证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-010 北京中亦安图科技股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事会及 董事会委派的人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，该议案尚需提 交股东大会审议通过。具体情况如下： 一、变更公司注册地址的相关情况 因公司经营发展和规划的需要，公司拟对注册地址进行变更，注册地址由"北 京市海淀区学院南路 68 号吉安大厦 A 座 501 室"变更为"北京市丰台区汽车博 物馆东路 10 号院 3 号楼 12 层 1201"（具体地址以工商登记机关核准的内容为 准）。 二、变更公司注册资本的相关情况 根据公司 2023 年度利润分配预案，公司拟根据本次利润分配的实施结果将 注册资本由人民币 10, ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入140,129.80万元，同比增长5.78%[2] - 2023年度归属上市公司股东净利润14,625.30万元，同比增长3.34%[2] - 2023年度归属上市公司股东扣非净利润14,251.92万元，同比增长1.36%[2] 未来展望 - 2024年公司董事会加强自身建设，提高规范治理水平[16] - 2024年公司完善制度，优化治理结构，健全风控体系[16] - 2024年公司开展投资者关系管理工作，加强与投资者沟通[16] 其他 - 2023年公司董事会召开5次会议[3] - 2023年公司召开1次年度和1次临时股东大会[5] - 2023年公司审计委员会召开5次会议[8] - 2023年公司战略委员会召开1次会议[9] - 2023年公司薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 2023年公司提名委员会召开3次会议[11] - 2023年公司对外披露定期报告及临时公告30份[13]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[5] - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[4] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[5] - 需有5年以上相关工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 最近12个月内有不得担任情形的人员不得担任[10] - 在公司连续任职已满六年，自该事实发生之日起未满三十六个月的不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[14] - 独立董事连续任职不得超过六年[14] 独立董事履职要求 - 每年对独立性情况自查，董事会每年评估并与年报同时披露[9] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[29] - 应向年度股东大会提交述职报告，最迟在发股东大会通知时披露[32][33] 独立董事职权行使 - 行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应由会计专业独立董事担任[28] 独立董事履职保障 - 董事会审议重大复杂事项前可组织参与研究论证，及时反馈意见采纳情况[35] - 专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料[35] - 2名以上独立董事认为资料问题可书面提延期，董事会应采纳[36] 独立董事离职与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除职务[14] - 任期届满前公司可经法定程序解除职务，需及时披露理由[14] - 辞职或被解除职务致比例不达标或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[15] 其他规定 - 关联交易披露标准为与关联自然人总额超30万元或与关联法人总额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[26] - 工作记录及资料至少保存十年[31] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，提前三日通知[37] - 委托出席应在表决前交授权委托书[40] - 专门会议决议需全体独立董事过半数同意[40] - 专门会议档案报董事会，由秘书保管[41] - 本工作制度自股东大会审议通过生效，由董事会解释[44][45]

独立董事提名 - 赵龙凯被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，通过资格审查[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合要求[22][23] - 近十二个月无禁止任职情形[28] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续任职未超六年[37] 承诺与履职 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

关联交易审议 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议[10] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东大会审议[10] - 与关联法人交易（除担保、资助）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，与关联自然人交易超30万元，由董事会审议披露[12] - 总经理审批非董事会或股东大会审议的关联交易，关联人总经理提交董事会审议[12] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[13] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[15] 独立董事职权 - 全体独立董事过半数同意，可行使独立聘请中介机构审计、咨询或核查特别职权[16] 财务资助与交易计算 - 不得为关联人提供财务资助，委托理财按发生额12个月累计计算[16] - 12个月内与关联人相关交易按累计计算，已履行程序的不再累计[17] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上及时披露[19] - 合理预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序披露[19] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序披露[19] 关联交易豁免 - 参与公开招标、拍卖，单方面获利益，定价国家规定，关联人提供资金利率不高于央行同期标准，按非关联人同等条件向董监高提供产品服务可免按关联交易履行义务[21]

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-004 北京中亦安图科技股份有限公司 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中徐晓飞、田传科、刘学、唐宇良、单勇以通讯方式出席 本次会议。本次会议由董事长邵峰先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告>的议案》 2023 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维 ...

2023年度情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会成员列席5次董事会会议、出席2次股东大会[4] - 审计报告为标准无保留意见，财务制度健全、状况良好[5] - 募集资金使用管理无违规[6] - 已建立有效内部控制体系并严格执行[7] 2024年展望 - 完善工作和运行机制，加强沟通与监督[9] - 加强对重大事项监督，提示风险[11] - 以财务监督为核心开展检查[11] - 关注法规政策，提高监督能力水平[12]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年召开5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[6][7] 人事变动 - 2023年1月17日增选王宇为副总经理[17] 薪酬决策 - 2023年通过高级管理人员、董事等薪酬方案议案[19] 审计与报告 - 2023年按时编制并披露定期报告及内控自评报告[15] - 2023年续聘年度会计师事务所[16] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习沟通提建议[20]

人事变动 - 2024年4月3日副总经理杜大山因工作调整申请辞职，仍在公司任职[1] - 杜大山原定任期至2024年4月17日[1] 股权信息 - 杜大山持有公司股票2250000股，占总股本2.25%[1] 影响说明 - 杜大山辞职不影响公司正常运行，离任后遵守相关规定[1]

办公地址变更 - 2024年4月1日起，公司办公地址从北京西城区变更为丰台区[1][2] - 邮编从100037变为100161[1][2] - 联系电话/传真从010 - 58523896变为010 - 81377575[1][2] 公司信息 - 公司电子信箱为BODoffice@ce - service.com.cn[2] - 公司网址为www.ce - service.com.cn[2]