宁波家联科技股份有限公司 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-076 截至 2023 年 11 月 17 日，根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充 流动资金的募集资金金额为人民币 20,000 万元，公司已将前述闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述 募集资金的归还情况及时通知了保荐人。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日召开 的 2022 年第六次临时董事会会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用 效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过 20,000 万元（含 本数）暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司 2022 年第六次临时董事会会议审议 ...

观意字 2023 第 009291 号 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处。 北京观韬中茂律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二、本次股东大会召集人和出席人员的资格 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-075 宁波家联科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开 （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长王熊主持 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:30 2.网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （三）现 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2023年11月7日，地点是公司会议室和电话会议 [1] - 参与单位有民生轻工、西部建材、国金轻工、平安养老等，接待人员为董事会秘书汪博和证券事务代表解竣皓 [1] - 活动类别为现场参观 [1] 销售情况与规划 - 四季度是海外市场需求旺季，随着海外客户库存消化，外销情况将缓解 [1] - 持续加强国际市场开拓，提升供应份额、拓展新客户，抓住禁塑限塑时机提升欧洲及澳洲市场降解和可重复使用产品销售 [2] - 加大国内市场投入，凭借自身能力开拓头部客户，打响品牌知名度，实现内销快速增长 [2] 产能规划 - IPO募投项目“澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目”9月已完成 [2] - 宁波“年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目”和来宾“年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目”厂房基本建成 [2] - 泰国新设子公司生产基地按计划推进，未来会结合战略、市场需求和现有产能布局调整产能投放 [2] 毛利率情况 - 行业充分竞争，国内厂商众多、集中度低，中小厂商薄利多销、议价弱，国内经济和国际形势影响利润水平，内销增长和规模效应提升后毛利率将改善 [2] - 2023年人民币汇率短期波动对公司毛利率影响较小 [3] 产能消化风险 - 现有注塑、吸塑等设备可使用传统或生物降解材料生产，拥有成熟技术，更换原材料生产无需大量资金投入，可降低禁塑限塑政策带来的产能消化风险 [2][3] 信息披露情况 - 本次调研活动未透露未公开重大信息 [4]

公司经营情况 - 2023年1-9月，公司实现营业收入122,974.37万元，同比下降22.19%；归属于上市公司股东的净利润6,302.00万元，同比下降56.40%；扣非净利润3,968.77万元，同比下降69.26% [2][3] - 第三季度实现营业收入46,198.20万元，环比增长5.16%；归属于上市公司股东的净利润1,793.97万元，环比下降32.82%；扣非净利润1,696.09万元，环比增长24.55% [3] 产品定价及调整机制 - 公司以成本为基础，考虑市场需求、客户质量标准、销售数量等因素综合定价，产品售价根据原材料价格、汇率变动等因素进行调整 [4] - 公司已建立产品价格管理制度，会根据成本、费用等项目的波动情况，及时更新对客户的报价，与客户协商调整价格 [4] - 部分客户在框架协议中明确了价格调整因素，如原料价格变动超过5%或汇率波动超过3%时，双方可提出价格调整申请 [4] 生物降解材料改性 - PLA等生物降解材料必须经过改性才能生产出符合客户要求的成品，如硬度、色泽、韧性等指标 [5][6] - 生物全降解餐饮具制品对指标及加工精细度要求更高，公司已掌握对生物降解材料进行定制化改性的工艺技术和流程 [6][7] 业绩增量来源 - 与大型知名企业客户的业务规模逐年提升是业绩增量的一部分 [8] - 凭借公司的生产优势和运营能力，有望在原有客户新增的市场份额中争取到新订单 [8] - 与知名客户合作提升了公司的品牌知名度和市场美誉度，有助于开拓新的优质客户资源 [8] - 公司不断开发新产品,利用研发和智能制造优势开拓新市场 [8] 外销状况 - 受国际形势和高通胀等因素影响,公司三季度外销状况不及预期,但已逐步恢复 [9]

公司接待与活动概况 - 2023年10月31日以电话会议形式开展特定对象调研，参与单位众多，上市公司接待人员为董事会秘书汪博和证券事务代表解竣皓 [1] 产品销售情况 - 2023年1 - 9月，塑料制品销售额9.32亿元，占营业收入比重75.79% [1][2] - 2023年1 - 9月，生物全降解材料制品销售额1.9亿元，占营业收入比重15.43% [2] - 2023年1 - 9月，纸制品及其他销售额1.08亿元，占营业收入比重8.78% [2] 毛利率相关情况 - 2023年第三季度营业收入环比增长5.16%，外销收入环比增长12.98% [2] - 2023年第三季度毛利率环比增长3.21%，因产能利用率提升，制造费用占比下降 [2] 股东减持情况 - 截至目前，公司未收到股东限售股解禁后减持意向及计划，后续减持将依规审慎制定计划并履行披露义务 [2] 限塑政策判断 - 限塑禁塑政策推行是必然且循序渐进的过程，未来政策会加强对传统塑料限制和对企业要求，国内降解产品需求将上升 [2] 生物全降解材料情况 - 生物降解材料因理化性质需改性，不同产品对材料性能要求不同，改性技术未大规模推广，主流生物降解材料产能、产量低于传统塑料，制备技术不成熟 [2][3] - 公司产业链长，能自产改性材料、自作模具与后端制品工艺，产品线完整，智能化程度高，具备技术研发、供应链管理和产品质量控制优势 [3]

