人事变动 - 2025年8月22日公司职工代表大会选举郭浩为第二届董事会职工代表董事[1] - 公司第二届董事会现有6位董事，含新当选的郭浩[1] 人员信息 - 郭浩1992年生，毕业于加拿大多伦多大学[4] - 郭浩任多公司职务，2025年7月起任联合化学战略投资部总监[4] - 郭浩未持股，与公司董事长李秀梅为母子关系[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为1.12亿元[2] 股份转让限制 - 控股股东及实际控制人自上市之日起36个月内不转让或委托管理已发行股份[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[4][5] 股东权益与诉讼 - 股东可请求认定股东会、董事会决议无效或撤销违法违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼[7] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应担责，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[8] 股东会审议事项 - 审议选举董事、批准报告、利润分配等重大事项[10] - 审议购买、出售资产交易，累计超公司最近一期经审计总资产30%或50%的交易[11] - 审议批准达到一定标准的交易事项，如营收、净利润、成交金额等占比及绝对金额要求[11] - 公司连续12个月内购买或出售资产金额超30%，原过半数通过，修订后需2/3以上通过[12][13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会[13] - 被资助对象资产负债率超70%或资助累计金额超净资产10%需股东会审议[13][14] - 资助对象为持股超50%控股子公司，部分财务资助审议规定可免[14] - 股东会审议批准变更募集资金用途[14] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超净资产20%的股票[14] - 单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等需股东会审议[15] - 连续12个月内担保金额超净资产50%且超5000万元或超总资产30%需股东会审议，超总资产30%需2/3以上通过[15] 股东会召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[16] - 董事会收到独立董事或股东召开临时股东会提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[17][18] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[18] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东在特定情况可自行召集和主持股东会[19] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[19] - 持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] - 股东会网络或其他方式投票时间规定[22] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，确认后不得变更[22] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，延期需公布新日期[23] 股东会表决规定 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[28] - 特定提案需经出席股东会股东及中小股东2/3以上通过[29] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[30] - 董事会等持有1%以上有表决权股份主体可征集股东委托出席股东会[30] - 关联股东不参与关联交易表决，未回避可申请处理，擅自表决投票按弃权[30][32] - 关联事项普通决议需非关联股东有表决权股份数1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30％及以上时，采用累积投票制[33] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，任期3年，独立董事连任不超6年[38][42] - 董事会职权修订，包括制订利润分配等方案、决定内部委员会设置等[43] - 董事会审议对外担保、提供财务资助需2/3以上董事同意[44] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情况需董事会审议，未达指标由总经理决定[45][47] - 公司资产减值准备提取政策等由董事会审议通过[47] - 金额在300万元以上且占总资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议批准[48] - 董事长审查决定特定金额关联交易[49] - 代表十分之一表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[49][50] - 董事会定期、临时会议提前10日、3日通知董事[50] - 董事关联事项应回避表决，无关联董事不足3人提交股东大会审议[50] 委员会设置 - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[51][52][53] - 战略委员会成员由3名董事组成[54] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期3年，连聘可连任[55][60] - 总经理对董事会负责，拟订《总经理工作细则》报董事会批准[61][63] - 财务总监向总经理负责，必要时向董事长汇报[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[67][75] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[68][76] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[68][73][75][76] - 公司未来12个月内重大投资计划或资金支出安排标准[70] - 符合条件公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计分配不低于年均可供分配利润30%[70][72] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例规定[71] - 利润分配政策调整议案经全体董事过半数表决同意后，提交股东会并经出席股东1/2通过[74] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[75] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年，可续聘，审计费用股东会定[76][77] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议，合并等应通知债权人[77][78][79] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组[79] - 公司修订《公司章程》及26项治理制度，部分提交股东大会审议，《监事会议事规则》废止[81][83][84]

龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政 策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据 《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及 《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2025年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 龙口联合化学股份有限公司 未来三年（2025年—2027年）股东回报规划 三、未来三年（2025年—2027年）股东分红回报的具体规划 （一）利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利 润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在 利润分配尤其是现金分红事项的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和 公众投资者（特别是中小股东）的意见。 （二）利润分配的形式 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-033 | 加：利息收入 | | | | | 1,220.43 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金余额 | 23,776.09 | | 加：2025 | 年 | 1-6 | 月利息收入 | | 209.37 | | 截至 2025 | 年 | 6 | 月 30 | 日募集资金余额 | 23,985.46 | 龙口联合化学股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他相关规定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称公司或本 公司）对2025年1-6月份募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证监会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券 ...

数据相关 - 文档展示公司2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况，单位万元[1] - 表格含期初、累计发生金额、利息、偿还金额等数据[2] - 统计2025年6月30日占用和往来资金余额[2] 其他 - 非经营性占用涉及控股股东等，关联资金往来涉及子公司等[2] - 非经营性占用部分关联方范围依《创业板上市规则》确定[2]

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-036 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第 二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025年9月12日上午9:15-9:25、 ...

会议信息 - 第二届监事会第六次会议于2025年8月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》[4] 表决结果 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》同意3票[3] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意3票[5]

会议信息 - 2025年8月15日发第二届董事会第九次会议通知，8月25日召开，5位董事全到[2] - 拟于9月12日召开2025年第一次临时股东大会[14] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要等多份报告[3][4] - 审议通过修订《公司章程》等议案，部分需提交股东大会[6][7][12] - 审议通过申请增加2025年度综合授信额度1亿元[13]

保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 保荐机构查询公司募集资金专户6次[2] - 保荐机构现场检查次数为0次[3] - 保荐机构发表独立意见5次，无发表非同意意见所涉问题[3] 公司项目与承诺 - 公司暂缓实施“年产8,000吨有机颜料生产项目”和“研发中心建设项目”[2] - 公司及股东的16项承诺事项均已履行[6] 其他事项 - 保荐代表人列席公司三会次数均为0次[3] - 保荐机构向深交所报告次数为0次[3] - 保荐机构对上市公司培训次数为0次[3] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[7]

财务表现 - 上半年营业收入2.69亿元 同比增长4.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3375.70万元 同比增长21.62% [1] 产品结构 - 高端光学系统应用于前道KrF和i-line光刻机 最高分辨率110nm 预计2025年第四季度开始交付 [1] - 中端光学系统应用于封装投影光刻机及封装直写光刻机 超大视场超过120mmx120mm 预计2026年第一季度交付 [1] - 低端光学系统应用于光伏投影光刻机 分辨率5μm 支持每小时8000片曝光产能 已实现20套小批量出货 [1]