宁波家联科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 公司在董事会中设置审计、提名、薪 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-069 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事于卫星、赵芬和周晓燕以通讯方式 参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2023 年第 ...

宁波家联科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《宁波家联 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。战略委员会的提案需提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责 主持战略委员会工作。主任委员（召集人）不能履行职务或不履行职务的，由半 数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。除 非出现《中华人民共和国公司法》《公 ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本规则第四条至第六条规定补足委员人数。 第八 ...

宁波家联科技股份有限公司 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规 则第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《宁 波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-074 宁波家联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:30； 2.网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

一、监事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 26 日上午 11：00 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事 3 名， 实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先 生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-070 宁波家联科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年第三季度报告包含的信息公 允、全面、真实的反映了 ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提 第一章 总则 第一条 为强化宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《宁波家联科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会， 并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-067 宁波家联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议、2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，同意公司变更经营范围及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波家联科技股份有限公司章程》 的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营 业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王熊 注册资本：壹亿玖仟贰佰万元整 成立日期：2 ...