公司经营情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入122,974.37万元，归属上市公司股东的净利润6,302.00万元 [2] - 塑料制品实现营业收入93,206.74万元，占比75.79%；生物全降解制品实现营业收入18,970.10万元，占比15.43% [2] 毛利率下降原因 - 受国际形势、通货膨胀等因素影响，海外市场需求减弱，外销收入降低，产能利用率下降，难以形成规模化效应，单位产品摊销的制造费用增加 [2] 产能规划 - IPO募投项目“澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目”9月已建设完成 [2] - 宁波新购地块“年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目”和来宾市工业园区“年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目”按计划建设，厂房基本建成 [2] - 泰国新设子公司并投资建立的生产基地按计划推进 [2] 内外销展望 - 外销逐渐恢复，客户库存缓解，虽不及预期但在逐步增长，海外设厂扩充产品种类，应对不利影响，提升竞争力和抗风险能力 [2] - 加大国内市场投入，凭借自身能力开拓头部客户，打响品牌知名度，促进内销快速增长 [2][3] 第四季度外销情况 - 四季度是海外市场需求旺季，随着海外客户库存消化，外销状况将得到缓解 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入461,982,031.17元，同比减少21.07%；年初至报告期末营业收入1,229,743,710.86元，同比减少22.19%[5] - 营业总收入为12.2974371086亿元，较上期15.8036227805亿元下降22.18%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,939,734.30元，同比减少72.13%；年初至报告期末为63,020,030.61元，同比减少56.40%[5] - 净利润为5851.368336万元，较上期1.4520295994亿元下降59.71%[24] - 归属于母公司股东的净利润为6302.003061万元，较上期1.445480357亿元下降56.39%[24] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,977,105,253.09元，较上年度末增加2.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,543,060,971.05元，较上年度末增加2.15%[5] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益 - 190,027.53元，年初至报告期末为 - 608,097.86元；计入当期损益的政府补助本报告期为1,956,507.31元，年初至报告期末为26,443,063.55元[6] 特定时间点资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金275,228,520.49元，较1月1日减少63.53%，主要因固定资产投资增加[10] - 2023年9月30日在建工程449,265,271.45元，较1月1日增长375.46%，主要因固定资产投资增加[10] - 2023年9月30日货币资金为275,228,520.49元，1月1日为754,627,332.05元[19] - 2023年9月30日应收账款为249,316,077.58元，1月1日为228,562,669.57元[19] - 2023年9月30日预付款项为21,428,476.31元，1月1日为32,090,755.21元[19] - 2023年9月30日其他应收款为18,832,355.42元，1月1日为4,893,392.21元[19] - 2023年1月1日应收票据为33,250,000.00元，9月30日无此项数据[19] 期间费用与收益变化 - 2023年1 - 9月税金及附加11,540,333.46元，较2022年1 - 9月增长134.56%，主要因内销占比增加[10] - 2023年1 - 9月投资收益252,602.00元，较2022年1 - 9月减少97.45%，主要因资金理财收益减少[10] 现金流量变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额57,436,023.88元，较2022年1 - 9月减少84.03%，主要因营业收入减少导致应收减少[11] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额145,083,304.09元，较2022年1 - 9月增长258.13%，主要因长期贷款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,313,549,466.37元，上期为1,543,056,591.29元[26] - 收到的税费返还本期为64,766,922.04元，上期为101,887,053.79元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为57,436,023.88元，上期为359,697,395.57元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 578,113,277.92元，上期为 - 750,272,255.31元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为145,083,304.09元，上期为 - 91,750,767.96元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 369,206,625.69元，上期为 - 474,551,455.65元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为626,608,235.51元，上期为846,000,440.55元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为257,401,609.82元，上期为371,448,984.90元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6.816千名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[13] - 前10名股东中，王熊持股比例38.16%，持股数量73,264,800股；张三云持股比例16.88%，持股数量32,400,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，张三云持有无限售条件股份32,400,000股，赵建光持有10,800,000股[14] - 王熊和林慧勤分别持有镇海金塑26.09%和40%的份额，分别持有镇海金模27.22%和26.11%的份额[14] 限售股份变动 - 限售股份变动合计：期初限售股数63,143,500股，本期解除限售股数1,403,500股，本期增加限售股数39,060,000股，期末限售股数100,800,000股[17] 其他资产与负债变化 - 存货为3.4147086289亿元，较上期3.020976963亿元增长13.03%[20] - 其他流动资产为3662.499198万元，较上期1654.690416万元增长121.34%[20] - 固定资产为9.8058909703亿元，较上期9.0349879765亿元增长8.53%[20] - 在建工程为4.4926527145亿元，较上期9449.099279万元增长375.46%[20] - 短期借款为1.0239739858亿元，较上期1.8438729077亿元下降44.47%[20] - 长期借款为3.9887亿元，较上期1.2231亿元增长226.11%[21] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为51,909,213.19元，上期为145,580,154.92元[25] - 基本每股收益本期为0.3282，上期为0.7529；稀释每股收益本期为0.3282，上期为0.7529[25] 营业成本变化 - 营业总成本为11.8584028599亿元，较上期14.1530960046亿元下降16.21%[23]

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-073 宁波家联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，同时为贯彻落实中国证 监会、深圳证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步完 善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，同意 公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 第十三条 经依法登记，本公司经营 | 第十三条 经依法登记，本公司经 | | --- | --- | | 范围为：一般项目：生物基材料技术研 | 营范围为：一般项目：生 ...

宁波家联科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 公司在董事会中设置审计、提名、薪 ...