业绩数据 - 2024年中国电子系统技术有限公司营收122.027231亿元，净利润1.8545803亿元；2025年1 - 9月营收32.4096767亿元，净利润0.6147714亿元[8] - 2024年石家庄鑫燃热力有限公司营收2543.88万元，净利润275.71万元；2025年1 - 9月营收1690.08万元，净利润 - 273.36万元[8] - 2024年河北博纳德能源科技有限公司营收7519.06万元，净利润404.97万元；2025年1 - 9月营收3397.54万元，净利润16.82万元[11] 关联交易 - 公司2026年向关联方销售、采购、租赁金额预计不超5220万元[1] - 2025年1 - 11月日常关联交易预计5220万元，实际2952.15万元，差额2267.85万元[4][6] - 向关联人销售商品和劳务，预计1500万元，2025年1 - 11月实际877.14万元，差额622.86万元[3][6] - 向关联人采购商品和劳务，预计1300万元，2025年1 - 11月实际813.31万元，差额486.69万元[3][6] - 向石家庄鑫燃热力销售商品，预计20万元，2025年1 - 11月实际0万元，差额20万元[3][6] - 向河北博纳德能源采购商品和劳务，预计2000万元，2025年1 - 11月实际1261.7万元，差额738.3万元[3][6] 决策审议 - 公司2026年度关联交易预计经第四届董事会第十次会议、监事会第九次会议审议通过[14] - 独立董事、审计委员会同意2026年日常关联交易提交董事会审议[16] - 保荐机构认为2026年度关联交易预计合规，无异议[17][18]

公司治理动态 - 工大科雅于12月15日晚间发布公告，宣布其第四届董事会第十次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订、新增部分治理制度的议案》 [2]

公司治理与会议安排 - 工大科雅将于2025年12月30日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于修订、新增部分治理制度的议案》 [1]

公司关联交易预计 - 公司审议通过预计2026年度日常关联交易议案，预计向关联方销售商品、采购商品、租赁等金额不超过5220万元 [1] - 关联方包括中国电子系统技术有限公司等，交易定价遵循市场公允价格 [1] 历史交易情况与差异说明 - 2025年1月至11月，日常关联交易实际发生额为2952.15万元 [1] - 实际发生额与预计存在差异，主要因实际发生金额依据合同执行情况确定 [1] 内部审议与监督意见 - 公司董事会、监事会、独立董事等均认可该关联交易合理必要，不存在损害公司及股东利益情形 [1] - 保荐机构对此无异议 [1]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 负责研究公司长期战略并提建议、监督实施[8] - 投资评审小组做前期准备并提提案[11] 会议相关 - 主任委员提前3日通知，可豁免[13] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[15] 细则生效 - 自董事会决议通过生效，由董事会解释[18][19]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[4] 会议安排 - 至少每季度召开1次会议，会前3日通知，全体委员一致同意可豁免通知期[8][15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 报告机制 - 至少每季度向董事会报告内部审计工作进度等[8] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告，会计年度前后提交计划和报告[16] 审计职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 其他规定 - 成员辞任致人数不足或缺专业人士，原成员履职至新成员就任[5] - 细则与法规等矛盾时以法规和章程为准，自董事会决议通过生效[21][22] - 细则由董事会负责解释[23]

关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6][7] 交易审议权限 - 与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理审议批准[16] - 与关联自然人交易（提供担保、提供财务资助除外）金额超过30万元，与关联法人交易（提供担保、提供财务资助除外）金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[17] - 与关联人交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[17] - 为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议通过后提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[17] - 为关联方提供财务资助，不论数额大小，经董事会审议，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[18] 交易计算原则 - 除特定事项外，公司12个月内发生的交易标的相关同类交易累计计算，达标准分别适用相应规定[20] - 与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易，按累计计算原则适用规定[21] 日常关联交易审议 - 与关联人首次进行日常经营相关关联交易，按协议交易金额提交董事会或股东会审议；协议无具体金额，提交股东会审议[21] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款变化或期满续签，按协议交易金额提交董事会或股东会审议；协议无具体金额，提交股东会审议[21] - 可对当年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议，超预计需重新提交[23] - 上市公司与关联人签超3年日常关联交易协议，每3年重新履行审议程序[21] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易需全体独立董事过半数同意，关联董事回避表决[24] - 股东会审议关联交易时，部分股东需回避表决[27] 回避处理方式 - 关联董事应主动回避，否则其他董事可要求，争议时由董事会确认[28] - 关联股东应主动回避，否则其他股东可申请，争议时由主持人和律师判断[30] 特殊情况处理 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议[30] - 部分关联交易可免予履行相关义务[30] 文件保存与子公司规定 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[33] - 控股子公司关联交易视同公司行为履行审批程序[33]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须审议[6] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审议[6] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须审议[6] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须审议且三分之二以上通过[6] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助行为须审议[9] - 单次或连续12个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%须审议[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应审议[9] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元应审议[9] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需评估审计并审议[15] 股东会召开规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 特定情形发生2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[17] 股东会相关时间要求 - 董事会收到提议或请求10日内书面反馈[19][20][21] - 董事会同意召开5日内发出通知[20][21] - 单独或合计持股1%以上股东可在会前10日提临时提案[24] - 召集人收到提案2日内发补充通知[24] - 年度股东会20日前书面通知，临时股东会15日前公告通知[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[27] 股东会表决权与决议 - 股东按股份数行使表决权，公司持有的本公司股份无表决权[40] - 部分主体可公开征集投票权，禁止有偿征集[40] - 审议关联交易时关联股东不参与表决[41] - 对影响中小投资者利益事项表决单独计票并公开结果[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 董事会工作报告等事项普通决议通过[46] - 公司增减注册资本等事项特别决议通过[48] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] 股东会主持与选举 - 董事长主持，不能履职时半数以上董事推举一名董事主持[37] - 审计委员会召集的股东会由召集人主持，不能履职时半数以上成员推举一名成员主持[37] - 选举董事实行累积投票制[50] 股东会其他规定 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规或违反章程的决议[51] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[54] - 主持人有权宣布暂休会或休会[56] - 会议中止或不能决议应尽快恢复或终止并公告报告[56] - 全部议案表决无异议后主持人宣布散会[56] - 股东会召开后按规定披露信息，内容董事长审查，秘书实施[58] - 决议及时公告，提案未通过或变更前次决议应特别提示[58]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年可连选连任[5] - 董事会设董事长1人，职工代表董事1人[6] 专门委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[6] 董事会职权 - 制订公司增减持注册资本、发行证券及上市方案[15] - 审议批准特定资产总额、关联交易等五类交易[16][17] - 超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易提交股东会审议[17] 授权规定 - 董事长可批准未达标准的公司交易[20] - 董事会可部分授权董事长、董事或总经理[19] - 董事长决定实际投资低于5000万企业人选[21] 会议提议 - 特定股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提议临时会议[25][27] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[25] - 定期会议提前10日通知，临时提前3日，紧急除外[23] - 定期会议变更提前3日发通知[28] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[26] - 提案需超半数董事赞成形成决议[36] - 关联交易董事回避相关规定[37] 其他规定 - 会议档案保存不少于10年[42] - 董事会秘书由董事长提名聘任或解聘[47] - 议事规则经股东会通过，修订提请审议[47] - 董事会秘书负责信息披露等职责[44]

河北工大科雅科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《河北工大 科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其 他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所规定 的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及方式 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露 可能损害公司利益或者误导投资 ...