会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月30日召开，董事会于2025年4月22日通知各股东[4][7] - 参与投票股东及代理人90名，代表有表决权股份76,537,736股，占总数61.6059%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》：同意76,527,836股，占比99.9871％[12] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》：同意76,520,836股，占比99.9779％[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[15] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》：同意76,514,636股，占比99.9698％[18] - 《关于<未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》：同意76,529,236股，占比99.9889％[19] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》：同意1,528,028股，占比98.8997％[20] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意76,529,036股，占比99.9886％[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[28] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意76,518,736股，占比99.9752％[30] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意76,519,336股，占比99.9760％[31][32] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[33] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意76,527,636股，占比99.9868％[34] 其他 - 本次股东大会审议议案与公告一致，无新议案[34] - 特别决议事项获出席股东有效表决权三分之二以上通过[34] - 议案对中小投资者表决情况单独统计，关联交易相关股东回避表决[34] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[35]

股份信息 - 公司总股本124,800,000股，回购专用证券账户持有股份562,303股，本次股东大会有表决权股份总数为124,237,697股[4] 股东参会情况 - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共90人，代表有表决权股份76,537,736股，占比61.6059％[10] - 出席现场会议的股东13人，代表有表决权股份76,338,036股，占比61.4451％[10] - 通过网络投票的股东77人，代表有表决权股份199,700股，占比0.1607％[10] - 出席会议的中小投资者83人，代表有表决权股1,911,600股，占比1.5387％[12] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意76,527,836股，占比99.9871％[13] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意76,527,636股，占比99.9868％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意76,520,836股，占比99.9779％[16] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》同意76,514,636股，占比99.9698％[18] - 《关于<未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）>的议案》同意76,529,236股，占比99.9889％[20] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》：同意1,528,028股，占98.8997％；反对15,700股，占1.0162％；弃权1,300股，占0.0841％[21] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》：同意76,529,036股，占99.9886％；反对7,400股，占0.0097％；弃权1,300股，占0.0017％[23] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意76,519,336股，占99.9760％；反对16,900股，占0.0221％；弃权1,500股，占0.0020％[24] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意76,519,336股，占99.9760％；反对8,800股，占0.0115％；弃权9,600股，占0.0125％[27] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意76,519,336股，占99.9760％；反对8,800股，占0.0115％；弃权9,600股，占0.0125％[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[31] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意76,527,636股，占99.9868％；反对8,800股，占0.0115％；弃权1,300股，占0.0017％[32] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意76,518,736股，占99.9752％；反对17,100股，占0.0223％；弃权1,900股，占0.0025％[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，所有股东同意76,519,336股，占比99.9760％，中小股东同意1,893,200股，占比99.0375％[35] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，所有股东反对17,100股，占比0.0223％，中小股东反对17,100股，占比0.8945％[35] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，所有股东弃权1,300股，占比0.0017％，中小股东弃权1,300股，占比0.0680％[35] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，所有股东同意76,527,636股，占比99.9868％，中小股东同意1,901,500股，占比99.4716％[36] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，所有股东反对8,600股，占比0.0112％，中小股东反对8,600股，占比0.4499％[36] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，所有股东弃权1,500股，占比0.0020％，中小股东弃权1,500股，占比0.0785％[36] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东同意76,527,636股，占比99.9868％，中小股东同意1,901,500股，占比99.4716％[37] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东反对8,800股，占比0.0115％，中小股东反对8,800股，占比0.4603％[38] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，所有股东弃权1,300股，占比0.0017％，中小股东弃权1,300股，占比0.0680％[38] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[39]

