证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-023 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 25 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-024）。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3410.00万股A股，发行价25.82元/股，募资8.80462亿元，净额7.4339283217亿元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额4.625241亿元，募资投资3.775241亿元[5] 项目调整 - 2024年7月25日审议通过部分募投项目增加实施地点议案[1] - 新建生产智能化机柜项目实施地点增加苏州相城区黄埭镇潘阳工业园[1]

上市情况 - 公司2023年7月5日在深交所创业板上市，发行3410万股A股，总股本1.364亿股[1] 限售股流通 - 2024年1月5日，178.986万股网下配售限售股上市流通，占比1.31%[2] - 2024年7月5日，1232万股限售股上市流通，占比9.03%[2][6] 股东情况 - 本次解除限售股东为高建强和沈美娟，无违规情况[3][4] 股份变动 - 变动前后限售股、高管锁定股、无限售股占比有变化[8]

股份解除限售 - 本次解除限售股东2名，股份12320000股，占总股本9.03%[3] - 解除限售股份于2024年7月5日上市流通[3] 公司股本情况 - 2023年7月5日首次公开发行A股34100000股，发行后总股本136400000股[3] - 本次变动后，限售股99220000股占比72.74%，无限售股37180000股占比27.26%[11][12] 过往股份流通 - 2024年1月5日，首次公开发行网下配售限售股1789860股上市流通，占比1.31%[4] 股东可流通股份 - 高建强本次可上市流通2887500股，沈美娟为192500股[10]

权益分派 - 2023年度以136,400,000股为基数，每10股派2元，共派27,280,000元[2] - 扣税后深股通香港投资者等每10股派1.8元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为6月5日[5] - 委托代派A股股东红利6月5日划入账户[7] 其他 - 权益分派后最低减持价格调整为每股25.22元[9]

公司核心竞争力 - 公司拥有机柜系统密封技术、机柜系统模块化技术、机柜组件复合冲压技术、机柜系统结构增强技术等多项核心技术，形成了模块化定制及快速交付能力、节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势、产品品质及性能优势等核心竞争力[1] 应对原材料价格波动 - 公司与关键材料供应商建立战略合作关系，根据订单情况与供应商签订锁定大宗材料价格的合同，以降低采购成本，通过供应链将涨价因素进行了传导[2] 境外销售提升 - 增加海外销售网点[3] - 不断满足海外客户的个性化需求[3] - 对海外客户的服务进一步延伸，提升了交付与安装服务能力[3] 全球化销售服务网络 - 主要海外市场在欧美发达国家，在美国、德国、英国、澳大利亚等国家建立了本地化的销售服务团队[4] - 商业模式为通过销售产品和提供服务来取得收入[4] 业绩增长驱动 - 定制化产品的销售占比提高，定制化产品的毛利率对比常规产品高[5] 季节性特点 - 公司行业具有一定的季节性特性，第二、四季度营业收入较高[6] 资产增长 - 主要系公司首发新股吸收的募集资金所致[7] 未来投资计划 - 新建生产智能化机柜项目，是现有业务的扩产项目，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户资源优势，切实增强公司市场竞争能力和可持续发展能力[8] 应对行业机遇 - 公司将结合自身的发展阶段，从数据中心机柜和综合布线设备提供商转向一站式方案解决商，成为行业领先的数据中心机房、综合布线系统整体解决方案提供商[9] - 强化新一代数据中心机房设备的开发，更多参与到客户产品的设计端，提升现有产品的节能环保性能，成为绿色数据中心机房相关技术的引领者[9] - 持续完善产品的制造工艺，持续提升公司的自动化程度，优化现有自动化制程[9] - 规范管理，提高运营质量和效益，提升盈利能力[9] 股东情况 - 截止2024年4月30日，公司股东人数为18,520户[10]

培训情况 - 国投证券于2024年4月30日对朗威股份进行2023年度持续督导培训[1] - 培训重点介绍募集资金管理等内容并结合案例讲解讨论[1] - 培训人员包括保荐代表人袁弢、顿忠清等[2] - 参加培训人员为朗威股份董监高等相关人员[2] 培训效果 - 加深朗威股份相关人员对法规和业务规则的了解[3] - 增强朗威股份相关人员法制观念和诚信意识[3] - 加强朗威股份相关人员对自身责任义务的理解[3] - 有助于提升朗威股份总体规范运作水平[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为2次，日期为2023.4.12、2024.3.30[5] 资金情况 - 超募资金可投资总额10970.00万元，累计投入10997.53万元，超27.53万元[4] - 2023.9.20超额划转资金，2024.3.30 - 31归还超额部分及利息[4][6] 其他 - 公司及股东承诺事项均已履行[8] - 报告期无保荐代表人变更等重大事项[9]

审计与制度 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月29 - 30日[2] - 公司上市前建立内部审计制度和部门[3] - 审计委员会等至少每季度开展相关工作汇报[3] - 内部审计部门按规定时间提交计划、报告等[3] - 公司需在募集资金到位后一月内签三方监管协议[4] 资金情况 - 本期超募资金用于永久补充流动资金等总额10970万元[6] - 截至期末累计投入超投资总额27.53万元[6] - 2023年9月超额划转资金，2024年3月归还[6] 合规情况 - 业绩大幅波动有合理解释，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 重大投资等无重大变化或风险[5]

独立董事情况 - 公司董事会评估《独立董事独立性自查情况报告》并出具专项意见[1] - 张晟杰等三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[2]