证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-005 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议通知于2024年3月8日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。 本次会议于2024年3月15日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生以通讯方 式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 （一）审议并通过了《关于使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为，公司及子公司使用银行承兑汇票及外汇方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项 目款项支付方式。公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。上述事 项的实施，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害 股东利益的情形。因此，监事 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 使用银行承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换相关事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息拟使用银行 承兑汇票及外汇方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的相关 事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 第一条 为了规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-007 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生的书面辞职报告。汤湘希先生因个人原因向 公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及主 任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务；蔡忠亮先生因个人原因向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董 事、董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于汤湘希先生和蔡忠亮先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体 成员比例低于三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，汤湘希先生和蔡忠亮先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-009 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张龙平作为武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-012 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述 系统进行网络投票。 6、股权登记日：2024 年 3 月 28 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:30 （2） ...

根据武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决议，本人张云清被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，本 人张云清同意接受公司董事会的提名。 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人关于参加 最近一次独立董事培训的书面承诺书 承诺人： 张云清 2024 年 3 月 15 日 ...

一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-010 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张云清为武汉光庭 信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-008 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会现就提名张龙平为武汉光庭 信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-011 武汉光庭信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张云清作为武汉光庭信息技术股份有限公司第 三 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人武汉光庭信息技术股份有限公司董事会提 名为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过武汉光庭信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...