武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉光庭信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

武汉光庭信息技术股份有限公司章程 修订对照表 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况， 决定对《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范和完善 公司内部治理结构。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的 | | | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东大 | | | | 会分别作出决议，可以采用下列方式增加 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展 | 资本： | | | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | （一）公开发行股份； | | | 东大会分别作出决议，可以采用下列方 | （二）非公开发行股份； | | | 式增加资本： | （三）向现有股东派送红股； | | 1 | （一）公开发行股份； | （四）以公积金转增股本； | | | （二）非公开发行股份； | （五）法律、行政法规规定以及中国 | | ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-082 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、制定部分管理 制度的议案》，现将具体情况介绍如下： 一、《公司章程》修订情况 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权 董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。 具体的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》。 二、部分管理制度修订和制定情况 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，结合公司实 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）、《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（ 以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第二条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （ ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-085 关于公司向银行申请综合授信的公告 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 12 月 26 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议 案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期 限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内。根据相关法律法规的规定，本次 事项在公司董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、投资者开放日活动、分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [2] - 参与单位众多，涉及中信建投、方正证券、财通证券等约 80 家单位及人员 [2][3] - 活动时间为 2023 年 12 月 22 日 13:00 - 16:30，地点在光庭智能网联汽车软件产业园 [3] - 上市公司接待人员包括董事长朱敦尧、董事及总经理王军德、董事及副总经理李森林等多位管理层 [3] 活动主要内容 - 投资者参观公司业务展厅，了解公司发展历程、主营业务、技术货架及产品实车应用 [3] - 董事长朱敦尧致欢迎辞，总经理王军德作《软件定义汽车时代的挑战以及光庭的实践与展望》主旨演讲，阐述汽车电子软件趋势及公司机遇挑战 [3] - 技术总监项锋作《光庭产品研发布局及规划》报告，讲解产品现状与未来规划 [3] - 研发总监陈治分享《SDV 时代的挑战和光庭的思考及实践》，描绘超级软件工场技术路线与前景 [3] 互动交流问答 股价与回购 - 公司将抓住智能网联汽车机遇，开拓业务、增强研发、提升管理，以业绩回报投资者 [4] - 综合多因素决定是否推出回购计划，如有将依规披露 [4] 业务收费与趋势 - 智能座舱业务目前主要按业务合同一次性或分阶段收费，正构建知识产权体系，IP 产品将丰富 [4] - 汽车智能化趋势下，汽车电子软件业务将增长，市场空间大 [4] 大客户合作 - 致力于打造多元化生态体系，加强与客户合作，随行业变化灵活开拓市场 [4] AI 发展 - 打造基于数据驱动开发模型的超级软件工场，利用 AI 技术优化汽车软件开发，实现人机协同 [5] - 结合 AIGC 大语言模型，探索构建汽车软件创新研发体系，平台已在部分项目应用，与多家厂商对接 [5] 业务开拓 - 2022 - 2023 年在南京、上海、苏州、广州成立子公司，以上海为全球市场开拓中心，在广州组建团队、投资建设华南总部基地 [5] - 首选加拿大和德国开拓海外市场，由东京光庭设立控股子公司，获取人才红利，实现技术输出与引进 [5] - 汽车电子软件开发出口属正常贸易，暂无出口限制政策 [5] 业务定位 - 智能座舱业务占比 50% 以上，是经营保障压舱石；智能驾驶和新能源业务是研发投入主要方向；智能网联汽车测试业务是稳定增长业务 [5][6] - 以智能座舱和测试业务为基础，加强智能驾驶和新能源研发，打造新业务增长点 [6] 在手订单 - 目前在手订单充足，保障后续稳定发展，项目运作能力取决于项目规模和人力资源等 [6] - 抓经营保增长，关注重点客户群和高端项目，提升经营档次 [6] 募投项目 - 募投项目集中在汽车电子软件技术趋势领域，研发周期长、小项目多，公司日常研发任务重，4 月将项目延期十二个月 [6] - 加快项目研发进度，确保顺利实施完成 [6] 人员结构 - 根据业务和经营情况配置人力资源，目前满足项目开发需要，后续将引进高端人才 [6] - 已形成合理人才队伍，重视人才培养和队伍建设，建立人才框架和薪酬制度，提升人才管理能力 [6]

活动基本信息 - 活动时间为2023年12月22日（星期五）13:00 - 16:30 [2][3] - 活动方式为现场交流 [2][3] - 活动地点在湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号光庭智能网联汽车软件产业园 [2][3] 参加人员 - 董事长朱敦尧先生，董事、总经理王军德先生，董事、财务总监葛坤先生，董事、副总经理李森林先生，副总经理、董事会秘书朱敦禹先生及公司部分技术人员等（特殊情况可调整） [4] 投资者参加方式 - 采用现场交流，无线上交流方式 [5] - 有意参加者需在2023年12月21日下午17:00前扫码报名 [6] 投资者问题征集方式 - 投资者可于2023年12月21日前发邮件至zhu.dunyu@kotei.com.cn提问，公司将在活动中在信息披露允许范围内作答 [7] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室 [7] - 电话是027 - 59906736 [7] - 电子邮箱为zhu.dunyu@kotei.com.cn [7]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-078 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于牵头承担武汉市科技重大专项项目立项的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到武汉市科 技局下发的《关于"智能网联汽车基础软件关键技术及应用"等3个科技重大专 项项目立项的通知》，由公司牵头承担，华中科技大学、武汉理工大学、武汉 人工智能研究院等6家单位共同参与的"智能网联汽车基础软件关键技术及应用" 项目（以下简称"项目"）获批立项。现将具体情况公告如下： 一、项目基本情况 2、项目负责人：朱敦尧（公司董事长） 3、项目牵头单位：武汉光庭信息技术股份有限公司 4、项目执行年限：2023年11月至2025年11月 5、项目总经费：10,000万元，其中，武汉市科技研发资金1,300万元（以下 简称"政府补助"），自筹资金8,700万元。政府补助采用分期拨付方式，统一 拨付至牵头单位，由包括公司在内的7家参与单位按照研究课题享有相关经费， 公司应享有的上述政府补助金额为650万元。 6、项目简 ...