证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-063 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会 议通知于2023年8月18日以书面送达全体监事。本次会议于2023年8月28日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由 监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 <2023 > 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，公司监事会对 公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 2、半年度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司 2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告 真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-061 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（深证上[2022]14 号）及相关格式指引的规定，十堰市泰祥实业 股份有限公司（以下简称 "泰祥股份"、"公司"）编制的 2023 年上半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 公司公开发行股份的认购账户分别为交通银行股份有限公司十堰分行营业 部账户（账号：427427381011000028538）、中信银行股份有限公司十堰分行营 业部账户（账号：8111501012200730687）。此两个账户开立之后一直仅用于募集 资金用途，未作其他用途。 自《募集资 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | | 金额（不含利 | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-062 <2023 > 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司2023年 半年度实际经营情况，公司编制《2023年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年 半年度报告》(公告编号：2023-060)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号： 2023-059)。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 <2023 > 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办 法》的有关规定，董事会对公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进 行了自查。经核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行 了披露义务。 十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会 议通知于2023年8月18日以书面 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》有关规定，我们作为十堰市 泰祥实业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，基于独立、客观、公正的判 断立场，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 2023 2、2023年上半年公司不存在对外担保的情形，不存在为控股股东、实际控制 人及其他关联方提供对外担保的情形。 十堰市泰祥实业股份有限公司 独立董事：孙洁、许霞、沈烈 2023年8月28日 经审核，我们认为：2023年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 综上，独立董事一致同意该议案。 2023 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-058 关于重大资产重组实施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大资产重组的基本情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式，受让 应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔（以下简称"应氏家族"）持有及控制的江苏宏 马科技股份有限公司（以下简称"宏马科技"）82.68%的股权，以及应悠汀、上海 瑞鼎机电科技有限公司（以下简称"瑞鼎机电"）持有的宏马科技 16.44%的股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易为现金交易，不涉及股份发行及募集配套资金的情况， 不会导致上市公司控制权发生变化。 公司分别于 2022 年 12 月 26 日、2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十六 次会议、第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<十堰市泰祥实业股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案； 于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司向深圳证券交易所 创业板转板上市限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为十 堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"泰祥股份"、"公司"）向创业板转板的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所关于北京证券交易所上市公司向创业板转板 办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板发行上市审核业务指引第 5 号— —转板上市股份相关事项》等相关规定，对泰祥股份向深圳证券交易所创业板 转板上市限售股上市流通的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、公司股票转板上市和股本变动情况 （一）公司股票转板上市情况 经深圳证券交易所《关于十堰市泰祥实业股份有限公司人民币普通股股票在 创业板上市的通知》（深证上〔2022〕774 号）同意，十堰市泰祥实业股份有限公 司（以下简称"公司"）的人民币普通股股票 24,975,000 股自 2022 年 8 月 11 日起 在深圳证券交易所上市交易 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-057 十堰市泰祥实业股份有限公司 向深圳证券交易所创业板转板上市限售股上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 74,925,000 股，占公司总股本 75.00%，其中， 首发前限售股份数量为 67,350,000 股，涉及 2 位股东，占公司总股本的 67.42%； 首发后限售股份数量为 7,575,000 股，涉及 4 位股东，占公司总股本的 7.58%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 8 月 21 日（星期一） 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 2、公司转板上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日的收盘价低于向不特定合 格投资者公开发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除 权、除息的，则向不特定合格投资者公开发行价格按照深圳证券交易所的有关规 定进行相应调整，下同)，或者上市后 6 个月期末 (2023 年 2 月 10 日)收盘价低 于向不特定合格投资者公开发行价，本人持有转 ...

分红相关 - 2022年度利润分配方案于2023年4月6日股东大会审议通过，股权登记日为2023年5月26日，除权除息日为2023年5月29日 [2] - 公司重视投资者回报，结合多因素建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排以保证政策合理性、连续性和稳定性 [2][3] 产能与订单 - 公司目前在手订单充足，产能利用率保持在合理水平，将继续通过工艺及结构调整优化产能 [3] 重组进展 - 截至2023年4月28日，公司完成第一期标的股权交割，持有宏马科技总股本的73.84%，宏马科技成为控股子公司，后续将完成剩余股权交割及登记程序并及时披露信息 [3] 财务数据 - 2022年综合毛利率为54.95% [3] - 2022年度研发费用金额973.42万元，较上年同期减少1.10%，保持稳定有序研发投入 [3] 财务资助 - 公司向控股子公司宏马科技提供5000万财务资助，为满足其生产经营需要，不影响自身正常经营，可提高资金使用效率、降低融资成本，风险可控，不损害公司及股东利益 [3][4] 报表纳入 - 宏马科技已成为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司将在2023年半年度报告中披露合并财务报表相关财务数据 [4]

活动基本信息 - 活动名称为湖北辖区上市公司 2023 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 十堰市泰祥实业股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net) 或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 25 日（周四）14:30 - 16:35 [2] 公司参与人员 - 董事会秘书姜雪女士、副总经理何华强先生、财务总监王奎先生将在线交流并回答投资者问题 [2]