公司基本情况 - 专业从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售，拓展至注塑件及健康产品生产销售，为多行业制造企业提供产品与服务 [2] - 以精密注塑模具为核心业务，拓展产业链至下游总成产品领域 [2] - 2018 年在德国建海外生产基地，2019 年起在多地建设生产基地及营销服务网点 [2] - 拥有专利超 500 项，其中已授权发明专利 34 项，获多项荣誉 [3] 一季度业绩情况 - 一季度营业收入同比增长 64.37%，新能源和时尚小家电产品同比增速近 80%，户外家居、电子机器人系列产品同比增速 40%左右 [4] - 一季度扣非归母净利润同比增长 165.02%，原因一是模具产品收入同比增长 70%且平均毛利率高，二是销管研费用由去年同期的 19.32%下降到 14.88% [5] 各业务领域布局 新能源领域 - 2022 年初切入新能源赛道，2023 年销售额迅速放量，涉及动力电池零配件等产品 [4] - 模内电子 IME 样品获新能源主机厂客户认可并完成初期交付，预计未来增长潜力大 [4] 人形机器人领域 - 投入资源推动产品应用，有或潜在技术储备涉及关节电机零部件等方面 [8] - 对接国内机器人主机厂及一级供应商，推动产品应用 [8] AI 服务器领域 - 自去年下半年开始承接康普电子 AI 服务器新项目，如适配器、光纤连接头 [9] PEEK 材料应用领域 - 部分产品原材料涉及 PEEK 材料，如电子烟等产品零部件，拥有成熟生产工艺技术 [10] - PEEK 产品加工技术壁垒体现在模具加工精度和高温条件下注塑件尺寸公差品控上 [10] 关税影响 - 国内直接出口美国的产品影响较大，部分小家电类产品订单转移产能到海外，未来海外产能占比将提升 [6] - 部分非公司客户且无海外供应链的跨境电商接洽公司寻求合作 [6] 业绩目标与并购计划 - 2025 年业绩目标为扣非净利润同比增长 20%，不受外部环境变化影响 [11] - 截止 2025 年一季度末账上现金类资产超 15 亿元，积极寻求具备产业协同且性价比高的并购标的 [12] - 不设置并购时间节点，慎重选择并购标的，关注有较高利润和利润率的生产研发型企业 [12] - 并购业务方向侧重于下游总成类产业链，关注汽车零部件总成一级供应商等领域 [12]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月30日下午2:00召开2024年度股东大会，现场会议地点为厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号公司会议室 [1][2] - 网络投票时间为2025年5月30日，其中深交所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时段为9:15-15:00 [1][14] - 股权登记日设定为2025年5月23日15:00，登记在册股东可参与表决 [2][8] 投票与表决机制 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 非累积投票议案包括《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》等9项子议案 [6][13] - 议案6.00、11.01、11.02需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [8] 会议登记与参会方式 - 登记方式包括现场登记（需携带身份证/营业执照等原件）及电子邮件/信函/传真登记（需在2025年5月24日16:00前送达） [8][9] - 法人股东登记需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东委托代理人需提交授权委托书 [8] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，首次使用者需办理数字证书或服务密码 [14][15] 其他事项 - 独立董事将在股东大会进行2024年度述职报告 [7] - 会议材料已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 [8] - 联系方式：证券部罗建文/魏贞，电话0592-7769618，传真0592-5780983 [10]

会议时间 - 现场会议为2025年5月30日下午2:00[2] - 网络投票为2025年5月30日[2] - 股权登记日为2025年5月23日[4] - 会议登记时间为2025年5月24日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[11] 会议议案 - 审议11项非累积投票议案，议案11含9个子议案[7] - 议案6.00、11.01、11.02、11.03为特别表决议案[9] 投票方式 - 现场与网络投票结合，选其一，重复以首次为准[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[30] 会议登记 - 方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话[10] - 地点为厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部[11] 其他 - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通自理[17] - 授权委托书自签署至会议结束有效[22]

人形机器人相关技术储备 - 公司高度关注并积极推动在人形机器人方面的产品应用 [1] - 已有或潜在技术储备涉及关节电机零部件、PEEK丝杆、PPS螺杆等轻量化产品 [1] 产品技术方向 - 轻量化产品技术布局包括PEEK丝杆和PPS螺杆等材料应用 [1]

并购意向 - 公司积极寻求合适且性价比高的并购标的，重点是有产业协同效应的下游总成类标的，如汽车零部件总成一级供应商、微特电机等机器人零部件相关领域 [2][3][5] 业务布局 - 公司关注并推动人形机器人产品应用，技术储备涉及关节电机零部件、PEEK丝杆、PPS螺杆等轻量化产品 [2] 利润分配 - 公司将根据经营情况，综合考虑投资者回报和长远发展制定利润分配方案 [3][5] 关税影响 - 关税对国内直接出口美国产品影响大，部分可替代性强的小家电产品订单转移到越南、马来西亚、墨西哥等国，未来海外产能占比将提升，部分非公司客户的小家电类跨境电商接洽合作 [3][5] 利润预期 - 考虑美国关税等不确定因素，公司2025年净利润目标维持同比增长20%，也是员工股权激励计划业绩目标 [3] 产能情况 - 新建产能投入使用，产能紧张缓解，未来将通过多种方式提升产能利用率 [5] 产品研发 - 电子皮肤技术暂无应用于陪伴机器人的需求，电子皮肤仍处于研发阶段 [5]

