独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，审计等委员会中独立董事应过半数[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得任独立董事[5] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[5] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 深交所异议时董事会修改提案，不足2个月内另开股东大会选举[10] 独立董事任期与兼职 - 独立董事连任不超6年[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[11] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[11] 独立董事补选 - 辞职或被解除致人数不符，60日内完成补选[12][13] 独立董事意见发表 - 关联交易超一定金额，独立董事书面发表意见[15] - 行使职权需全体独立董事1/2以上同意[15] - 就提名任免董事等事项发表意见[17] 董事会会议相关 - 2名以上独立董事可要求延期开会或审议[19] - 公司提供资料保存至少5年[19] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交审议[18] 年报相关 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[23] - 对年报内容有异议陈述理由并披露[27] - 对年报事项有异议可聘请外部机构，费用公司承担[24] - 董事会秘书协调沟通[26] - 年报编制和审议期间保密[26] - 年度述职报告最迟发股东大会通知时披露[27] 专门委员会会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[27] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[28] 董事会决议 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[28] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[29] 会议方式与制度生效 - 董事会及专门委员会会议现场召开为原则[29] - 制度自股东大会批准生效[32] - 制度修改由董事会提修正案，股东大会审议批准[32]

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-031 苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午13:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月8日9:15-15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区来秀路888号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 4、股东大会的召集人：苏州欧圣电气股份有限公司董事会。 5、会议主持人：本次会议由公司独立董事俞子辰先生主持。 6、会议召开的合法、合 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧圣电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周扣山 | 联系电话：025-85540518 | | 保荐代表人姓名：孙晓刚 | 联系电话：010-59013883 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

苏州欧圣电气股份有限公司 章程 鼠 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 股份发行 第一节 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 股东大会的表决和决议 第六节 | | 第五章 董事会 . | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 . | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 利润分配 | | 第三节 内部审计 | | 第四节 会计师事务所的聘任. | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | --- | | 第二节 公告 . | | 第十章合并 分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资. | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 国浩律师（上海）事务所 关于苏州欧圣电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：苏州欧圣电气股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州欧圣电气股份有限公 司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席 并见证公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东 ...

业绩总结 - 公司2023年度营收12.16亿元，同比减少5.27%[1] - 公司2024年Q1实现营收3.26亿元，同比增长33.80%[1] - 公司2024年业绩有望大幅增长，预计2024/2025/2026年营业收入分别为15.61/19.14/22.58亿元[4] - 欧圣电气2023年报显示，公司预计未来几年营业收入和净利润将稳步增长，2026年净利润预计达到347.80百万元[7] - 公司的营业利润增长率预计在2024年达到29.96%[7] 未来展望 - 公司护理机器人业务有望加速成长，全球健康护理机器人市场规模将达百亿[2] - 欧圣电气的ROE预计在未来几年内逐年增长，2026年预计达到21.83%[7] - 根据东方财富证券的评级标准，欧圣电气股票被评为“买入”，预计未来3到12个月内股价涨幅将超过15%[10] 风险提示 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来回报[15] - 外汇汇率波动可能对某些投资的价值、价格或收入产生不良影响[15] - 公司不对使用报告内容引发的任何损失负责，投资者需自行承担风险[16]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-030 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日以通讯和 电子邮件方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式 于2024年4月24日在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。本次监事会会议 应出席监事3人，实际出席3人（翁晓龙先生以通讯表决方式参加）。会议由公司 监事会主席翁晓龙先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 1.第三届监事会第 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-029 苏州欧圣电气股份有限公司 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通 讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方 式于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议并作出决 议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中董事长 WEIDONG LU 先生因故未能亲自出席会议，授权委托董事桑树华先生代为出 席并表决。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话、电子邮件、传真或者其他方式，通知时限为 会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召 集人应当在会议上作出说明。 本次会议 ...

财务数据关键指标变化（与上年同期对比） - 2024年第一季度营业收入325,917,299.20元，较上年同期增长33.80%，原因是同期销售订单量增加[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润42,783,012.63元，较上年同期增长126.69%，因同期销售订单量增加[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,958,087.36元，较上年同期增长144.80%，源于同期销售订单量增加[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额55,656,195.28元，较上年同期增长74.88%，因同期销售规模增加[5][9] - 基本每股收益0.2491元/股，稀释每股收益0.2491元/股，较上年同期均增长178.64%，因净利润同期增加[5][9] - 应收账款240,656,219.76元，较上年同期增长85.52%，原因是客户未到回款期[9] - 预付款项3,195,824.60元，较上年同期减少35.44%，因本期支付中期款后转入资产[9] - 在建工程358,128,810.27元，较上年同期增长41.99%，因本期马来项目建设用款[9] - 短期借款315,846,724.67元，较上年同期增长81.76%，因本期经营需要借入人民币[9] - 应付票据203,158,423.29元，较上年同期增长44.53%，因订单增加，采购量增加，承兑付款增多[9] 股东持股情况 - 苏州腾恒投资中心（有限合伙）持股比例1.28%，持股数2340350股[12] - 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金持股比例0.73%，持股数1330700股[12] - 李文持股比例0.52%，持股数946100股[12] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数1793000股，占总股本比例0.98%[12][13][14] - 股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金通过信用交易担保证券账户持有1330700股[13] - 股东王曦通过信用交易担保证券账户持有400000股[13] - 股东叶新宇通过信用交易担保证券账户持有90000股，合计持有369800股[13] 公司股份回购情况 - 2024年2月29日至3月14日，公司累计回购股份1793000股，成交总金额29994361.40元，最低成交价15.78元/股，最高成交价17.92元/股[14] 财务数据关键指标变化（2024年3月31日期初期末对比） - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额1128628087.62元，期初余额1099538892.52元[16] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额170000000元，期初余额200000000元[16] 财务数据关键指标变化（与上期对比） - 2024年第一季度公司营业总收入325,917,299.20元，较上期243,592,581.29元增长约33.8%[19] - 2024年第一季度公司营业总成本266,295,133.90元，较上期225,009,788.28元增长约18.4%[19] - 2024年第一季度公司净利润42,783,012.63元，较上期18,873,315.19元增长约126.7%[20] - 2024年第一季度公司流动资产合计1,767,606,979.67元，较上期1,645,768,190.93元增长约7.4%[17] - 2024年第一季度公司非流动资产合计779,126,189.03元，较上期675,651,994.36元增长约15.3%[17] - 2024年第一季度公司流动负债合计932,523,040.48元，较上期717,294,161.59元增长约29.9%[18] - 2024年第一季度公司非流动负债合计117,430,432.87元，较上期110,544,059.77元增长约6.2%[18] - 2024年第一季度公司应收账款240,656,219.76元，较上期129,720,047.03元增长约85.5%[17] - 2024年第一季度公司在建工程358,128,810.27元，较上期252,224,611.14元增长约42%[17] - 2024年第一季度公司短期借款315,846,724.67元，较上期173,766,862.28元增长约81.8%[17] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -958.64万元，上期为 -2238.83万元[21] - 综合收益总额为3319.66万元，上期为 -351.49万元[21] - 基本每股收益为0.2491元，上期为0.0894元；稀释每股收益为0.2491元，上期为0.0894元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.72亿元，上期为2.83亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5565.62万元，上期为3182.58万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.33亿元，上期为 -1.52亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，上期为1.23亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为2908.92万元，上期为 -547.13万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为10.99亿元，上期为8.33亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为11.29亿元，上期为8.27亿元[24]

业绩总结 - 公司2023年全年收入为12.2亿元，同比下降5.3%[1] - 公司2023年Q4收入3.8亿元，同比增长51.1%[1] - 公司2023年营业收入为1,216百万元，归母净利为175百万元[3] - 公司营收在2023年实现了快速增长，达到12.2亿元，同比增长5.3%[13] - 公司归母净利润在2023年也有较大增长，达到1.7亿元，同比增长8.4%[13] 主力产品表现 - 公司主力产品吸尘器和空压机在2023年H2销售表现显著改善[1] - 吸尘器收入增速环比改善16%，空压机收入增速环比改善101%[1] - 2023年下半年，欧圣电气主力产品吸尘器和空压机销售呈现显著改善[19] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利同比增速分别为23.6%、19.9%、18.8%[2] - 公司2024-2026年，公司预计干湿两用吸尘器和小型空压机收入增速分别为30%、22%、20%和21%、16%、14%[20][21] - 公司其他产品如工业风扇和配件预计保持稳定增长，工业风扇收入增速为0，配件及其他业务增速为25%、20%、15%[22] 市场评级 - 公司2024年20xPE估值，合理价值为23.67元/股，给予“增持”评级[2] - 可比公司估值表显示，公司估值合理，平均市盈率为18.8，给予“增持”评级[27] - 广发证券对公司的评级为"买入"[35] 风险提示 - 公司面临的风险包括海外需求低迷、原材料价格上涨、汇率波动和美国加征关税的风险[28][29][30][31]