股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月17日14:30召开[3][4] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场2月17日9:15 - 15:00，网络9:15 - 15:00[4] - 2月10日股权登记日收市时在册股东有权出席[7] 股东出席情况 - 180名股东或代理人出席，代表股份102,045,051股，占比74.8131%[7] - 175名中小股东，代表股份385,851股，占比0.2829%[7] 会议结果 - 本次会议无新议案提出[9] - 股东大会表决程序和结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月17日14:30召开，网络投票同日进行[2][3] - 出席股东及代理人180人，代表股份102,045,051股，占比74.8131%[3][5] 议案表决情况 - 《申请综合授信及项目贷款额度议案》同意102,015,451股，占比99.9710%[6] - 中小股东同意356,251股，占比92.3286%[4][6]

减持计划 - 2024年12月27日披露减持预披露，高建强拟减持不超115万股（不超总股本0.84%）[2] - 减持期间为2025年1月21日至4月20日[2] 减持情况 - 2025年1月22日至2月11日高建强减持69万股，占总股本0.51%[2] - 变动后高建强持股1086万股，占7.96%[3] - 变动后无限售条件股份219.75万股，占1.61%[3]

股份变动 - 董事沈美娟原持股770,000股，占总股本0.56%[1] - 计划减持不超150,000股，不超总股本0.11%[1] - 实际减持150,000股，减持比例0.11%，均价40.42元/股[2] - 减持后持股620,000股，占总股本0.45%[2] 限售情况 - 减持前无限售股192,500股，占比0.14%，后为42,500股，占比0.03%[3] - 减持前有限售股577,500股，占比0.42%，后不变[3] 减持说明 - 减持符合规定，计划实施完毕，未超计划[4] - 减持对公司治理、股权及经营无重大影响[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年1月23日10:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 授信与贷款 - 2025年公司及子公司向银行申请不超12亿元综合授信额度[3] - 2025年公司及子公司向银行申请不超5亿元项目贷款额度[3] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请额度的议案》7票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[5] 股东大会 - 提请于2025年2月17日召开公司2025年第一次临时股东大会[5]

授信申请 - 2025年度公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[2][6] - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿元项目贷款额度[2][6] 相关决策 - 2025年1月23日会议审议通过申请授信额度议案[2][6] - 董事会同意授权董事长签署授信额度内法律文件[3][6] 申请目的与影响 - 申请授信为落实战略、满足资金需求等[4] - 申请授信无重大财务风险，不损害公司及股东利益[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年1月23日11:00召开[2] - 会议通知于2025年1月20日以邮件方式送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 授信贷款 - 2025年公司及子公司向银行申请不超12亿元综合授信额度[3] - 2025年公司及子公司向银行申请不超5亿元项目贷款额度[3] 议案表决 - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2月17日14:30召开[1] - 网络投票时间为2月17日不同时段[1][12][13] - 股权登记日为2月10日[2] 会议相关 - 会议审议申请综合授信额度等提案[3] - 登记时间为2月12日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为江苏省苏州市相城区武凌桥路70号朗威股份[6] 投票信息 - 投票代码为"351202"，投票简称为"朗威投票"[11] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2月12日17:00前送达公司[19] - 会议会期半天，股东费用自理[6] - 公告发布时间为2025年1月24日[9]

业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8800万元 - 9800万元，较上年同期6191.89万元增长42.12% - 58.27%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为8600万元 - 9600万元，较上年同期5735.54万元增长49.94% - 67.38%[3] 业绩增长原因 - 公司受益于算力投资增长，加大先进产品技术创新开发，主营产品销售收入2024年全年实现较高增长[5] - 公司加大海外市场开拓，促进主营产品销售增长[5] - 公司精进生产工艺流程，优化管理模式，提升生产运营效率[5] - 公司通过闲置募集资金购买理财，投资收益增加，对2024年度业绩有正向贡献[6] - 受国际外汇市场波动影响，公司2024年汇兑收益有所增加[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[4][7] - 公司已与年报审计会计师事务所在业绩预告财务数据方面进行预沟通，不存在分歧[4] - 具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准[7]

股东持股 - 高建强持股11,550,000股，占总股本8.47%[3] - 沈美娟持股770,000股，占总股本0.56%[3] 减持计划 - 高建强拟减持不超1,150,000股，占0.84%[3][5] - 沈美娟拟减持不超150,000股，占0.11%[3][5] - 减持期2025年1月21日至4月20日，方式为集中竞价[5] - 减持价不低于调整后发行价，因个人资金需求[4][5] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理结构[8]