证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-026 四川观想科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），明确单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》规定的初始确认 豁免的会计处理，规定该豁免不得适用于会产生金额相同且方向相反 的暂时性差异的交易。因此，本集团需要为初始确认租赁和固定资产 弃置义务产生的暂时性差异确认一项递延所得税资产和一项递延所 得税负债。公司自 2023 年 1 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-017 四川观想科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将首次公开发行募集资金截至 2023 年 12 月 31 日 的存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使 用情况使用金额情况为： | 项目 | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 年初募集资金净额 | | | | 415,336,758.26 | | 加：2023 | 年度募集资金利息收入减除 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席7次董事会会议及5次股东大会[3] - 2023年独立董事主持2次提名委员会会议，出席2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年将履行独立董事专门会议相关工作职责[5] - 公司完成董事会、监事会换届选举并聘任新一届高级管理人员[19] 公司运营 - 2023年公司与关联方共同出资设立四川炎黄信创科技有限公司[10] - 2023年拟改聘亚太（集团）会计师事务所为年度审计机构[15] - 2023年度薪酬方案合理，无股权激励或员工持股计划[21] 资金管理 - 2023年1 - 6月使用募集资金1457.40万元采购产品，9月已转回[22] - 报告期内募集资金披露与实际相符，除违规外无其他违规情形[23] 合规情况 - 2023年9月因上半年募集资金使用违规收到深交所监管函[22] - 2023年度审议重大事项符合法规，表决程序合法有效[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护中小股东利益[25]

四川观想科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，四川观想科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何云、何熙琼、刘光强的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何云、何熙琼、刘光强的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 四川观想科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查的专项意见 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[1] 内控情况 - 财务与非财务报告内控缺陷按损失占资产总额比例分级[4][5] - 报告期无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[8] - 基准日公司财务与非财务报告内控有效且无重大缺陷[10] 其他 - 对2022年相关协议提前确认收入追溯调整[9] - 保荐机构认为内控制度符合要求[13]

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-019 四川观想科技股份有限公司 4、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与 绩效考核管理制度进行考核。 二、发放办法 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营 发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委 员会提议，制定了《2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与 考核方案》。本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会 2024 年第一 次会议、第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议分别审 议通过，现将有关事项公告如下： 一、考核方案 1、董事、监事和高级管理人员薪酬方案拟定为月度固定工资+考 核工资，其中月度固定工资按月发放。 2、在公司担任具体职务的董事、监事根据公司薪酬与绩效考核 管理相关制度进行考核。 3、独立董事薪酬不进行年终考核。 1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，独立 董事津贴按年发放。 2、公司董 ...

一、股票交易异常波动情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2个交易日（2024年4月22日、4月23日）收盘价格涨幅偏离值达到30%。 二、公司关注及核实情况 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-012 四川观想科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话和书面问询的 方式向公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、公司和控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、关于公司不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本 ...

四川观想科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-011 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、关于公司不存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2个交易日（2024年3月5日、3月6日）收盘价格跌幅偏离值达到30%。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话和书面问询的 方式向公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、公司和控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票； 本公司董事会确认，本公司 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-010 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川观想科技股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 关于四川观想科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：四川观想科技股份有限公司 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会定于 2024 年 2 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《四 川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见 书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏 ...