证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-069 河北工大科雅科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，且属于特别决议事项，须 经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （二）逐项审议通过《关于修订、新增部分治理制度的议案》 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步建立健全董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《河北工大 科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由《公司章 程》界定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 投资者利益，规范对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规和规范性文件及《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信 誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限 于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 ...

第一条 为进一步完善河北工大科雅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动其工 作积极性和创造性，确保公司战略目标的实现，根据相关法律法规以及《河北工 大科雅集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举产生的董事（含独立董事）、职工 代表大会选举的职工代表董事、以及公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬或津贴，公司董事会负责审议高级 管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 薪酬方案或计 ...

股份回购计划 - 公司拟用自有资金和专项贷款3000 - 5000万元回购股份[3] - 按5000万测算，预计回购约1612903股，占总股本1.34%；按3000万测算，约967741股，占0.80%[3] - 回购价格不超31元/股，未超董事会决议前30个交易日均价150%[3] 已回购情况 - 截至2025年11月30日，已回购1507600股，成交28971505元，占总股本1.25%[6] - 本次回购最高成交价20.20元/股，最低成交价18.35元/股[6]

通用设备板块市场表现 - 11月26日通用设备板块整体下跌0.21%，表现弱于上证指数（下跌0.15%），但强于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化显著，智能自控以9.91%的跌幅领跌，而沃尔德以12.72%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 沃尔德收盘价74.90元，涨幅12.72%，成交额10.24亿元[1] - 中集集团收盘价9.35元，涨停（涨幅10.00%），成交额17.64亿元[1] - 华曙高科涨幅7.21%，四方达涨幅7.01%，思林杰涨幅5.40%[1] 领跌个股表现 - 智能自控收盘价9.45元，跌幅9.91%，成交额6.57亿元[2] - 荣亿精密跌幅6.52%，华丰股份跌幅5.39%，禾信仪器跌幅4.93%[2] - 雪人集团跌幅4.41%，成交额高达18.73亿元[2] 板块资金流向 - 通用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出6.14亿元，游资资金净流出1.19亿元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入7.33亿元[2] - 中集集团获得主力资金净流入4.74亿元，主力净占比达26.86%，但游资净流出2.94亿元[3] - 沃尔德获主力净流入9634.57万元，主力净占比9.41%[3] - 四方达、宁波东力分别获主力净流入8155.79万元和7346.89万元[3]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,507,600股 [2] - 回购股份数量占公司目前总股本的比例为1.25% [2] - 本次回购计划的实施期限截至2025年10月31日 [2]

公司股份回购情况 - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约151万股，成交金额约为人民币2897万元 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本比例为1.25%，最高成交价20.2元/股，最低成交价18.35元/股 [1] - 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规要求 [1] 公司收入结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于热力企业，占比53.64% [1] - 其他类客户收入占比32.9%，建筑工程施工单位收入占比8.69% [1] - 政府供热主管部门收入占比3.16%，房地产开发企业收入占比1.61% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为25亿元 [1]

股份回购执行情况 - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式回购股份1,507,600股 [1] - 回购成交总金额为人民币28,971,505.00元（不含交易费用） [1] - 累计回购股份数量占公司总股本比例为1.25% [1] 股份回购交易细节 - 本次回购股份最高成交价为20.20元/股 [1] - 本次回购股份最低成交价为18.35元/股 [1] - 回购行为符合公司回购方案及相关法律法规要求 [1]

股份回购计划 - 公司拟回购资金3000 - 5000万元，价格不超31元/股[3] - 最高5000万预计回购约1612903股，占比1.34%[3] - 最低3000万预计回购约967741股，占比0.80%[3] 已回购情况 - 截至2025年10月31日，已回购1507600股，金额28971505元[6] - 累计回购占总股本比例1.25%，最高20.20元/股，最低18.35元/股[6]