本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"新建生产 智能化机柜项目"、"年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"和"数据中心机 柜系统研发中心建设项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月延期至 2025 年 12 月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 10 日签发《关于同意苏州朗威电子机械股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），同意苏州朗威电 子机械股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.82 元/股，募集资金 总额为人民币 88,046.20 万元， ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-028 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于全资子公司吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）为适应经营发展需要，优化 公司管理架构，降低管理成本，公司全资子公司宁波朗威电子机械有限公司（以下简称 "宁波朗威"）与公司全资子公司宁波美资鲨鱼机房设备有限公司（以下简称"宁波美 资鲨鱼"）进行了吸收合并。宁波朗威作为合并后存续方将承继和承接宁波美资鲨鱼的 全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，宁波美资鲨鱼的法人主体资格予 以注销。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次吸收合并事项属于内部交易，无需公司董事会审议，已 由子公司内部履行审批程序。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：宁波朗威电子机械有限公司 注册资本：伍仟万元整 注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 19 号 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法 ...

产品决策方 - 早期中小型数据中心运维方和承建方决定权较大 [1] - 随着数据中心业态变换，最终使用方（互联网公司为主）决定权增大 [1] 海外市场布局 - 多年前在澳大利亚、美国和欧洲通过海外子公司搭建当地营销网络和本地化销售服务 [2] - 针对大型云计算需求，与美国本土公司合作，发展间接客户；针对中小型数据中心需求，布局销售网点，聘请美国本土营销人员，发展直接客户 [2] - 布局海外是长期战略，前期投入大，看好海外市场 [2] 国内市场规划 - 大型数据中心建设短期受宏观外部环境影响，但不影响公司长期增长趋势 [2] 人工智能与超算业务 - 算力中心GPU产生热量大，对机柜密度、制冷要求提高，公司有相应方案并做技术迭代 [2] - 针对承重和高度要求提高，公司正在研发新一代产品 [2] 客户结构变化趋势 - 行业和产品方面，从早期单一IDC业务转换为数据中心业务及新能源业务双轮驱动，并积极调研第三个行业机会 [2] - 销售区域和策略方面，3 - 5年内在全球不少于30个主要城市建立本地化销售服务团队及前置仓库，提供全流程服务，目标成为数据中心一站式解决方案提供商 [2][3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入225,591,647.80元，同比增长8.79%；年初至报告期末营业收入645,667,213.18元，同比下降2.41%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为645,667,213.18元，上期为661,610,377.43元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,401,328.58元，同比增长19.58%；年初至报告期末为43,468,295.77元，同比增长36.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,703,365.17元，同比增长17.32%；年初至报告期末为41,748,620.55元，同比增长37.56%[5] - 2023年1 - 9月净利润43468295.77元，较2022年同期增加11548198.61元，增幅36.18%[9] - 公司2023年第三季度净利润为43468295.77元，上年同期为31920097.16元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25,832,706.97元，同比下降72.17%[5] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额25832706.97元，较2022年同期减少66985662.68元，降幅72.17%[9] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 62947639.59元，较2022年同期减少47477023.24元，降幅306.89%[9] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额597046116.40元，较2022年同期增加698974571.77元，增幅685.75%[9] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为25832706.97元，上年同期为92818369.65元[23] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 62947639.59元，上年同期为 - 15470616.35元[23] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为597046116.40元，上年同期为 - 101928455.37元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,526,271,364.09元，较上年度末增长76.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,219,610,121.00元，较上年度末增长181.80%[5] - 2023年9月30日货币资金615,231,369.18元，较2022年12月31日增长1112.95%，主要因首次公开发行新股吸收投资收到货币资金[8] - 2023年9月30日交易性金融资产35,000,000.00元，较2022年12月31日增长100.00%，主要因本期投资理财产品增加[8] - 2023年9月30日短期借款93,081,583.71元，较2022年12月31日下降52.51%，主要因本期借款减少[8] - 2023年9月30日股本136,400,000.00元，较2022年12月31日增长33.33%，主要因本期首次公开发行股票增加股本[8] - 2023年9月30日货币资金为615,231,369.18元，较1月1日的50,722,035.54元大幅增加[15] - 2023年9月30日应收账款为231,789,043.33元，较1月1日的181,312,687.33元有所增长[16] - 2023年9月30日流动资产合计1,071,268,939.42元，较1月1日的418,539,662.60元显著增加[16] - 