一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知以书面形式于2024年8月9日发出，会议于2024年8月19日以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人， 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-046 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了《2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年 度报告》《2024 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于7月30日公告[4][5] - 现场会议8月16日15:00召开，网络投票9:15至15:00 [7] 参会情况 - 出席股东及代理人147人，代表股份147,169,116股，占比76.2031% [9] 议案审议 - 股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[12][14] - 该议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8337% [14] - 中小股东同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的96.3403% [14]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表147名，代表股份147,169,116股，占比76.2031%[8] - 现场出席3名，代表股份140,482,860股，占比72.7410%[8] - 网络投票144名，代表股份6,686,256股，占比3.4621%[8] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意146,924,415股，占比99.8337%[11] - 反对159,601股，占比0.1084%[11] - 弃权85,100股，占比0.0578%[11] - 中小股东同意6,441,655股，占比96.3403%[11]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月16日同意以自有资金收购茉织华印务70%股份（3500万股）[2] - 交易分两次进行，首次收购34.75%股份（1737.50万股）已完成工商登记[2][3] - 茉织华印务目前股份总数5000万股，公司持股34.75%[3]

子公司财务数据 - 天津科技2023年资产94967.54万元，负债49660.70万元，营收62965.78万元，净利润3339.28万元[6] - 天津智能2023年资产30537.89万元，负债8054.38万元，营收4878.87万元，净利润179.61万元[6] - 天津绿包2023年资产7390.87万元，负债1437.13万元，营收4463.27万元，净利润 - 62.83万元[7] - 昆山中荣2023年资产51279.60万元，负债24429.54万元，营收45092.64万元，净利润1916.70万元[8] 公司整体财务数据 - 截至2023年12月，公司资产总额31,636.54万元，负债总额5,771.61万元[9] - 2023年度公司营业收入7,078.45万元，净利润697.89万元[9] 担保情况 - 2024年为子公司提供担保额度不超8.5亿元[2] - 为多家子公司在不同银行债务提供不同限额连带保证责任[10] - 截至公告披露日，为子公司担保余额7,702.00万元，占净资产2.70%[12][13] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保等不良情形[13]

会议信息 - 第三届董事会第十四次会议7月23日发通知，7月26日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东大会审议[3][4][5] - 保荐机构对变更事项出具无异议核查意见[6] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[7][9] 股东大会安排 - 公司拟于2024年8月16日召开第一次临时股东大会[8]

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-042 中荣印刷集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 了第三届董事会第十四次会议，决定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次会议，并 同意将相关议案提交本次会议审议。 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间： ...

募集资金情况 - 公司发行4830万股A股，发行价26.28元，募集资金126932.40万元，净额117827.06万元[1] 原募投项目情况 - 原高端印刷包装产品扩建项目总投资7778.94万元，承诺投资额7128.94万元[3] - 截至2024年7月25日，原项目累计使用募集资金1253.43万元，未使用余额6045.83万元[6] - 原募投项目因现有厂房无法满足实施而拟终止[7] 新募投项目情况 - 公司拟变更部分募集资金用途，新募投项目为中山工厂二期子项目[5] - 新募投项目总投资不超过11000.00万元，计划用原项目剩余资金[5] - 新募投项目建设投资10000.00万元，占比90.91%，铺底流动资金1000.00万元，占比9.09%[9] - 新募投项目基建费4500.00万元，占比40.91%，设备购置及安装5500.00万元，占比50.00%[9] - 新募投项目建设期36个月，T1年投资4800.00万元，T2年3000.00万元，T3年3200.00万元[10] - 新募投项目用地面积约7000平方米[14] - 项目建设期为3年，第4年开始投产，第6年全部达产[17] - 项目所得税后的静态投资回收期为7.31年（含建设期）[17] - 项目投资的税后内部收益率为18.30%[17] - 达产后预计年均生产印刷包装产品68750万个[17] - 达产后预计年均营业收入23346.58万元[17] - 达产后预计年均净利润2730.18万元[17] 决策审议情况 - 公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[18] - 公司于2024年7月26日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[20] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[21] 市场扩张 - 中山工厂二期项目实施后将扩大华南区域产能规模[11]

募资情况 - 公司发行4830万股A股，发行价每股26.28元，募集资金126932.40万元，净额为117827.06万元[1] 募投项目资金 - 原募投项目总投资7778.94万元，承诺投资额7128.94万元，截至2024年7月25日累计使用1253.43万元，未使用余额6045.83万元[4][8] - 新募投项目总投资不超过11000.00万元，计划使用原项目剩余资金，不足用自有或自筹资金[6][10] 新募投项目构成 - 新募投项目建设投资10000.00万元，占比90.91%；铺底流动资金1000.00万元，占比9.09%[11] - 新募投项目基建费4500.00万元，占比40.91%；设备购置及安装5500.00万元，占比50.00%[11] 项目时间安排 - 原募投项目计划建成时间为2024年12月[8] - 新募投项目建设期36个月，T1年投资4800.00万元，T2年3000.00万元，T3年3200.00万元[12] - 项目建设期为3年，第4年开始投产，第6年全部达产[19] 项目地点与规模 - 新募投项目建设地点位于中山市火炬开发区沿江东三路28号[6][10] - 新募投项目选址土地面积约7,000平方米[16] 公司产能布局 - 公司已布局六个主要生产基地，覆盖国内多区域[13] - 中山工厂二期项目实施后将扩大华南区域产能规模[13] 公司团队情况 - 公司拥有三百余人的研发团队以及超百人的创意设计团队[15] 项目收益情况 - 项目所得税后的静态投资回收期为7.31年（含建设期）[19] - 项目投资的税后内部收益率为18.30%[19] - 达产后预计年均生产印刷包装产品68,750万个[19] - 达产后预计年均营业收入23,346.58万元[19] - 达产后预计年均净利润2,730.18万元[19] 会议审议情况 - 公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[20] - 公司于2024年7月26日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[22]

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2024-040 中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知以书面形式于 2024 年 7 月 23 日发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司实际经营情况和 公司战略发展需要，募投项目的投资方向未发生变化，不存在损害股东的利益的 情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。监事会同意公司变更部分募集资金用途。 表决结果：3票同意，0票反对，0票 ...