公司基本信息 - 公司注册资本为1.12亿元[2] 股份转让限制 - 控股股东及实际控制人自上市之日起36个月内不转让或委托管理已发行股份[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[4][5] 股东权益与诉讼 - 股东可请求认定股东会、董事会决议无效或撤销违法违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼[7] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应担责，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[8] 股东会审议事项 - 审议选举董事、批准报告、利润分配等重大事项[10] - 审议购买、出售资产交易，累计超公司最近一期经审计总资产30%或50%的交易[11] - 审议批准达到一定标准的交易事项，如营收、净利润、成交金额等占比及绝对金额要求[11] - 公司连续12个月内购买或出售资产金额超30%，原过半数通过，修订后需2/3以上通过[12][13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会[13] - 被资助对象资产负债率超70%或资助累计金额超净资产10%需股东会审议[13][14] - 资助对象为持股超50%控股子公司，部分财务资助审议规定可免[14] - 股东会审议批准变更募集资金用途[14] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超净资产20%的股票[14] - 单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等需股东会审议[15] - 连续12个月内担保金额超净资产50%且超5000万元或超总资产30%需股东会审议，超总资产30%需2/3以上通过[15] 股东会召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[16] - 董事会收到独立董事或股东召开临时股东会提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[17][18] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[18] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东在特定情况可自行召集和主持股东会[19] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[19] - 持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] - 股东会网络或其他方式投票时间规定[22] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，确认后不得变更[22] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，延期需公布新日期[23] 股东会表决规定 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[28] - 特定提案需经出席股东会股东及中小股东2/3以上通过[29] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[30] - 董事会等持有1%以上有表决权股份主体可征集股东委托出席股东会[30] - 关联股东不参与关联交易表决，未回避可申请处理，擅自表决投票按弃权[30][32] - 关联事项普通决议需非关联股东有表决权股份数1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30％及以上时，采用累积投票制[33] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，任期3年，独立董事连任不超6年[38][42] - 董事会职权修订，包括制订利润分配等方案、决定内部委员会设置等[43] - 董事会审议对外担保、提供财务资助需2/3以上董事同意[44] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等情况需董事会审议，未达指标由总经理决定[45][47] - 公司资产减值准备提取政策等由董事会审议通过[47] - 金额在300万元以上且占总资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议批准[48] - 董事长审查决定特定金额关联交易[49] - 代表十分之一表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[49][50] - 董事会定期、临时会议提前10日、3日通知董事[50] - 董事关联事项应回避表决，无关联董事不足3人提交股东大会审议[50] 委员会设置 - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[51][52][53] - 战略委员会成员由3名董事组成[54] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期3年，连聘可连任[55][60] - 总经理对董事会负责，拟订《总经理工作细则》报董事会批准[61][63] - 财务总监向总经理负责，必要时向董事长汇报[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[67][75] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[68][76] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[68][73][75][76] - 公司未来12个月内重大投资计划或资金支出安排标准[70] - 符合条件公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计分配不低于年均可供分配利润30%[70][72] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例规定[71] - 利润分配政策调整议案经全体董事过半数表决同意后，提交股东会并经出席股东1/2通过[74] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[75] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年，可续聘，审计费用股东会定[76][77] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议，合并等应通知债权人[77][78][79] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组[79] - 公司修订《公司章程》及26项治理制度，部分提交股东大会审议，《监事会议事规则》废止[81][83][84]