2023年9月30日资产总计1,526,271,364.09元，较1月1日的867,066,175.40元大幅增长[16] - 2023年9月30日流动负债合计271,894,984.71元，较1月1日的367,127,783.65元有所减少[17] - 2023年9月30日负债合计306,661,243.09元，较1月1日的434,271,750.26元减少[17] - 2023年9月30日股本为136,400,000元，较1月1日的102,300,000元增加[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计697,963.41元，年初至报告期期末合计1,719,675.22元[6] 费用情况 - 2023年1 - 9月管理费用33242389.41元，较2022年同期增加12479934.43元，增幅60.11%[9] - 2023年1 - 9月财务费用1870873.10元，较2022年同期减少847784.88元，降幅31.18%[9] - 公司2023年第三季度税金及附加为6890529.05元，上年同期为6578068.52元[19] - 公司2023年第三季度销售费用为15533916.34元，上年同期为13270553.32元[19] - 公司2023年第三季度管理费用为33242389.41元，上年同期为20762454.98元[19] - 公司2023年第三季度研发费用为22521703.39元，上年同期为20374068.48元[19] - 公司2023年第三季度财务费用为1870873.10元，上年同期为2718657.98元[19] 利润总额情况 - 2023年1 - 9月利润总额48719870.50元，较2022年同期增加15783763.24元，增幅47.92%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22498人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，高利擎持股比例35.56%，持股数量48510000股[11] 限售股份情况 - 限售股份合计期末为104089860股，部分限售股拟解除日期为2024年1月5日、7月5日和2026年7月5日[12] 股利分配情况 - 公司以总股本136,400,000股为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金股利54,560,000元[13] 每股收益情况 - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元，上年同期均为0.31元[20] 会计准则与报告相关情况 - 公司2023年起首次执行新会计准则[25] - 公司第三季度报告未经审计[25] - 公司董事会于2023年10月24日发布相关内容[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准 则》以及公司相关会计政策的规定，对2023年9月30日合并报表内的资产进行减 值测试，对2023年前三季度计提资产减值准备的有关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产和财务状况， 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对 公司合并范围内的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项 可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关 规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-027 苏州朗威电子机械股份有限公司 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-025 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制 公司《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-023)。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 23 日 10:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-026 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 23 日 14:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-023)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第三届 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等法律、法规和规范 性文件有关规定，我们作为苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 经认真审议，我们发表独立意见如下：陆文芳女士不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾 受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司财务总监的任 职资格并已征得其本人的同意。该议案已经公司董事会审议通过，审议表决程 序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意 董事会聘任陆文芳女士为公司财务总监。 【以下无正文】 （苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七会议相关事项 的独立意见之签章页） 张晟杰 孙裕彬 叶 玲 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监 倪同兵先生的书面辞职报告。倪同兵先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报 告自送达董事会之日起生效。倪同兵先生辞职后将不再担任公司任何职务。 倪同兵先生原定任期为 2021 年 10 月至公司第三届董事会届满之日止，截至本公告披 露日，倪同兵先生未直接或间接持有公司股份。 倪同兵先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积 极作用。公司及董事会对倪同兵先生任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，陆文芳女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所 列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方案已 经 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号： 2023-022 1、2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 136,400,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，共计派发现金红利 54,560,000.00 元，不送红 股，不进行资本公积金转增股本。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日 期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实 ...