一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-084 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"光庭信息")第三届董事 会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十九次会议审议通过，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议， 现将相关内容公告如下： 公司及子公司预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易不超过 12,800.00 万元。2023 年度预计日常关联交易总额不超过 13,200.00 万元，2023 年 1-11 月 实际发生额为 8,227.48 万元。 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议和第三届董 事会审计委员会审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并 提请 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息拟使用部分 闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监 管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。 （二）投资项目情况 根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司的公司行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会派出机构和深圳证券交易所,说明原因并公告。 第 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-083 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，额度有效期限为本次董事会审议通过之日起12个月内， 以上资金额度可循环使用。根据相关法律法规，本次事项在董事会审议权限内， 无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-086 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 董事会 2023年12月27日 第 1 页 共 1 页 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审计委 员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理李森林先生不再担任公司第三届董 事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独 立董事王宇宁女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：汤湘希先生（主任委员）、 蔡忠亮先生、王宇宁女士。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证武汉光庭信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及相关法律、法规、规范性文件和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的 规定履行信息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 武汉光庭信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系在武汉光庭信息技术有限公司的基础上，依法整体变更设立股份有限 公司，并在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码 为 91420100568359390C。 第三条 公司于2021年11月3日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股2315.56万股，于2021年12月22日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：武汉光庭信息技术股份有限公司。 英文名称：WUHANKOTEIINFORMATICSCO.,LTD. 第五条 公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路6号。 第六条 公司注册资本为人民币9,262.23万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-081 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知于2023年12月20日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。 本次会议于2023年12月26日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生和孙凯 先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-087 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...