财报披露 - 公司于2024年4月17日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月24日15:30 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员包括董事兼总经理田传科等，以实际为准[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月23日15:00[2] - 可访问全景网或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[5]

会议与权益分派 - 2024年4月16日和5月9日分别召开董事会和股东大会并通过议案[1] - 2024年5月23日实施2023年年度权益分派[2] 股本与注册资本变更 - 权益分派后总股本增至120,000,060股，增幅20%[2] - 权益分派后注册资本增至120,000,060元，增幅20%[2] 工商登记与执照 - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案[2] - 取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

分红与股本变动 - 公司以100,000,050股为基数，每10股派3.9元，转增2股，合计派39,000,019.5元，转增后总股本120,000,060股[1] - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日2024年5月23日[5] 股份结构变动 - 有限售条件股份变动前63,855,000股，变动后76,626,000股，占比63.86%[9] - 无限售条件股份变动前36,145,050股，变动后43,374,060股，占比36.14%[9] 收益与税收 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益1.2188元[10] - QFII、RQFII等每10股派3.51元，不同持股情况红利税征收不同[4]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表25人，代表有表决权股份64,752,900股，占比64.7529%[5] - 出席现场会议股东及代表15人，代表有表决权股份61,448,450股，占比61.4484%[5] - 通过网络投票出席会议股东10人，代表有表决权股份3,304,450股，占比3.3044%[5] - 中小股东及代表11人，代表有表决权股份2,487,900股，占比2.4879%[5] 议案表决情况 - 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》总体同意64,400,750股，占比99.4562%[6] - 《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》总体反对37,000股，占比0.0571%[10] - 《关于北京中亦安图科技股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》总体同意64,409,350股，占比99.4694%[12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意2,444,350股，占出席中小股东有效表决权股份的98.2495%[16] - 《关于公司董事、独立董事薪酬方案的议案》总体弃权315,150股，占比0.4867%[19] 选举情况 - 选举李东平为非独立董事，同意62,998,455股，占97.2906%；中小股东同意2,408,455股，占96.8067%[28][30] - 选举田传科为非独立董事，同意62,998,455股，占97.2906%；中小股东同意2,408,455股，占96.8067%[32][33] - 选举邵峰为非独立董事，同意62,998,455股，占97.2906%；中小股东同意2,408,455股，占96.8067%[35][36] - 选举徐晓飞为非独立董事，同意62,998,455股，占97.2906%；中小股东同意2,408,455股，占96.8067%[38][39] - 选举穆林娟为独立董事，同意62,998,454股，占97.2906%；中小股东同意2,408,454股，占96.8067%[41][42] - 选举杜大山为非职工代表监事，同意62,998,453股，占97.2906%；中小股东同意2,408,453股，占96.8067%[51][52] - 选举王志敏为非职工代表监事，同意62,998,453股，占97.2906%；中小股东同意2,408,453股，占96.8067%[54][55]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行换届选举[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 新监事信息 - 何艳红当选第五届监事会职工代表监事[1] - 何艳红履历及学历情况[5] - 何艳红未持股且无关联关系[5]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任主任[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名[6] - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补[8] 会议召开 - 定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开[17] - 临时会议须经董事长、主任或2名以上委员提议召开[17] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[17] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到[20] 会议举行与决议 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[22] - 决议须全体委员过半数通过方有效[22] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[22] - 委员个人或亲属与议题有利害关系应披露并回避[26] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[31] - 闭会期间委员可跟踪业绩，各部门应配合[30] - 委员有权查阅相关资料、质询董事和高管[31] - 委员可评估业绩指标和薪酬方案[31][33] - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[36][37]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任主任[6] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[7] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等多项职责[12] - 审阅财务会计报告，提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及合同[13] - 指导和监督内部审计及风险管理部门工作[14] - 出具年度内部控制自我评价报告[15][16] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开4次，每季度1次，临时会议需特定人员提议[20] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急除外[23] - 会议通知应附完整议案，快捷通知2日未书面异议视为收到[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[24] - 决议须经全体委员过半数通过方有效[24] - 会议记录保存期限不少于10年[25] 其他规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会及时增补，未达人数前暂停职权[8][9] - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[18] - 委员个人或直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[28] - 会议在不将有利害关系委员计入法定人数情况下审议决议[28] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效实施[31] - 未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[33] - 由董事会负责解释及修改[34] - 会议通知应包含召开时间、地点等内容[22]

监管合规 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] 培训与工作底稿 - 培训次数为1次，日期为2023年12月22日[4] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4] 承诺与监管情况 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6] - 保荐代表人未变更[7] - 报告期内监管未对保荐机构及其保荐公司采取监管措施[7] 整体情况 - 公司各方面未发现存在问题，保荐机构督促遵守规定[5]

公司治理 - 2024年5月8日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[2] - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会选举第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[3][4] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[10] - 聘任田传科为总经理等多名高管，任期至第五届董事会届满[11] 股东持股 - 万庆持有公司股份1,125,000股，占总股本1.12%[14] - 潘桂兰持有公司股份150,000股，占总股本0.15%[15] - 陈大习持有公司股份120,000股，占总股本0.12%[15] - 李东平持有公司股份12,000,000股，占总股本12.00%[15] - 黄远邦等多名股东持股情况[15] - 田传科等三人分别持有公司股份1200万等[20][22][23] - 杜大山持有公司股份225万股[30] - 冷劲等多名高管截至公告披露日持股情况[35][36][38][39] 人员身份 - 田传科等三人为控股股东、实际控制人且为一致行动人[20][22][23] - 穆林娟等三人为第五届董事会独立董事[25][26][27][28][29] - 杜大山等二人为第五届监事会非职工代表监事[30][31]

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-015 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董 事共同推举，本次会议由董事李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李东平先生 为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...