有限公司于2024年7月8日与四川恒立环保工 程有限公司（以下简称恒立环保）签署了《股权转让协议》，公司以自有资 金人民币550万元收购恒立环保持有的四川实朴检测技术服务有限公司（以下 简称四川实朴）15%的股权。恒立环保系四川实朴少数股东，为公司关联法人， 本次交易事项构成关联交易。你公司未按规定履行关联交易审议程序、未及 时披露上述关联交易事项，直至2024年10月23日才召开第二届董事会第十四 次会议补充审议上述关联交易并披露。 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-063 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月1日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024年11月1日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股份 有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事吴耀华女士。公司董事长杨进先生因公务不能担任本次 会议主持人，按照《公司章程》，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。 6、 ...

会议安排 - 2024年10月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[7] - 2024年10月17日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[8] - 2024年11月1日下午14:00在上海闵行区召开现场会议，由董事吴耀华主持[9] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份65,463,320股，占比56.0530%[12] - 网络投票股东79名，代表股份512,673股，占比0.4390%[12] - 现场和网络出席股东合计84名，代表股份65,975,993股，占比56.4920%[13] 议案表决 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[16] - 同意该议案股份65,765,193股，占比99.6805%[18] - 反对该议案股份165,600股，占比0.2510%[18] - 弃权该议案股份45,200股，占比0.0685%[19] - 中小投资者同意该议案股份302,173股，占比58.9062%[19] - 议案获得通过[19]