会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会[6] - 2023年审计、薪酬与考核等委员会分别召开5、3、1、1次会议[7] 议案审议情况 - 2023年审议2023年度日产关联交易预计等多项议案[17][18] - 2023年审议限制性股票激励计划相关事项[21] 机构聘请情况 - 继续聘请大信会计师事务所为2023年度审计机构[19] 人员变动情况 - 2024年原独立董事辞任，选举新独立董事[23]

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"、"保荐人"） 作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息 2023 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日出具的《关于同意武汉光 庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号），武汉光庭信息技术股份有限公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,315.56 万股，发行价格为每股 69.89 元，募集资金总额 1,618,344,884.00 元， ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，任职期间， 本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及其他独立董事独立履行职 责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、履职情况 （独立董事：蔡忠亮） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，在任职工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，亲自出席公司董事会会议和股东大会，会议中认真审议各项议案，独 立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人在 2023 年度任独立 ...

业绩总结 - 2023年公司归属上市股东净利润为 -1546.56万元[1] 利润分配 - 截至2023年末，公司可供分配利润21184.32万元[2] - 公司拟10股派1元（含税），派现9262230元[2] - 2023年不转增股本、不送红股[2] - 利润分配方案待股东大会审议[6] - 董监事会同意该分配方案[5]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-025 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、关联担保事项基本情况 （一）授信情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，董事会 同意公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信业务包 括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合 同为准。本次综合授信期限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内，在授信 期限内，授信额 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-022 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司对募集资 金投资项目"基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目"、"智能网联 汽车测试和模拟平台建设项目"的项目内部投资结构进行调整，并对超募资金 投资项目"光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目"（上述的募集资金投 资项目和超募资金投资项目，以下统一简称为"募投项目"）予以延期。本次 部分募投项目延期及内部投资结构调整事项不属于募投项目的变更，在董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证 ...

国金证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均取得了对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 2 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 9 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | 项目 | 工作内容 | | --- | ...

2023 年度，从年初的消费终端的"价格战"之争，延续到智能化和自动驾驶 等技术之争，伴随着高科技公司的深度入局，人工智能的深入应用，整个行业生 态在加速革新，汽车行业继续保持高速增长，面对竞争激烈的行业生态，武汉光 庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守各项监管法律法 规，履行《公司章程》《董事会议事规则》等赋予的职权，本着对全体股东负责 的态度，勤勉恪尽职守、积极有效地行使职权，致力于公司治理水平持续提升， 在经营管理工作中发挥好战略决策和全局把控作用，引领公司坚定步伐向公司既 定发展战略目标前行。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司在 2023 年度有序推动国内市场布局的战略规划落地，主营业务稳健发 展，内部管理不断完善。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 元，对公司业绩产生重大不利影响。 因 2023 年度业绩考核指标未能达成，公司 2022 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划本年度归属期（2023 年度）应归属的限制性股票应 予以作废， ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受武汉光庭信息 技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）的委托，担任光庭信息 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关规定以及 2022 年第三次临时股东大会通过的《武汉光庭信息技术 股份有限公司 20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受武汉光庭信息 技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）的委托，担任光庭信息 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关规定以及 2022 年年度股东大会通过的《武汉光庭信息技术股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《 ...