公司基本情况 - 公司专业从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售，拓展至注塑件及健康产品生产销售，为多行业制造企业提供产品与服务 [2] - 以精密注塑模具为核心业务，拓展产业链至下游总成产品领域 [2] - 2018 年在德国建设海外生产基地，2019 年起在多地建设生产基地及营销服务网点 [2] - 拥有专利超 500 项，其中已授权发明专利 34 项，获多项荣誉，是国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一 [3] 收入增长情况 - 2024 年和今年一季度营业收入分别同比增长 35.64%和 64.37% [4] - 2024 年新能源产品收入 3.4 亿元，同比 2023 年 1.6 亿元增长 110%以上；时尚小家电产品收入 5.4 亿元，同比 2023 年 3.8 亿元增长 43% [4] - 今年一季度新能源产品和时尚小家电产品同比增速均接近 80%，户外家居、电子机器人系列产品同比增速在 40%左右 [4] 扣非利润增速高于收入增速原因 - 一季度模具产品收入同比增长 70%，模具平均毛利率较高 [5] - 今年一季度销管研费用由去年同期的 19.32%下降到 14.88% [5] 美国关税影响 - 国内直接出口美国的产品影响较大，部分小家电类产品订单转移产能到海外，未来海外产能占比会持续提升 [6] - 部分非公司客户且不具备海外供应链的跨境电商接洽公司寻求合作 [7] 业务布局情况 - 积极推动在人形机器人方面的产品应用，有或潜在技术储备涉及关节电机零部件等方面，电机、丝杆类零部件产品在知名厂家有批量化生产销售 [7] - 自去年下半年开始承接康普电子 AI 服务器上的新项目如适配器、光纤连接头等 [7]

公司调研信息 - 唯科科技2024年收入增长主要来源于国内新能源系列和时尚小家电系列产品 新能源产品收入3.4亿元 同比增长110%以上 时尚小家电产品收入5.4亿元 同比增长43% [1] - 一季度新能源产品和时尚小家电产品同比增速接近80% 户外家居 电子机器人系列产品增速40%左右 [1] - 一季度收入同比增长64.37% 扣非归母净利润同比增长165.02% 主要因收入结构优化和规模效益提升 [1] - 美国关税影响下 部分小家电订单转移至越南 马来西亚 墨西哥等国 [1] - 公司积极布局人形机器人领域 涉及关节电机零部件 PEEK丝杆等产品 [1] - 康普集团为重要客户 承接了I服务器新项目 [1] 机构背景 - 上海银叶投资有限公司成立于2009年2月 注册资本11800万元 是一家平台型 综合型专业资产管理机构 [2] - 公司总部设在上海 并在北京 杭州 深圳等城市设有分支机构 [2] - 银叶投资形成覆盖固定收益 宏观对冲 权益投资 量化及衍生品策略等多元化的投资体系 [2] - 公司是中国证券投资基金业协会首批会员 中国银行间市场交易商协会会员和人民币利率互换市场和远期利率市场成员 [2]

公司基本情况 - 专业从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售，拓展至注塑件及健康产品生产销售，为多行业制造企业提供产品与服务 [2] - 以精密注塑模具为核心业务，拓展产业链至下游总成产品领域 [2] - 2018 年在德国建海外生产基地，2019 年起在多地建设生产基地及营销服务网点，全球化布局扩张 [3] - 拥有专利超 500 项，其中已授权发明专利 34 项，获多项荣誉，是国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一 [3] 收入增长情况 - 2024 年和今年一季度营业收入分别同比增长 35.64%和 64.37% [4] - 2024 年新能源产品收入 3.4 亿元，同比 2023 年 1.6 亿元增长 110%以上；时尚小家电产品收入 5.4 亿元，同比 2023 年 3.8 亿元增长 43% [4] - 今年一季度新能源产品和时尚小家电产品同比增速均接近 80%，户外家居、电子机器人系列产品同比增速在 40%左右 [4] 扣非利润增速高于收入增速原因 - 一季度模具产品收入同比增长 70%，模具平均毛利率较高 [5] - 今年一季度销管研费用由去年同期的 19.32%下降到 14.88% [5] 美国关税影响 - 国内直接出口美国的产品影响较大，部分小家电类产品订单转移产能到越南、马来西亚、墨西哥等国，未来海外产能占比会持续提升 [6][7] - 部分非公司客户且不具备海外供应链的跨境电商接洽公司寻求合作意向 [7] 业务布局情况 - 积极推动在人形机器人方面的产品应用，有或潜在技术储备涉及关节电机零部件、PEEK 丝杆等轻量化产品及电子皮肤等方面 [7] - 承接康普电子 AI 服务器上的新项目如适配器、光纤连接头等 [7]