股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于10月18日14:30召开，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年10月11日[2] - 登记时间为2024年10月15日9:00 - 17:00，地点在苏州相城区[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月18日多个时段[1][14][15] - 投票代码为"351202"，简称为"朗威投票"[11] 选举信息 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[3][4][18] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[12][19]

和条件。 声明人张晟杰作为苏州朗威电子机械股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州 朗威电子机械股份有限公司董事会提名为苏州朗威电子机械 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过苏州朗威电子机械股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，9月18日召开第十八次会议[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 提名陈异明、宰晨瑛为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 陈异明1979年出生，初中学历，无公司股份[8] - 宰晨瑛1984年出生，大专学历，无公司股份[8] - 二人均与大股东无关联关系[8][9]

人员提名 - 董浩淳被提名为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 报名参加培训并承诺取得证明[2] - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 确保有时间精力履职，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 钱坤被提名为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有多项限制条件[7][8] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职不超六年[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月18日14:30召开[4] - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东或代理人92名，代表股份102,800,100股，占比75.3666%[7] - 中小股东87名，代表股份500,100股，占比0.3666%[7] 会议结果 - 本次会议无新议案提出[9] - 股东大会表决程序和结果合法有效[11] - 本次股东大会通过的决议合法有效[12]

股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人92人，代表股份102,800,100股，占比75.3666%[3][4] - 现场会议股东及代理人5人，代表股份102,300,000股，占比75.0000%[4] - 网络投票股东87人，代表股份500,100股，占比0.3666%[4] 利润分配预案表决 - 总表决同意102,723,900股，占比99.9259%[5] - 总表决反对64,700股，占比0.0629%[5] - 总表决弃权11,500股，占比0.0112%[5] - 中小股东表决同意423,900股，占比84.7630%[5] - 中小股东表决反对64,700股，占比12.9374%[5] - 中小股东表决弃权11,500股，占比2.2995%[5]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 资金情况 - 超募资金可投资总额10970.00万元，2023年末累计投入10997.53万元，超27.53万元[3][5] - 2023年9月操作失误超额划转，2024年3月归还27.53万元及利息[3][5] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年4月30日[4] - 公司及股东承诺事项均已履行[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3410.00万股，发行价25.82元，募集资金总额8.80462亿元，净额7.4339283217亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票结余募集资金余额5.1293914132亿元[3] - 2023年8月23日，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6408.917402万元[10] - 2023年相关会议同意用1.097亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.98% [12] - 同意用最高不超5.5亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[12] 资金使用情况 - 2023年度超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额1.097亿元，截至2023年末累计投入1.099753亿元，超27.53万元[17] - 2024年3月30 - 31日，将超额划转的27.53万元及对应利息归还至募集资金专户[17] - 截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补流及使用结余募集资金的情况[15] - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用、对外转让或置换的情况[16] - 报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式和实施主体的情况[13][14] 项目投资情况 - 2024年1 - 6月公司募集资金总额为74339.28万元，本报告期投入1511.58万元，累计投入23344.24万元，累计投入占比31.40%[19][21] - 新建生产智能化机柜项目承诺投资17500.00万元，本报告期投入1539.17万元，累计投入9374.39万元，投资进度53.57%[19] - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目承诺投资12755.43万元，本报告期和累计投入均为0[19] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资4496.98万元，本报告期和累计投入均为0[19] - 补充流动资金项目承诺投资3000.00万元，累计投入2999.91万元，投资进度100.00%[19] - 承诺投资项目小计承诺投资37752.41万元，本报告期投入1539.17万元，累计投入12374.30万元，投资进度32.78%[19] - 超募资金总额为36586.87万元，用于永久补充流动资金及偿还银行贷款10970.00万元，已使用10969.94万元，投资进度100.00%[19][21] - 尚未明确投资方向的超募资金为25616.87万元[19][21] - 超募资金投向小计本报告期投入 - 27.59万元，累计投入10969.94万元，投资进度29.98%[21] 项目进度 - 部分募集资金投资项目达到预计可使用状态日期从2023年12月延期至2025年12月，按延期后计划正常建设，尚未产生效益[21]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于9月18日14:30召开，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为9月11日[2] - 会议审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》等提案[3][4] 登记与投票信息 - 登记时间为9月13日9:00 - 17:00，有现场、信函、邮件方式[6] - 网络投票代码“351202”，投票简称“朗威投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月18日9:15 - 15:00[12] - 参会股东登记表9月13日17:00前邮寄、传真送达[18]