证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-015 恒勃控股股份有限公司 关于对外投资建设新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司需按照国家法律法规及政策规定的用地程序通过招标、拍卖或挂牌等出 让方式取得建设新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目的土地使用权，土地使 用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间均存在不确定性；如 因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施 可能存在延期、变更、中止或终止的风险。 2、本次投资项目的建设实施尚需一定周期，预计短期内不会对公司业绩产生重 大影响。 3、截至本公告披露日，《新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目投资合作 协议》尚未签订，具体内容以最终签订的协议内容为准。 4、本次投资规划具有长期性和不确定性，公司将严格按照相关规定，及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开了第三届董事 会 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-011 经审查，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 恒勃控股股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知 已于 2023 年 8 月 12 日通过电子邮件方式送达。 ...

1 | 5、现场检查情况 | - | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表独立意见情况 | - | | （1）发表独立意见次数 | 2 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | - | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | - | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | - | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐 ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《恒勃控股股份有限公司章程》《恒勃控股股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，我们作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，在查询公司 相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案 发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》事项的独 立意见 经审查，我们认为：公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和 要求存放及使用募集资金，及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募 集资金管理违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，不存在 虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 因此，我们一致同意公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 ...

证券代码：301225 证券简称:恒勃股份 公告编号：2023-016 恒勃控股股份有限公司 一、本次股东大会召开的基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了 第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 18 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-010 经与会董事审议，公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 恒勃控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月16日在深交所创业板上市，证券简称“恒勃股份”，代码“301225”[4][41] - 发行后总股本为10338.00万股，发行股票数量为2588.00万股[42] - 无流通限制及限售安排的股票数量为23639255股，有流通限制或限售安排的股票数量为79740745股[42] 财务数据 - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021年和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[35] - 报告期内新能源纯电动车相关产品收入分别为421.04万元、632.11万元和1601.93万元[15] - 报告期内主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[18] 股东情况 - 发行后周书忠持股30090000股，占比29.11%；胡婉音持股18054000股，占比17.46%；启恒投资持股13000000股，占比12.57%[45][65] - 发行后上市前股东户数为27886户，前十名股东合计持股78746384股，占比76.17%[67][68] 发行情况 - 发行价格为35.66元/股，发行市盈率分别为27.26倍、26.61倍、36.36倍、35.49倍，发行市净率为2.80倍[77][79][80] - 初始战略配售数量为388.20万股，最终战略配售数量为89.8036万股，差额回拨至网下发行[82] - 本次发行募集资金总额为92288.08万元，净额为82141.44万元[87][91] 行业相关 - 截至2023年5月31日，汽车制造业平均静态市盈率24.55倍[9] - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件[15] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[30]

发行相关 - 本次公开发行股票2588.00万股，占发行后总股本的25.03%，发行后总股本为10338.00万股[7][45] - 每股发行价35.66元，发行市盈率36.36倍，发行市净率2.80倍[45] - 募集资金总额922880800.00元，净额821414439.47元[47] - 高级管理人员、核心员工专项资管计划获配89.8036万股，占发行数量的3.47%[47] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为47227.47万元、58905.37万元和68740.53万元[58] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[42] - 2023年1 - 3月营业收入17457.71万元，同比增长8.87%；净利润2853.01万元，同比增长0.69%[75] - 预计2023年1 - 6月营业收入33282.89 - 36549.71万元，变动4.88% - 15.18%[78] 市场数据 - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件[24][25] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[38] - 2022年汽车进气系统及配件主营业务收入38363.50万元，占比55.81%[53] - 2022年公司汽车空气滤清器占国内乘用车空滤器市场份额10.24%，摩托车主空滤器占比39.81%[54] 财务指标 - 报告期主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[27][95] - 各期材料成本占主营业务成本比例分别为75.35%、75.66%和76.92%[31][115] - 2022 - 2020年高新技术企业所得税优惠分别为656.80万元、545.28万元和495.78万元[96] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12754.50万元、14177.99万元和15116.81万元[98] 未来展望 - 募集资金拟投资项目总额52815.49万元，包括扩产项目等[83] - 项目建成后新增固定资产和无形资产19601.80万元，年新增折旧摊销约1549.58万元[101] 公司架构 - 公司注册资本7750万元[43][123] - 拥有8家全资子公司和1家分公司，无参股公司[146] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事；监事会由3名监事组成，含1名职工监事[193][198] - 有5名高级管理人员[200]

恒勃控股股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 35.66元/股，本次发行股份数量为 2,588.00 万股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为388.20万股，占本次发行数量的15.00%，根据 最终确定的发行价格，参与战略配售的 ...

发行相关数据 - 发行价格为35.66元/股[4][16][25][52][98] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为36.36倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率38.95倍，高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率24.55倍，超出幅度约48.13%[4][16][17][25][75][76][77] - 本次发行新股数量为2588.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.03%，发行后总股本为10338.00万股[31][50] - 预计募集资金总额为92288.08万元，扣除预计发行费用10146.64万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为82161.98万元[53] 配售情况 - 剔除拟申购价格高于42.01元/股等不符合要求的76个配售对象，拟申购总量48240万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和4813130万股的1.0023%[5][67] - 恒勃控股1号资管计划战略配售股份64.2176万股，占发行数量2.48%；恒勃控股2号资管计划战略配售股份25.5860万股，占发行数量0.99%[9][32][50][78] - 本次发行初始战略配售数量388.20万股，占发行数量15.00%，最终战略配售数量89.8036万股，占发行数量3.47%，差额298.3964万股回拨至网下发行[9][32][50][81] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1839.1964万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.62%；网上初始发行数量为659.00万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.38%[33][51] 时间安排 - 网上和网下申购日为2023年6月6日，申购时无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[8][35][36][37][54][85][97] - 网下投资者应于2023年6月8日16:00前，按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金[11][41][89] - 网上投资者需在2023年6月8日（T + 2日）日终确保资金账户有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[12][41][108][109] 公司优势 - 公司已取得超过100项专利[20] - 公司实验室获得CNAS权威认证，得到多个国际组织互认[21] - 公司与众多国内外知名企业建立合作关系[22] - 公司产品层次丰富、系列齐全，能满足客户“一站式”采购需求[23] - 公司在汽车、摩托车、通用机械领域产品结构丰富，具备市场反应和模具开发优势[24]