证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-049 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金 安全的前提下，使用额度不超过人民币 36,000 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司相 ...

安信证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份首次公开发行 股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除 ...

关联交易管理制 度 第一章 总 则 迈赫股份管理制度 关联交易管理制度 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保 证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定以及财政部、中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规则，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买（包括 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-054 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日 （星期三）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的 时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[8] - 特定自然人股东及其配偶等不得被提名担任独立董事[10][11] - 候选人最近三十六个月内有违法违规记录不得担任[12][13] 提名与选举 - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人[14] - 独立董事每届任期三年，连续任职不超六年[17] - 独立董事不符合履职条件或辞职致人数不足，公司应60日内完成补选或召开股东大会改选[18][19] 履职要求 - 独立董事每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[11] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 应在审计等委员会成员中占多数并担任召集人[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 每年现场工作时间不少于15日[29] 履职保障 - 履职受阻可向相关部门报告，履职涉及信息公司不披露时可申请披露或报告[37] - 聘请中介机构等费用由公司承担[37] 津贴与费用 - 公司给予与责任相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[37] - 独立董事除津贴外不得从公司等取得其他利益[37] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[33] - 董事会专门委员会会议原则上应不迟于召开前三日提供资料[35] - 本制度经股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[40][41]

安信证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份使用部分超额 募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | | 第 ...

迈赫股份管理制度 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大 会和全体股东负责。 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规 范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、行政法规、部门规章和《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 董事会议事规则 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董 事 第四条 董事享有下述权利： 第五条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，对公司 负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-051 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动 资金的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 | | --- | --- | | 有 | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金，用于与主 营业务相关的生产经营。公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以 外的对象提供财务资助。该议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议 通过后生效，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-048 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 ...