会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年8月26日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过部分募集资金项目结项及节余资金补充流动资金议案[5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[6] 项目进展 - 铜陵有色铜冠铜箔项目(二期)完成，节余25419.90万元拟补流[4]

募集资金情况 - 2022年1月24日公司公开发行A股20725.39万股，每股发行价17.27元，募集资金总额357927.46万元，扣除费用后实际募集343012.47万元[1] - 2024年半年度公司直接投入募投项目的募集资金为20680.11万元[2] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金226033.16万元[2][6] - 募集资金专用账户累计利息收入4789.80万元，累计理财收益3900.65万元[2] - 2024年6月30日募集资金专户余额合计126969.82万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品金额70000.00万元[2] - 截至2024年6月30日，已使用66900万元超募资金永久补充流动资金[15] 资金使用决策 - 2022年4月19日公司同意用募集资金5636.08万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[8] - 2024年公司审议通过使用不超10亿元部分闲置募集资金进行现金管理的议案[10] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为70000.00万元[10] - 公司分别使用96385.93万元和60000万元超募资金投资建设年产1.5万吨和1万吨电子铜箔项目[16] 投资产品收益 - 中国银行池州分行部分挂钩型结构性存款预期收益率为1.29%或2.53%、1.3%或2.54%[11] - 长江证券金享号收益凭证预期收益率为2%-6%，华安证券华彩增盈33期浮动收益凭证预期收益率为2.4%-3.6%[11] 募投项目情况 - 截至2024年6月30日，使用银行承兑汇票支付募投项目金额合计67925.03万元，已置换金额合计66513.11万元[20] - 铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)截至期末累计投入52192.12万元，投资进度64.17%[25] - 高性能电子铜箔技术中心项目截至期末累计投入5182.67万元，投资进度61.79%[25] - 补充流动资金项目截至期末累计投入30000万元，投资进度100%[25] - 永久补充流动资金项目截至期末累计投入66900万元，投资进度100%[25] - 铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目截至期末累计投入32595.82万元，投资进度54.33%[25] - 铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目截至期末累计投入39162.55万元，投资进度40.63%[25] 项目调整情况 - 高性能电子铜箔技术中心项目、铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目、铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目达到预定可使用状态时间调整至2024年6月[26][31] - 2024年8月26日，公司将铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)结项，节余资金用于永久补充流动资金[26] - 2022年8月25日，公司同意高性能电子铜箔技术中心项目达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月[26][30] - 2024年4月24日，公司审议通过部分募投项目延期议案[26][30] - 2023年3月15日，公司审议通过调整募集资金投资项目部分建设内容的议案[30]

会议相关 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年8月26日召开，9名董事全出席[2] - 审议多项议案，表决多为全票通过[3][5][6][7][8] 项目与资金 - “铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)”完成，拟将25419.90万元节余募集资金永久补充流动资金[4] 股东大会 - 定于2024年9月11日召开2024年第四次临时股东大会[8]

业绩总结 - 2024年上半年公司营收20.70亿元，同比增18.10%[5] - 2024年上半年公司净利润 - 5,877.75万元，同比由盈转亏[5] - 2024年1 - 6月嘉元科技营收242,304.85万元，同比增16.62%[5] - 2024年1 - 6月嘉元科技净利润 - 10,519.82万元，同比降595.15%[5] - 诺德股份预计净利润 - 15,000万元左右，同比由盈转亏[5] - 超华科技预计净利润 - 3,500万元~ - 5,000万元，同比由盈转亏[6] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询募集资金专户次数为6次[3] - 保荐人发表专项意见次数为7次[3] 其他 - 2024年1月8日，国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[8]

会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第二届董事会2024年第三次独立董事专门会议[1] - 本次会议应到独立董事3人，实际参会3人[1] 财务评估 - 《铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》评估截至2024年6月30日经营等状况，未发现重大缺陷[1] 资金管理 - 公司2024年半年度募集资金存放与使用符合规定，报告内容真实准确完整[2] - 公司对募集资金管理遵循专户存放等原则，无变相改变投向等情形[2]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用和资产减值损失合计3998.08万元[3] - 本次计提影响2024年半年度合并报表利润总额3998.08万元[13] 数据详情 - 信用减值损失1990.16万元，含应收票据等坏账损失[3] - 资产减值损失2007.92万元，均为存货等减值损失[3] - 存货账面余额7.41亿元，本次计提减值2007.92万元[12] - 应收账款账面余额9.07亿元，本次计提减值1153.44万元[12] 未来展望 - 本次计提符合准则政策，不影响未来正常经营[10][13]

股东大会信息 - 2024年9月11日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月5日[5] - 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][16][17] - 网络投票代码351217，简称铜冠投票[15] 登记信息 - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号公司证券部[9] 联系人信息 - 会议联系人王宁、盛麒，联系方式0566 - 3206810，邮箱ahtgcf@126.com[10]

资金管理 - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 公司为募集资金账户在申万宏源证券开立现金管理专用结算账户[3] 投资产品 - 公司购买申万宏源证券龙鼎国债嘉盈146期收益凭证5000万元，预期年化收益率2.9%-3.0%[5] - 公司购买多笔中国银行池州分行挂钩型结构性存款，金额共约3亿元[5] 历史收益 - 2023 - 2024年多笔收益凭证和结构性存款有实际收益，如中信证券两期收益凭证分别收益37.5万和87.5万[8] 现状 - 截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理金额未超股东大会审议范围[10]

业绩总结 - 2024年1月1日至7月16日公司及子公司累计获政府补助398.24万元，占比23.15%[3] - 补助预计增加2024年度利润总额398.24万元[5] 补助详情 - 铜陵铜冠4月30日获专项资金补助100万元[3] - 公司7月12日获制造强省奖补254.5万元[3] - 其他零星项目获补助43.74万元[3]

利润分配 - 2023年度以829,015,544股为基数，每10股派现金股利0.60元，共派49,740,932.64元[1] - 深股通投资者等每10股派0.54元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月7日，除权除息日6月11日[4] - 委托代派A股股东红利6月11日划入账户[6] 其他 - 利润分派完成后调整最低减持价格限制[9]